加密貨幣:幣安協助美國凍結與朝鮮有關的 440 萬美元

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加密貨幣交易所Binance宣布與美國執法機構合作，沒收了價值440萬美元的加密資產，這些資產與在朝鮮開展活動的網絡犯罪組織有關。

幣安否認英國立法者關于其故意擊垮FTX的指控:金色財經報道，加密貨幣交易所幣安在接受英國立法者質詢時否認對其故意擊垮FTX的指控。幣安向英國議會財政部委員會發送一份長達五頁的文件，概述導致FTX崩盤的一系列事件。

幣安表示，最初的催化劑是CoinDesk的一篇文章，文章稱Alameda Research的大部分資產是FTT代幣，“可以清楚地看出，FTX崩潰的原因是11月2日CoinDesk文章最初報道的財務違規行為和可能的欺詐行為。”

據此前彭博社報道，幣安將在11月14日英國議會財政部委員會的加密資產調查中出庭作證，并向庭上提交證據說明雙方在交易談判期間就FTX.com進行的討論，以及該公司圍繞拋售FTT所做的決策。調查小組表示希望收到證據表明幣安對FTX的潛在收購有進行過盡職調查，并得知幣安是否清楚拋售FTT將帶來的潛在后果。[2022/11/17 13:14:20]

在5月25日的一系列推文中，幣安透露其調查團隊積極與美國當局合作，以破壞位于朝鮮的四個現已受到制裁的實體的非法創收活動。

數據：幣安BTC永續期貨合約未平倉量超40億美元:金色財經消息，據Glassnode數據顯示，當前幣安BTC永續期貨合約未平倉量為4,071,003,554.24美元，達1個月高點，之前的1個月高點為3,992,310,184.69美元，出現在2022年8月8日。[2022/8/14 12:24:54]

據Binance稱，協調工作是根據合法服務的逮捕令和與執法部門的密切合作進行的。

動態 | 幣安OTC平臺用戶和商家接受國內兩大主流支付應用購買比特幣:幣安首席執行官趙長鵬確認，用戶很快將能夠使用微信和支付寶購買加密貨幣。知情人士透露，該計劃目前只針對Android用戶，并處于測試階段，但最終將在iOS和Web上全面推出。金色注：幣安OTC的平臺不直接接入或者支持支付寶或微信支付。準確來講應該是，平臺上的用戶和商家接受支付寶或微信支付。（The Block Crypto）[2019/10/9]

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)此前宣布對參與支持朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)政府的惡意網絡活動的四個實體和一名個人實施制裁。

制裁對象為金庸信息技術合作公司、平壤自動化大學、第110研究中心和技術偵察局。

眾所周知，Chinyong公司在全球雇傭了數千名高技能IT員工，據稱他們參與創收以支持非法的大規模殺傷性武器(WMD)和彈道導彈計劃。

據信，這些員工利用虛假或被盜身份來確保海外IT職位的安全，包括在技術和加密貨幣領域的職位。他們的工作所得款項隨后通過加密貨幣交易所洗回朝鮮。

OFAC的制裁還包括一名名叫KimSangMan的個人，他涉嫌參與向Chinyong海外工人代表團的家人支付工資。據稱，Kim還通過向中國和俄羅斯的朝鮮附屬團隊出售IT設備，獲得了價值200萬美元的加密貨幣。

另一個受制裁的實體技術偵察局被認為是朝鮮進攻性網絡戰術和工具的關鍵驅動力。它監督各個部門，包括與拉撒路集團相關的部門。

近年來，臭名昭著的拉撒路集團卷入了多起針對加密貨幣和區塊鏈項目的網絡攻擊。它負責2022年3月對AxieInfinity的RoninBridge的6.2億美元黑客攻擊。

幣安在打擊網絡犯罪方面的參與超出了最近的行動范圍。4月下旬，幣安首席執行官趙長鵬透露，在發現涉及不義之財的可疑交易后，該交易所已成功從Lazarus集團追回580萬美元。

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