SEC:美國證券交易委員會指控 4 詐騙用戶 2.95 億美元

美國證券交易委員會(SEC)已對DouverTorresBraga、JoffParadise、KeleionalaniAkanaTaylor和JonathanTetreault提起民事訴訟，指控他們在TradeCoinClub下實施欺詐性龐氏騙局，騙取超過100,000名投資者，價值82,000比特幣2.95億美元。

美國證券交易委員會主席：將美股上市公司發布財報最后期限延長45天:美國證券交易委員會主席Jay Clayton表示，因這個季度“非常反常”，該委員會將美股上市公司發布財報的最后期限延長了45天，“健康和安全仍是首要任務”。美國證券交易委員會表示，將允許企業在必要時推遲發布財報，而申請延期的企業只需提供一份為何需要延期的說明，但這并不意味著所有公司都會這么做。據FactSet數據，分析師預計標準普爾500指數成分股公司今年第一季度的收益將同比下降5.2%，創下2016年一季度以來最大同比降幅。道指的部分成分股公司已公告稱將于何時發布季度業績，但他們仍可以重新考慮推遲發布。[2020/4/2]

美國華盛頓西區地方法院的報告顯示，TorresBraga于2016年至2018年創辦了TradeCoinClub。他已經能夠吸引許多投資者進入使用交易機器人進行準確交易的多層次平臺。

動態 | 美國證券交易委員會指控VERI代幣涉嫌欺詐及操縱市場:據美國證交會官網消息，美國證交會對自稱“金融大師”的Reginald \" Reggie \" Middleton以及他控制的兩家公司Veritaseum, Inc.和Veritaseum, LLC提出了指控，稱該兩家公司涉嫌欺詐計劃向投資者出售數字證券并操縱這些證券的市場。8月12日，法院進入緊急凍結狀態，以在2017年和2018年兩名被告通過發行數字證券籌集的1480萬美元中，至少保留800萬美元。 該委員會向紐約布魯克林的聯邦法院提起訴訟，指控被告在互聯網上銷售被稱為“VERI”代幣的證券，誘使散戶投資者基于多重重大虛假陳述和遺漏進行投資。此外，被告涉嫌故意誤導投資者關于他們之前的商業風險和發行收益的使用，吹噓投資者對VERI的需求過大(但純屬虛構)，并聲稱有一種產品可以在不存在此類產品的情況下產生收入。起訴書進一步指控，Middleton操縱了VERI代幣在一個未經注冊的數字資產平臺上交易的價格。起訴書還稱，Middleton最近轉移了大量投資者資產，然后將其中一部分資產轉移到Middleton的個人賬戶。[2019/8/22]

SEC還指控Braga和Paradise以虛假陳述引誘投資者，稱該機器人每秒進行“數百萬次微交易”，投資者每天將獲得0.35%的最低回報。據稱，布拉加為了他的利益吸走了投資者的資金，并將部分資金用于參與全球貿易幣俱樂部發起人網絡的服務，即Taylor、Tetreault和Paradise。

美國證監會收到15個比特幣ETF申請 比特幣期貨推動比特幣期貨的基金審批:目前芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期權交易所（CBOE）都推出了比特幣期貨。英國金融時報表示，兩家大型交易所推出比特幣衍生品，鼓勵潛在的ETF供應商推動追蹤比特幣期貨的基金審批，而不是潛在的加密貨幣。根據Investopedia的數據，截至12月15日，美國證券交易監督委員會（SEC）已經收到15個比特幣ETF申請。[2017/12/18]

與他們的服務表示相反，當局透露TradeCoinClub沒有交易機器人。相反，它使用新下線的存款來支付現有投資者；這使其成為典型的龐氏騙局程序。執法部門加密資產和網絡部門負責人DavidHirsch說：

“我們聲稱，布拉加利用TradeCoinClub從全球投資者那里竊取了數億美元，并利用他們對投資數字資產的興趣來充實自己。他補充說：“為確保我們的市場公平和安全，我們將繼續使用區塊鏈追蹤和分析工具來幫助我們追捕實施證券欺詐的個人。”

案件的組成、他們的罪行和SEC調查小組

該組織的負責人布拉加被指控違反了反欺詐和證券登記規定。另一方面，Taylor和Tetreault違反了聯邦證券法的證券和經紀交易商注冊規定。

本案的SEC調查小組由加密資產和網絡部門的SerafimaK.McTigue和他的合伙人、舊金山地區辦事處的VictorHong領導。

其他支持人員是加密資產和網絡部門的StevenBuchholz、Hirsch先生和JorgeG.Tenreiro。

美國證券交易委員會的投資者教育和宣傳辦公室(OIEA)和執法部門的零售戰略工作組(RSTF)已發布并告誡公眾要謹慎對待任何基于加密貨幣的平臺，這些平臺具有促進龐氏金字塔騙局的微妙價值主張。

SEC的經營范圍

SEC是一個歷史悠久的委員會，總部設在美國，其任務是對美國經濟、資本市場和人們的生活產生積極影響。他們通過執行反對市場操縱的法律來做到這一點。這是1929年華爾街崩盤的后果。93多年來，SEC一直保護投資者，維護公平、有序和高效的市場，并促進資本形成。

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