OTC:OTC 市場有多大？Circle2018年處理了240億美元的場外交易

場外交易一直是神秘的市場，在過去一年種種報告與數據皆顯示：密碼貨幣?的場外交易正在大量竄升，鑒于目前加密貨幣交易市場的規模尚小，機構型投資人的大額交易在交易所買賣缺乏流動性，他們需要價格穩定、一次性大量的密碼貨幣交易，大宗交易的OTC市場正不斷成長，近日，歐美知名的密碼貨幣OTC服務商「Circle」透了他們今年處理的巨額OTC交易。

據1月3日Circle的官方部落格發布了一篇公告，其中透露了該公司的場外交易部門「CircleTrade」在去年2018年處理的「場外交易金額高達240億美元」，并且與6,000個不同的交易方執行了約「10,000次交易」，也就是說平均一次的交易金額約為240萬美金，這種場外交易商通常有最低交易金額限制，動區曾于2月份報導，Circle的最低訂單金額為25萬美元。

火幣OTC風控升級 T+N限時限額提幣功能覆蓋新老用戶:據官方消息，火幣OTC風控近日再次迎來升級，平臺線上共運行9條限時限額處置的相關策略，完整覆蓋新老用戶全站行為，截至目前，用戶觸發限額限額提醒量級已提升至約10000人/天。

根據火幣“T+N”新規，平臺每日約有10000人次的用戶可能在特定的場景下觸發某些風控策略，當這部分被風控的用戶繼續OTC購買操作時，其繼續購買部分將可能發生提幣延遲（延遲時間預計為24-36小時）。除此之外，平臺的其他功能或服務，例如幣幣交易、杠桿交易、合約、劃轉等均不受影響。[2021/3/30 19:29:52]

Circle做為加密貨幣市場目前知名的OTC服務公司之一，它們表示已經與像是交易所、資產管理公司、新創項目、家族辦公室、高凈值個體戶、其他場外交易柜臺等1,000個單位合作，成為「整個密碼貨幣生態系統的核心流動性提供商」。

公告 | BitMax上線法幣OTC服務:據BitMax官網公告顯示，BitMax已上線由與UUEX提供支持的法幣OTC服務，用戶可通過其OTC通道進行法幣出入金。此次法幣OTC服務上線后，BitMax法幣通道將同時支持USD、EUR和人民幣三大國際主流法幣。

更多詳情請您登錄BitMax平臺官網BTMX.COM查看。[2019/12/11]

它們很肯定的表示：「與那些花言巧語吹捧機構進場的人不同，機構參與密碼貨幣的確正在穩定成長。」

基礎建設的出現提供了機構進場的便利性，這間有高盛、比特大陸等巨頭注資的區塊鏈獨角獸公司除了透露場外交易的驚人數字，也在公告中也總結了它們這一年的許多重大進展，包括收購老牌密碼貨幣交易所Poloniex、推出穩定幣USDC、與Coinbase聯手建置開放金融聯盟機構CENTER、推出散戶投資平臺CircleInvest、收購股權融資平臺SeedInvest推展證券行代幣市場等。

聲音 | Kraken OTC負責人：2018年以來場外交易量增加了20倍:據cointelegraph報道，加密貨幣交易平臺Kraken的場外交易（OTC）主管Nelson Minier表示，自2018年以來，場外交易的月交易量增加了20倍。BTC、ETH、BCH、XMR和USDT是交易量前五大加密貨幣。[2019/8/21]

最后，他們更強調在監管合規上做出的努力，除了頻繁與像是美國SEC這樣的監管單位溝通，也包括籌組了名為GlobalDigitalFinance區塊鏈協會，對位在華盛頓的政府高層進行產業游說。

e投睿計劃推出面向機構的OTC加密貨幣交易平臺:網絡投資平臺e投睿（Etoro）正在探索為機構投資者提供一種OTC加密貨幣交易服務。最近剛剛宣布進軍美國市場的Etoro據報道正在創建一個OTC加密貨幣交易平臺。該平臺與15個加密貨幣交易所相連，從中匯聚流動性，據說該公司還計劃自行推出一個交易所。[2018/6/18]

整體而言，他們表示目前Circle所有服務的市場分布為：約30％來自美國、25％來自歐盟和英國、24％來自亞洲、21％來自中東、非洲和美洲。

交易所vs場外交易，差多少？雖然像Coinbase、Binance、Huobi、OKEx和UPbit這樣的密碼貨幣交易所每天處理價值數億美元的交易，但這些平臺上的流動性并不足以處理價值數十億美元的買賣訂單。一些大型礦場、高凈值資產個人的確需要一次性的大量買賣管道。

而像是歐美的DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading、Jump、香港的OSL等公司都有提供這樣「機構級」的場外交易服務。

雖然整體市場在2018持續低迷，在過去一年許多單位也紛紛推出OTC服務，Coinbase就在今年11月悄然推出場外交易服務，據數據公司Diar統計，Coinbase在12月的場外交易量已經超過50億美元，也超越了老牌公司Grayscale推出的比特幣投資信托。

動區8月份也報導，塔布集團推出的一份報告中顯示，場外交易市場的交易量約是現貨市場的2到3倍，以當時比特幣日交易量40億美元計算，可得出了約略每日80-120億美元的場外交易數據。

此外，該報告撰寫人也指出，這些場外交易柜臺都有綜合帳戶，所以只有他們頭寸的凈變動才會被寫入區塊鏈。因此并不是所有的交易都出現在公共區塊鏈上。這也表示，若場外交易市場持續成長，密碼貨幣的流動性來源「將會越難受到追蹤」。

雖然塔布集團的報告數據未必準確，同時，許多場外交易的過程大多會與交易對手簽訂保密協議，因此更詳細數據通常難以公開，但鑒于場外交易市場的開放時間僅占全年密碼貨幣可交易時間的31%，以現有的數據評估，這依舊是個驚人的數字。

而建構在場外交易之上的相關金融服務也隨之出現，目前推出比特幣ETF并等待美國SEC審批的金融公司「VanEck」的子公司「MVIndexSolutions」，也在11月也推出了整合DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading三大場外交易柜臺現貨價格的「比特幣美國場外交易現貨指數」，提供投資人另一個衡量市場價格的基準。

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