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BTC:菲律賓證券交易委員會警告云挖礦公司Mining City為龐氏騙局

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菲律賓證券交易委員會已發布了一份官方警告,警告比特幣“云挖礦”公司MiningCity,建議公眾避開該計劃及其他類似計劃。盡管官方予以譴責,但相關加密貨幣的價格仍在上漲。

菲律賓央行將啟動 CBDC 試點工作CBDCPh:4月28日消息,菲律賓央行將啟動零售型央行數字貨幣(CBDC)試點工作CBDCPh,該項目將由一個跨部門國內團隊以及來自國際標準制定機構和多邊機構的外部顧問領導,以在世界各地開展 CBDC 開發和實施的培訓和知識共享為基礎。[2022/4/28 2:35:50]

這份警告稱該公司在菲律賓是一個無牌照的實體,并表示該公司“未按照虛擬貨幣交易所的指導原則”運行,并聲明:

菲律賓證券交易委員會禁止個人和團體參與未經授權的加密投資計劃:7月6日消息,菲律賓證券交易委員會(SEC)在7月1日的一份聲明中警告公眾,禁止個人和團體參與未經授權的加密貨幣投資計劃。其警告稱,參與加密計劃的人可能面臨罰款或21年監禁,或者兩者兼而有之。它解釋說:“從事未經授權投資計劃的實體的推銷員、經紀人、交易商或代理人,最高可被罰款五百五十萬美元或監禁21年,或兩者并處。”(Cointelegraph)[2020/7/6]

“MiningCity使用的上述計劃清楚地表明,這可能是一個龐氏騙局,在這種龐氏騙局中,新的投資者資金將用于向先投資的人支付'虛假利潤'。”

政策 | 菲律賓將限制Cagayan經濟特區內數字貨幣交易所數量:據cryptovest消息,菲律賓將限制其允許在該國北部的Cagayan經濟特區(CEZA)內運作的數字貨幣交易所數量。據悉Cagayan經濟特區(CEZA)收到來自希望在該地區建立數字貨幣交易所的境外公司的60份申請,CEZA表示只批準25家運營商。許可證頒發后,CEZA將首先檢查交易所的運作方式。[2018/6/25]

通知還指出,MiningCity首席執行官GregoryRogowski、團隊負責人AnthonyAguilar和Facebook頁面管理員JhonReyGray是參與該計劃的關鍵人員,他們都將被報告給國稅局以接受稅務調查。

這個計劃以三年期合同的形式提供云挖礦套餐,其中向投資者提供的算力價值在300美元到12600美元之間,并聲稱每天提供高達92美元的回報。MiningCity與BitcoinVault騙局的創始人MineBest合作運行,投資者以BTCV代幣形式獲得利潤。

監管機構告訴公眾“不要投資或停止投資MiningCity提供的未在委員會注冊的智能合約、加密貨幣或數字資產交易所的計劃”,并補充說,發起人可能會被處以罰款超過10萬美元或最高21年監禁。

在發出此警告之前的兩周內,BTCV的價格從8月23日的425美元暴跌至9月10日的100美元,暴跌76%。此后升至163美元,表明該警告可能并未有效地阻止公眾對該計劃的興趣。在MiningCity的網站上,它表示即使該計劃由于任何原因而關閉,該計劃仍將繼續運行,這表明該計劃由于其去中心化的性質而不受政府干預。

菲律賓證券交易委員會此前曾在7月份將臭名昭著的以太坊智能合約“Forsage”標記為龐氏騙局,然而,該公司在8月的表現比以往任何時候都更加強勁,其用戶群擴大至39萬,日交易額超過300萬美元。根據DappStats的數據,Forsage目前在以太坊上有超過1,900個日活躍用戶,在Tron上有800個活躍用戶。

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