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DOGE/US-0.64%本文來自?Decrypt，原文作者：ScottChipolina
Odaily星球日報譯者?|念銀思唐
區塊鏈分析平臺Chainalysis在新興NFT市場發現了清洗交易和洗錢活動的“重要”證據。
“與任何新技術一樣，NFT也有可能被濫用。重要的是，在我們的行業考慮這種新資產類別可以改變我們連接區塊鏈與現實世界的所有方式時，我們還構建了使NFT投資盡可能安全的產品。”Chainalysis在一份報告中表示。
從根本上講，清洗交易是一種市場操縱形式，通過此手法，一名投資者同時買賣同一資產，在市場上制造虛假和誤導性的活動。
Polychain Capital創始人：Coinbase被市場低估了:12月17日消息，加密金融公司 Polychain Capital 創始人兼首席信息官 Olaf Carlson-Wee 在接受CBDC的采訪時提到：“目前加密行業有很多質量很高的私人控股的公司，比如Coinbase，我認為它被市場低估了，目前很多傳統互聯網巨頭的人才都在向加密行業流動，這就是一個很明顯的跡象和趨勢。”
此前，Facebook 全球品牌和產品營銷前負責人、Facebook產品設計經理、Google Pay高級工程總監等人都從傳統行業離職加入Coinbase。（cnbc）[2021/12/17 7:45:52]
同樣的，一名NFT持有者可以將自己的NFT“出售”給他們控制的另一個錢包，使NFT“升值”。
Riot Blockchain再次購入15,000臺S19系列礦機:12月21日，美國上市礦企RiotBlockchain,Inc..(NASDAQ:RIOT)宣布從比特大陸再次購買和部署15,000臺S19系列礦機，預計該公司的挖礦算力將可再增加65%。本次花費大約為3500萬美元。這些新增礦機計劃于2021年5月開始陸續可到貨并進行部署，持續收貨到2021年10月。新礦機到貨后，加上此前已有算力，預計將顯著提高Riot的比特幣挖礦算力占比。具體數據將從之前宣布的2.3EH/s提高到3.8EH/s。據此前報道，Riot公司在此前已分批至少購入16000臺比特大陸S19系列礦機。[2020/12/22 16:02:52]
NFT和清洗交易
動態 | Charlie Shrem反對Facebook的政策和GlobalCoin的核心理念:據AMBCrypto消息，加密社區對GlobalCoin的意見分歧導致了對Facebook首席執行官馬克·扎克伯格的攻擊，當Facebook隱私泄露丑聞發生時，扎克伯格的聲譽遭受打擊。比特幣傳播者、BitcoinFoundation.org創始人Charlie Shrem也持有這種觀點，他反對Facebook的政策和GlobalCoin的核心理念。“我認為‘FacebookCoin’是大型科技公司、銀行和信用卡公司的一種嘗試，旨在吸引人們從比特幣轉向其‘更好、更簡單的加密貨幣’，這不過是一種偽裝成加密貨幣的法定幣。數百萬人將被愚弄。” GlobalCoin最近也出現在新聞中，CNBC Crypto Trader主持人Ran NeuNer稱馬克·扎克伯格將成為“非民選獨裁者”。盡管該加密貨幣的發布日期仍未確定，但GlobalCoin已經獲得了足夠的吸引力，迫使整個加密貨幣開始關注。[2019/6/16]
Chainalysis通過分析NFT銷售到“自籌資金”的地址來跟蹤清洗交易，換句話說，即由銷售地址或最初為銷售地址提供資金的地址提供資金的交易。
根據這種方法，報告最后揭示了成百上千筆清洗交易。其中一個用戶——Chainalysis識別出的最多產的清洗交易者——被發現已經完成了830筆發送至自籌資金地址的交易。
“我們發現262名用戶向一個自籌資金的地址出售NFT超過25次。”Chainalysis表示。
總共有110個用戶從這項活動中獲得了近890萬美元的利潤。
Chainalysis認為，這些資金“很可能來自于面向毫無疑心的買家的銷售行為——這些買家還單純地以為，他們購買的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流轉。”
雖然該區塊鏈分析公司承認，它不能“100%肯定”所有向自籌資金錢包銷售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的閾值讓我們非常確信這些用戶是習慣性清洗交易者。”
更重要的是，Chainalysis的數據只記錄了以太坊和包裝以太坊的交易。“可能還有我們沒考慮到的清洗交易活動。”Chainalysis補充說。
洗錢問題
Chainalysis報告稱，通過非法地址發送到市場的資金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增長至近140萬美元。
在這些非法資金中，2021年第四季度約有價值28.4萬美元的加密貨幣從有制裁風險的地址發送到NFT市場。
Chainalysis發現，這是由于來自加密貨幣交易所Chatex的轉賬，該交易所在美國外國資產控制辦公室的特別指定國民名單上。
這是Chainalysis在2021年追蹤價值86億美元基于加密貨幣的洗錢活動時的發現。
“洗錢，特別是來自受制裁加密貨幣企業的轉賬，對于建立人們對NFT的信任構成了巨大風險，應該由市場、監管機構和執法部門進行更密切的監控。”Chainalysis指出。
藝術和非法活動
非法活動——尤其是洗錢——長期以來一直困擾著傳統藝術界，一些專家長期以來一直警告稱，NFT可能會加劇這一問題。
K2Integrity的總經理GabrielHidalgo曾告訴Decrypt，“一些NFT市場缺乏客戶KYC，從而創造了繞過身份識別的途徑。”
倫敦警察廳的藝術和古董部門之前也告訴Decrypt，他們“非常清楚”圍繞著NFT的風險。
“我們知道，區塊鏈的匿名性允許最終受益所有者隱藏他們的身份，”藝術和古董部門的一名成員說，“用戶之間的NFT交易也有可能以分層或集成的形式構成洗錢。”
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