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韓國當局指控Coinbit高管操縱市場，Coinbit曾是該國第三大加密貨幣交易所。
首爾檢方或將增加韓國交易所 Upbit 董事長的刑期:8月31日消息，近日，首爾高等法院刑事第一科對包括董事長宋智亨在內的三名 Upbit 高管進行了審判，他們根據《特定經濟犯罪加重處罰法》等以欺詐罪受審。在一審中，檢方對宋智亨判處有期徒刑7年，罰款10億韓元。據悉，這次的審判，檢方考慮增加宋智亨的刑期。
一位律師解釋說：“考慮到去年開始生效的特別法，以及最近因 Terra/Luna 事件導致 Upbit 被扣押和搜查等各種情況，檢方似乎更重視對其管理層的指控。 ”另一位不愿透露姓名的律師也預測，“檢方對修改量刑的審查并不常見”，“這意味著他們將花費更多時間，增加量刑”。[2022/8/31 12:59:38]
據新聞媒體News1報道，根據首爾警察廳的建議，檢方正準備對Coinbit董事長ChoiMo和兩名未透露姓名的高管提起訴訟，指控他們犯有與市場操縱有關的欺詐和偽造罪。稱，在2019年8月至2020年5月期間，這三人涉嫌使用影子賬戶來增加交易量，并操縱交易所的代幣價格。
行情 | 韓國交易所Bithumb多個主流幣現大額凈流入:AICoin數據顯示，bithumb連續兩天成為BCH、ZEC、ETC等主流幣的凈流入份額第一大平臺，XRP第二大流入平臺，ETH第三大流入平臺，之前并未現如此集中的流入，疑似部分韓國資金掃貨。[2018/10/10]
在8月的一系列搜查中，搜查并沒收了一些與Coinbit有關的財產。當時，當局估計，該交易所99%的交易量是由洗盤交易偽造的，該交易所欺詐活動的操縱者們凈賺了超過8400萬美元。
行情 | 韓國交易所Bithumb近日多個小幣種出現驚人溢價:韓國交易所Bithumb近日多個小幣種出現驚人溢價。Coinmarketcap數據顯示，目前Bithumb上交易量排名第一的為PAY，報7.39美元，是全球均價1.27美元的5.8倍。Bithumb上24小時交易量排名第二的POWR現報2.4美元，而全球均價僅為0.37美元。GTO、WAX等幣種價格同樣超出全球均價數倍。但比特幣、以太坊等主流幣價格與全球均價相比并未出現“泡菜溢價”。[2018/7/18]
新聞媒體首爾新聞今年8月進行的一項調查稱，Coinbit沒有顯示主要加密貨幣交易的相應存款和取款細節，并且阻止了與其他交易所的交易。據稱，這使得Coinbit董事長和其他人能夠通過在特定時間內買賣大量代幣來操縱市場。
根據湯森路透PracticalLaw，在韓國，利用不公平的交易行為進行欺詐，如提供不準確的市場價格，如果通過欺詐獲得的利潤超過50億韓元，可能會被判處5年至終身監禁。此外，犯罪方可能被處以“最高利潤額”的罰款。
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