FAT:忽視加密貨幣反洗錢規則的國家 可能會被列入 FATF 的“灰名單”

報告顯示，金融行動特別工作組將進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行反洗錢規則。

未能遵守加密貨幣反洗錢(AML)指南的國家可能會發現，自己被添加到金融行動特別工作組(FATF)的“灰名單”中。

根據半島電視臺11月7日的報道，消息人士稱，全球金融監管機構正計劃進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行AML和反恐融資(CTF)規則。

分析 | 當前金融系統忽視了區塊鏈技術的通貨緊縮影響:據Cointelegraph消息，Passport Capital首席信息官和數字資產策略投資經理William Peets指出，區塊鏈技術上對現有的金融體系有著深遠的影響，人們普遍低估了區塊鏈和比特幣等加密貨幣對全球金融的通貨通縮影響。這項技術的應用將削弱傳統金融服務行業的壟斷力量。譬如證券發行、實物資產的代幣化和資產交易，所有這些事情都可以通過分布式賬本技術以更有效的方式實現。這縮小了傳統銀行現有利潤空間，這都會造成通貨緊縮。大部分金融市場仍然無視這種深遠變化的潛在影響，以及這種變化可能發生的速度。而區塊鏈可能帶來的通縮影響，對于緩解當前金融體系某些最嚴重的功能失調可能至關重要。[2019/10/31]

灰名單是指FATF認為“受加強監控的司法管轄區”的國家名單。

動態 | 普華永道報告：區塊鏈和5G等新興科技已經成為不可忽視的力量:據澎拜新聞消息，普華永道發布《2019年數字信任洞察之中國報告》。報告顯示，19%的中國企業受訪者正面臨數字化轉型帶來的創新風險，即推出新產品、服務和流程所產生的風險。這一數據充分體現對業務部門進行企業數字化戰略培訓的重要性，讓其了解創新對其業務運作的影響。人工智能、區塊鏈、云計算和5G等新興科技已經成為不可忽視的力量。企業面臨著在運營中使用這些科技創新以實現增長的壓力，而隱私和數據保護方面的要求也會隨之提高。[2019/9/17]

FATF表示，該名單上的國家已承諾在商定的時間范圍內解決“戰略缺陷”，因此需要加強監督。

聲音 | IMF：不應忽視加密資產，需要全球合作共同監管:據dailyhodl報道，國際貨幣基金組織（IMF）負責人Christine Lagarde撰寫的最新公報中包括一篇題為“金融科技監管方法：防范新興風險而不扼殺創新”的文章。文章表示，加密資產領域有不同的聲音，加密資產不應該被輕易忽視。金融技術提供了相當大的希望，但它也帶來了風險。DLT技術是加密資產的基礎，可以實現更快，更便宜的交易，安全存儲記錄并自動執行所謂的智能合約，但該技術也被用于非法目的。監管機構面臨著艱巨的任務，他們必須保護消費者和投資者免受欺詐，打擊偷稅漏稅、洗錢和資助恐怖主義，保護金融體系的完整性和穩定性。另一方面，還必須小心避免扼殺有益于公眾的創新。由于加密資產不分國界，因此通過全球合作對其進行監管至關重要。[2018/11/10]

它不同于FATF的“黑名單”，后者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家，該名單包括伊朗和朝鮮民主主義人民共和國。

目前，灰名單上有23個國家，包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。

阿拉伯聯合酋長國和菲律賓等加密貨幣熱點也在灰名單上，但根據FATF的說法，這兩個國家都做出了“高層承諾”，將與全球金融監管機構合作，加強其反洗錢和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名單上，但在采取了34項行動解決FATF的擔憂后，不再受到加強監控。

半島電視臺引用的一位匿名消息人士指出，雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入FATF的灰名單，但它可能會影響其整體評級，使一些國家陷入加強監控。

記者已聯系金融行動特別工作組征求意見，但在發布時尚未收到回復。

2022年4月，反洗錢監管機構報告稱，許多國家，包括擁有虛擬資產服務提供商(VASP)的國家，不符合其打擊資助恐怖主義(CFT)和反洗錢(AML)的標準。

根據FATF指南，在某些司法管轄區運營的VASP需要獲得許可或注冊。

3月，它發現幾個國家在AML和CTF方面存在“戰略缺陷”，包括阿拉伯聯合酋長國、馬耳他、開曼群島和菲律賓。

10月，聯合國(UN)打擊資助恐怖主義協調員SvetlanaMartynova指出，現金和Hawala(哈瓦拉)一直是資助恐怖主義的“主要方法”。

然而，Martynova還強調，加密貨幣等技術已被用來“為濫用創造機會”。

于10月28日聯合國，她在“特別會議”上說：“如果他們被排除在正式金融系統之外，并且他們想購買或投資匿名的東西，并且他們為此而進步，他們很可能會濫用加密貨幣。

本文來源：Cointelegraph

原文作者：STEPHENKATT

責任編輯：Seven

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