加密貨幣:美國司法部發布加密貨幣執法框架，加密社區一片唏噓

美國司法部提出的新的加密貨幣執行指導方針已收到加密社區部分人士的負面回應。

美國司法部長WilliamBarr今天早些時候發布了司法部的報告，該報告旨在解決加密貨幣造成的“十分危險的公共安全威脅”。

在這份長達83頁的文件中，“犯罪”或“罪犯”兩個詞被引用了168次，加密貨幣社區中的許多人將司法部的立場解釋為對加密貨幣的直接攻擊，這份報告中加密行業被貼上“一種犯罪途徑”的標簽。

美國司法部組建檢察官網絡打擊加密貨幣犯罪:金色財經報道，美國司法部（DOJ）已經組建了一個檢察官網絡，以加強其在加密貨幣相關犯罪方面的工作。據官員們說，司法部已經從全國各地招募了150多名檢察官參與這項工作。這個新團隊被稱為數字資產協調人網絡。該網絡的目標是為美國律師事務所分配有關加密案件所帶來的困難技術和法律挑戰的主題專業知識，該網絡的成立緊隨拜登政府宣布與加密貨幣有關的法規框架之后。

司法部國家加密貨幣執法小組第一任主任Eun Young Choi表示，數字資產犯罪確實是多學科的。它們是跨境、復雜和具有挑戰性的調查，需要一定程度的能力。該網絡旨在就加密貨幣問題對其他司法官員進行培訓。這些官員包括在該部門的稅務、刑事、民事、國家安全和環境部門有經驗的人。[2022/9/16 7:02:08]

Coinshares首席戰略官MeltemDemirors將這份政策文件描述為“加密貨幣中已知的每一種金融犯罪的商業記錄”，聲稱司法部的立場過分強調加密技術的犯罪用例，卻未能合理陳述加密資產的眾多合法用途。

美國司法部：BitMEX CTO 已被逮捕:據美國司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在馬薩諸塞州被捕，并將在當地聯邦法院受審。

公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、聯合創始人 Benjamin Delo，和業務發展負責人 Gregory Dwyer 暫未被抓捕。[2020/10/2]

Twitter上的許多人都響應了這一觀點，“CryptoPennyCO25”給出了相當典型的回應，認為美國司法部的報告只是試圖從不利的角度來描述加密貨幣：

美國司法部近日公布的涉恐地址歸屬于Coinbase等12家交易所:近日，美國司法部公布了對包括ISIS、基地組織在內的恐怖組織涉及加密貨幣籌款行為的查處信息，超過200萬美元的涉恐加密貨幣被查處。在一份87頁的公開文件中，美國司法部公布了以加密貨幣地址、用戶ID、注冊郵箱等多種形式體現的加密貨幣的賬號相關信息，其中包括了127個涉恐的獨立地址和12家交易所的44個涉恐地址。

根據北京鏈安Chainsmap監測系統分析,相關地址全部為比特幣地址，12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等幾乎所有的美國主流交易所和服務，充分體現了加密貨幣非法行為對行業極具廣度的影響。[2020/8/14]

司法部對加密貨幣如何成為恐怖分子、流氓政權、罪犯等的工具以及執法打擊此類活動的重要性持消極態度。-CryptoPennyCO♂20252020年10月8日

XRP社區中的一些人對報告的這一行描述表示不滿：“Ripple實驗室故意違反了《銀行保密法》BSA的若干要求。”

Ripple首席執行官BradGarlinghouse認為該報告以及美國的總體做法與提供明確指導相距甚遠：

“一份超過70頁的充滿矛盾的報告是不會體現監管明確性的——許多負責任的私營企業都在試圖遵守規則，但是當一個法律仲裁員都沒有時，這將變得越來越困難。”

整個Ripple社區與推特用戶Massimo達成共識，稱該報告“是毫無意義的，它沒有解決我們真正所需要的，讓加密行業以一種安全有序且富有意義的方式成熟和進步。”

本周初，Ripple聯合創始人ChrisLarsen表示，由于政府缺乏監管的明確性，該公司正在考慮遷往英國、瑞士、新加坡或日本。

美國司法部的這一新的加密貨幣執法框架可能會加快Ripple的決定——Garlinghouse建議其他公司也可以效仿Ripple的決定。他補充說，除非提供更明確的指導方針，否則“公司會將其投資轉移到海外”。

但是，并非加密社區中的每個人都反對這一新的執法框架。Compound總顧問JakeChervinsky認為這一發展有著積極的意義：

“這種指導方針并不經常出現，對于理解政府的法規和執法重點非常有幫助。我們都應該仔細閱讀。”

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