BTC:聯邦調查局利用Instagram逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手

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美國聯邦調查局逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手，罪名是洗錢，證據之一是使用Instagram圖片，包括大量現金，包括美元和盧布。

美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。

根據3月30日公開的法院文件，美國聯邦調查局的調查人員聲稱，馬克西姆·博伊科使用加密貨幣洗錢，包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說，博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。

美聯邦調查局指責朝鮮搶劫1億美元加密貨幣:金色財經報道，美國聯邦調查局指責與朝鮮政府有聯系的黑客去年六月從一家總部位于加利福尼亞的公司竊取了1億美元的加密貨幣。根據美國聯邦調查局的聲明，朝鮮特工本月清洗了6月份黑客攻擊中被盜的6000多萬美元。該局表示，6000萬美元中的“一部分”被凍結，但沒有具體說明凍結了多少。

這是美國官員擔心平壤將用來資助其非法核武器和彈道導彈計劃的一系列數字搶劫案之一。據聯合國稱，朝鮮黑客近年來通過突襲加密貨幣交易所竊取了相當于數十億美元的資金。美國機構公開警告說，除了黑客攻擊加密貨幣公司外，疑似朝鮮人還冒充其他國籍在這些公司申請工作并將錢匯回平壤。美國有線電視新聞網（CNN）的一項調查發現，至少有一名加密貨幣企業家在不知不覺中向一名朝鮮科技工作者支付了數萬美元。[2023/4/10 13:53:51]

1月份在邁阿密機場首次被拘留

巴基斯坦聯邦調查局：正在調查濫用銀行信用卡購買加密貨幣的行為:1月16日，鑒于國家在加密貨幣監管層面存有法律漏洞，巴基斯坦聯邦調查局（FIA）總干事薩努拉·阿巴西警告銀行不要使用虛擬貨幣機制進行交易。阿巴西日前接受采訪時表示，巴基斯坦聯邦調查局正在與巴基斯坦國家銀行討論重大法律漏洞問題，以打擊新的加密犯罪模式。阿巴西強調，FIA也在調查濫用銀行信用卡在海外購買虛擬貨幣的行為，并希望銀行防范任何違反其虛擬貨幣交易系統的行為。（the news）[2022/1/16 8:52:19]

Boiko看似是洛杉磯居民，他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書，Boiko告訴機場安檢人員，他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。

美國聯邦調查局：消費者應密切關注冒充加密貨幣交易所技術支持人員進行的詐騙行為:美國聯邦調查局（FBI）旗下的互聯網犯罪投訴中心（IC3）周三在通知中表示，消費者應該密切關注潛在詐騙者冒充加密貨幣交易所的技術支持人員。IC3聲稱此類騙局是有問題且分布廣泛的。該中心表示，消費者在2017年提交了大約11000起相關投訴，并聲稱損失超過1100萬美元。FBI警告稱，單個受害者的損失往往高達數千美元。[2018/3/30]

當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。

說唱生涯和可疑的收入來源

檔案中沒有提到的是，博伊科還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手，Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中，美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。

據稱，Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法，“來自BTC-e的數據顯示，Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款，并提取了大約136個比特幣。”

截至發稿時，Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者，而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。

社交媒體證據

Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示，他在Instagram上的圖片：

“與合法商業運作的做法不符，也與本文所述的指控相符，即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”

的確，Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片，截至發稿時仍可見：