FTC:幣安的 10 億美元失誤：刑事指控迫在眉睫嗎？

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全球最大的加密貨幣交易所之一幣安正掀起一股強大的監管審查浪潮。隨著最近美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)的投訴，下一步會不會受到刑事指控？

彭博社：Galaxy Digital創始人稱美SEC對Coinbase和幣安的訴訟不會很快結束:金色財經報道，Galaxy Digital創始人Mike Novogratz金融科技投資者會議上表示，他預計美國證券交易委員會最近針對Coinbase和幣安提起的訴訟“不會很快結束”，正式訴訟也許數月內都不會被提起，這會讓Coinbase和幣安很難弄清楚應該做什么。Mike Novogratz補充稱，雖然美國證券交易委員會在最近的訴訟中將許多主要代幣標記為證券，但不包括比特幣、以太坊和穩定幣USD Coin，目前Galaxy Digital正在將更多業務轉移到美國以外。此外，他還指出隨著投資者對人工智能的興趣日益濃厚，加密技術需要證明實用性。（彭博社）[2023/6/8 21:22:44]

SEC互聯網執法辦公室前主任約翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是這么認為的。Stark在美國證券交易委員會執法部門任職長達20年，他提出了一個令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一個針對幣安的目標。

聲音 | 分析師：幣安的IEO項目就跟2018年的ICO一樣糟糕:加密貨幣分析師Alex Krüger發推稱，幣安的IEO項目就跟2018年的ICO一樣糟糕——這還是在牛市里的表現，真是讓人“印象深刻”。[2019/8/26]

監管行動的興起

最近，CFTC對Binance提出了長達76頁的實質性投訴，包括其首席執行官趙長鵬以及與該平臺運營相關的其他幾個實體。值得注意的是，幣安的前首席合規官SamuelLim也被指控協助和教唆違規。斯塔克指出，這些指控似乎更符合刑事起訴書的特點，引用了欺詐、欺騙、妨礙司法和洗錢的指控。

聲音 | 趙長鵬：幣安的信用卡支付功能不是為和Coinbase競爭:據bravenewcoin報道稱，伴隨幣安開通信用卡支付功能，幣安和Coinbase的競爭將進一步升級。趙長鵬推特評論道，不是競爭，只是提供更多選擇，一同促進行業發展。Fundstrat聯合創始人Thomas Lee在趙長鵬推特下評論，交易所提供的法幣交易通道對于構建加密世界基礎設施至關重要，并且有助于使加密貨幣更具實用性，幫助其成為一個資產類別。[2019/2/10]

美國證券交易委員會同樣提交了一份長達136頁的投訴，指控涉及混合客戶資金和投資者資產重大風險的非法行為。斯塔克將導致另一個著名加密平臺FTX垮臺的指控相提并論。現在的問題是，這些指控是否也會給幣安帶來不祥的命運。

財務不當行為的危險

這些投訴的核心是對財務不當行為的指控。例如，CFTC聲稱Binance故意幫助美國VIP客戶逃避其自身的合規控制。SEC還聲稱Binance將數十億美元的投資者資產注入了Zhao擁有的公司，可能人為地抬高了Binance的價值。

最確鑿的證據可能在于所謂的妨礙司法公正。CFTC建議，幣安指示員工提醒VIP客戶注意執法部門對其賬戶的詢問，這實際上是為了讓他們能夠逃避監管審查。此外，據稱Binance已指示其人員使用自動刪除證據的應用程序。

幣安的未來是什么？交易所能否挺過這場監管風暴？其他加密貨幣平臺是否會受到不斷升級的監管審查的影響？

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