PLE:美國地方法官：加密分析工具在Bitfinex洗錢案中發揮了至關重要的作用

據CoinDesk消息，2月8日，美國地方法官ZiaFaruqui撰寫的一份聯邦法院意見書強調了區塊鏈分析在幫助執法人員找到并沒收從Bitfinex盜取的約94,000枚比特幣中所發揮的作用。Faruqui說，加密分析工具在Bitfinex洗錢案中是至關重要的，他們在獲得搜查被告的云存儲服務的授權后，獲得了大約2000個錢包的地址和私鑰。

美國地方法院駁回指控加密交易所Bibox出售未注冊證券的訴訟:美國地方法院駁回了一起指控加密貨幣交易所Bibox出售6種未注冊證券的訴訟，法官Denise Cote裁定原告未能在交易代幣的12個月內提起訴訟。原告Alexander Clifford于2020年6月3日提起集體訴訟，試圖收回他以前對Bibox的BIX代幣進行的投資，以及EOS、TRX、LEND和ELF的投資。代表其他投資者。該訴訟稱，Bibox在2017年10月期間有選擇地向投資者隱瞞代幣包含未注冊證券的信息，同時便利資產的交易。該訴訟強調了Bibox明顯未能向監管機構注冊其BIX代幣。然而，該案件在4月16日被相對輕松地駁回，法官指出，Alexander Clifford的最后一筆BIX交易是在2018年12月左右進行的，超過了證券索賠的12個月期限。（Cointelegraph）[2021/4/20 20:39:16]

此外，追蹤公司Elliptic的聯合創始人TomRobinson表示，聚類技術有助于調查人員找出哪些地址屬于嫌疑人。目前，美國國稅局刑事調查處已經與Chainalysis、Elliptic和TRM實驗室簽署了數百萬美元的合同。

Ripple要求美國地方法院撤銷其欺詐指控:Ripple已向法院提起新動議，要求撤銷對該公司的所有欺詐指控，因“原告未能提供支持其主張的細節”。

在周一提交的法庭文件中，Ripple方辯護律師稱，原告違反了欺詐指控相關的一些規則，指控欺詐的原告必須詳細陳述構成欺詐的情況，即原告必須確定一項聲明的“身份、內容、時間、地點和方式”，并且補充說明，否則就不符合第九條(b)規定。如果原告不能解釋被告的陳述是如何以及為什么是虛假的，則表示欺詐的申述不夠充分，法院應不予理會。

注：五月初，律師Pavel Pogodin通過其公司Consensus Law提出了一項針對Ripple及其首席執行官Brad Garlinghouse的新集體訴訟，該訴訟指控Ripple違反了證券法。該訴訟還稱，為了推動需求，Ripple發表了“關于XRP的一系列虛假和誤導性陳述”。（Finance Magnates）[2020/6/9]

此前消息，美國司法部查獲2016年Bitfinex黑客事件中被盜的36億美元比特幣。

動態 | 美國地方聯邦法院撤銷一項針對XRP的指控:據ambcrypto報道，美國一地方聯邦法院已經撤銷了一項有關XRP是證券的指控。XRP的辯護律師Peter Morrison稱，該訴訟屬于國際案件的邊緣，因為這是一項綜合集體訴訟，并且以色列居民也參與了。根據“集體行動公平法”，Morrison提出了三點支持撤銷訴訟的理由：1.如果該訴訟聲稱是代表100名或更多成員提起的，則為“集體訴訟”，可以將相應的集體訴訟移至適當的聯邦地方法院; 2.任何原告的成員是與被告不同國家的公民; 3. 爭議金額超過500萬美元。[2018/11/10]

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