Coincheck:兩名日本男子因給Coincheck黑客當“搬運工”而被捕

3月11日，東京逮捕了兩名與“Coincheck黑客案”有關的男子。這些人被指控通過一個黑暗的網絡市場購買被盜的NEM，這違反了一項旨在打擊有組織犯罪的法律。

據《日本時報》3月11日報道，東京都警局逮捕了北海道的一名醫生和大阪府的一名公司高管。

兩名韓國公民因幫助間諜獲取軍事機密而被指控:金色財經報道，韓國逮捕了兩名公民，罪名是為一名朝鮮間諜竊取軍事機密，后者向他們支付了加密貨幣。兩人之一是一名加密貨幣交易所高管，自去年為該其工作以來已獲得 600,000 美元。韓國尚未抓獲朝鮮間諜，當局認為該間諜在海外活動。這位高管招募了一名 29 歲的軍事上尉，指示他通過偽裝成手表的相機拍攝軍事數據，并向他發送“Poison Tap”USB 電腦黑客設備。韓國當局表示，這名上尉將韓國聯合指揮和控制系統的登錄信息交給了特工，但沒有透露有關被盜數據的細節。據稱，這位軍事上尉因他的貢獻而獲得了大約 38,000 美元的加密貨幣。這兩名韓國人本月早些時候被捕，現在面臨違反該國《國家安全法》的刑事指控和長達數年的監禁。（cryptopotato）[2022/4/29 2:40:26]

據稱，犯罪嫌疑人知道資金來源。據報道，他們在2018年2月和3月從一家暗網以相當大的折扣購買了XEM。

動態 | 兩名馬里蘭州男子使用比特幣洗錢數百萬美元被捕:據btcmanager援引Deepdotweb的報道，兩名馬里蘭州男子因非法銷售Xanax藥片和在數百萬美元的洗錢行動中將比特幣作為付款方式而被捕。[2018/10/20]

據稱，嫌犯是在對一家加密貨幣交易所進行調查后被捕的，這家交易所接收了來自黑客的贓幣，目前還不清楚是如何查明這些資金的流向的。很可能他們利用了區塊鏈跟蹤工具。

動態 | CFTC指控兩名嫌疑人冒充CFTC調查員偽造文件并多次試圖竊取比特幣:據Cryptovest報道，近日CFTC指控兩名嫌疑人冒充CFTC調查員偽造文件并多次試圖竊取比特幣。兩名嫌疑人使用Morgan Hunt和Kim Hecroft名稱進行“欺詐性招攬”冒充CFTC調查員并偽造CFTC文件，作為一項精心設計的計劃的一部分，以說服加密貨幣投資者支付假稅。[2018/10/2]

追擊NEM的蹤跡

Coincheck黑客事件是加密貨幣交易所被盜歷史上最大的一次。2018年1月，黑客竊取了價值5.34億美元的XEM，據稱有一條線索指向俄羅斯境內的攻擊者。東京為此案指派了大約100名調查員。當局正在繼續調查其它被指控購買被盜NEM的買家。

據報道，被盜的通證被兌換成比特幣或萊特幣，散落在了13000多個錢包。目前尚不清楚該案的黑客是否能夠完全套現其贓款，因為此后許多交易所都加強了安全和監控工作。

調查人員現在似乎已經轉移了注意力，因為他們的目標是那些購買了涉案通證的人。購買贓物以牟利的方式轉售的做法被稱為“fencers”，在大多數法域被視為犯罪行為。

隱私幣的擁護者通常認為，比特幣或NEM等“透明”幣缺乏可替代性，這可能導致用戶在不知不覺中成為非法幣的“擋箭牌”。

Coincheck歷史

在經歷了動蕩的2018年后，該交易所的營收在一個季度內下降了66%，最終在新東家MonexGroup的帶領下反彈，后者于2018年4月收購了Coincheck。2019年初，它是獲得日本金融服務機構許可證的幾家日本交易所之一。

2018年5月，該交易所下架了所有帶隱私功能的幣種，而同年11月又恢復了NEM交易。

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/two-japanese-men-arrested-for-fencing-nem-from-coincheck-hack

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