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據《世界報》報道，幣安因提供非法數字資產服務和嚴重的洗錢活動而在法國接受調查。
該平臺在未能獲得許可并符合反洗錢規定后于周五宣布退出荷蘭。
律師：SEC訴訟有可能導致幣安在美國關閉，Coinbase的情況更樂觀:6月10日消息，美國律師Brian Frye表示，SEC最近分別起訴幣安、Coinbase，在他看來幣安的情況并不樂觀，幣安基本上承認了SEC指控的一切，這是一場災難。而Coinbase的情況要好得多。Coinbase一直在努力遵守SEC的規則、一直在詢問SEC想要什么，而SEC一直拒絕回應。Frye認為，至少有些法院會反對SEC對Coinbase的做法。Frye認為，SEC仍然沒有提供任何合理的解釋，沒有說明它想要監管什么、它認為自己有權監管什么、為何它想要監管、監管的目的以及如何監管等。SEC多年來一直表示它不喜歡任何類型的加密資產，但它沒有解釋為什么不喜歡它們。SEC沒有解釋為什么自己認為它們是一個問題，甚至沒有假裝解釋它會如何以其認為更符合其監管要求的方式監管加密資產。
Frye認為，幣安很可能在美國關閉，但Coinbase在美國關閉的可能性很小。Coinbase已經盡了最大努力遵守SEC的規則和期望，即使在SEC表現不當的情況下也是如此。此外，Frye表示，針對那些被SEC歸類為證券的代幣，建議代幣基金會減記資產，并且做好準備支付罰款，有可能是一大筆罰款。（CoinDesk）[2023/6/10 21:28:46]
Binance最近關閉了其在塞浦路斯的業務，作為遵守新簽署的歐盟MiCA政策計劃的一部分。
趙長鵬：幣安在全球完全合規，希望更積極地與監管機構接觸:3月8日消息，幣安首席執行官趙長鵬上周四晚上在威斯敏斯特參加了一個有影響力的英國政府官員聚會。
據出席聚會的人士透露，3月3日，趙長鵬在唐寧街10號、財政部以及國會議員的晚宴上發表了演講。此次晚宴是由保守派智庫政策研究中心組織的。
在演講中，趙長鵬承認幣安成立至今也曾犯過錯誤，但他強調，自己現在希望更積極地與監管機構接觸。
“感覺他在這里是在進行魅力攻勢，”一位消息人士說。另一人表示，唐寧街和財政部顧問的出席“表明政府對此事的重視程度”。
幣安的一名發言人拒絕就晚宴上的討論置評，但表示，趙長鵬“已經明確表示，我們在全球完全合規，我們希望盡可能獲得所有許可和注冊。”（The Block）[2022/3/9 13:45:14]
該加密貨幣交易所因涉嫌經營未注冊的證券交易所并向美國投資者提供非法證券交易而受到美國證券交易委員會的嚴格審查。
律師：幣安在中國香港針對特斯拉股票代幣的營銷活動或違反證券法規:Simmons＆Simmons律師事務所合伙人Gaven Cheong稱，幣安基于特斯拉股票的證券型代幣在中國香港的營銷活動或違反當地證券法規。Cheong表示，誘使香港市民購買證券是一項受監管的活動，需要獲得香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)的許可。然而，根據SFC的記錄，幣安似乎未獲得在該地區的許可證。（南華早報）[2021/4/22 20:45:35]
據《世界報》援引巴黎檢察官辦公室的話報道，幣安因非法向法國投資者提供數字資產交易設施以及支持“嚴重洗錢行為”而受到調查。
法國當局聲稱，該公司通過其當地部門向法國客戶提供這些服務，監管機構自2022年2月以來一直在調查懷疑。當地出版物報道稱，隨著監管機構針對加密貨幣最大的中心化交易所提起訴訟，將對查獲的文件和記錄進行分析以尋找證據.
在其他相關新聞中，加密貨幣交易所在未能獲得加密貨幣許可證并遵守荷蘭的反洗錢(AML)政策后退出荷蘭市場。
在該公司宣布計劃關閉其在塞浦路斯的部門后不久，幣安退出荷蘭。據報道，這一決定被視為遵守MiCA的戰略舉措，MiCA是歐盟政策制定者最近簽署成為法律的具有里程碑意義的加密規則。
幣安與SEC
周五關于退出荷蘭市場和法國調查的進展是在美國嚴格的監管審查中出現的。
美國證券交易委員會起訴Binance和首席執行官趙長鵬違反證券法，將客戶的資金混入私人實體，并拒絕通過必要的披露為投資者提供適當的保護。
根據Kaiko的數據，該公司的美國子公司BinanceUS的市場份額在消息傳出后縮減至1%。美國貿易部門還宣布裁員，因為它準備與美國證券交易委員會進行漫長而昂貴的訴訟程序。
另一家主要的加密貨幣交易所和美國最大的數字資產交易場所Coinbase也因類似的違規行為被美國證券交易委員會起訴。
兩家公司都否認了這些指控，并承諾在法庭上與SEC抗爭，聲稱監管機構未能提供明確的規則或提供注冊途徑。
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