比特幣:一比特幣賣家被一個臥底的“人販子”起訴

華盛頓州一名居民因向臥底特工出售價值14萬美元現金的比特幣而被指控洗錢。

Bothell的肯尼思·沃倫·魯勒，26歲，在2018年4月至12月期間，經常在西雅圖地區的星巴克咖啡館會見國土安全調查局的特工。

根據這起未公開的起訴案，在localbitcoins.com上以Gimacut9的昵稱進行交易的魯勒據稱與“冒充罪犯”的代理商達成了至少7筆交易，這些代理商希望用他們的運營收益購買無法追蹤的比特幣。他們告訴魯勒，他們帶著烏克蘭婦女來美國賣。

比特幣全網算力達到357.98EH/s 重回歷史高位:金色財經報道，Btc.com數據顯示，當前比特幣全網算力達到357.98EH/s 重回歷史高位，24小時交易速率為6.63交易/s，目前全網難度為48.01T，預測下次難度下調2.02%至48.98T，距離調整還剩4天。[2023/5/14 15:02:17]

緝局特別探員維克多·莫拉萊斯在訴狀中說：

“即使在臥底特工解釋說至少一部分涉案現金是人口販運所得之后，魯勒還是進行了這些交易。”

The Block研究員：Delphi Digital一錢包地址上周末向Coinbase轉入60萬枚AXS，錢包清零:6月28日消息，據The Block研究員@Dogetoshi的推文，上周末， Delphi Digital向Coinbase轉入了60萬枚AXS（約900萬美元），清空了他們的錢包。在高峰期，錢包中的全部資產價值9500萬美元。

此外，@Dogetoshi發現，28天前，Delphi的一個AXS歸屬地址(0x9E7…)發送了15萬枚AXS到0x820開頭的地址，0x820開頭的地址將這些資金送到了三箭資本的旗下場外交易公司TPS Capital。

此前5月份消息，Delphi Digital披露Delphi Ventures在Terra危機中損失1000萬美元。[2022/6/29 1:38:02]

周二，魯勒在美國西雅圖地方法院出庭。他被指控從事未經許可的轉賬匯款業務和五項非法洗錢罪名。起訴指出，他沒有進行任何“KYC”身份驗證核查。

數據：Solana生態總市值跌至164億美元:金色財經消息，據CoinGecko最新數據顯示，當前Solana生態總市值已跌至164億美元（截至發稿時為16,402,254,768美元），24小時交易額為5,681,090,393美元。[2022/6/14 4:24:02]

洗錢罪最高可判處20年監禁，而交易罪最低可判處5年監禁，最高可判處40年監禁。

據稱，勒爾還吹噓自己從事其它非法交易

有一次，在等待比特幣轉賬交易確認的工夫，魯勒吹噓自己正在成交“5、10或20000公斤”的非法藥物訂單。調查發現，他經營的是一家無證銷售非法藥物產品的企業，生產的產品還包括各種*油。他用上傳到谷歌、iCloud和Instagram賬戶的照片記錄了自己復雜的種植過程，其中包括魯勒與這些東西合影的照片。

他還被控密謀制造和銷售非法藥物。

比特幣交易商盛贊門羅的優點

魯勒還建議臥底探員，比特幣只是偽匿名的，并贊揚了門羅的優點，他說，門羅是一種“100%匿名的加密貨幣”：

“魯勒向UCA-1解釋說，門羅的運營理念與任何加密貨幣相同，在區塊鏈上都可以驗證，但有一個重要的告誡：錢包地址無法跟蹤。”

“Gimacut9”在LocalBitcoins上的賬戶最后一次達成交易是在2019年7月1日，從2019年11月起被禁止。LocalBitcoins不再提供現金加密交易選項。

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/localbitcoins-seller-charged-after-undercover-human-trafficking-sting

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