FTX:超過 30 億雷亞爾從 FTX 中流失；證據指向黑客攻擊

高管在Telegram上承認交易所被黑客入侵并要求用戶刪除應用程序；FTX談“異常動作”

本周六(12)凌晨，也就是該公司在美國申請破產的第二天凌晨，超過6億美元的加密貨幣——相當于約30億雷亞爾——從破產經紀公司FTX的錢包中流失.此舉仍然沒有官方解釋，但所有跡象都指向黑客的行動。

ETH 累計轉賬數量超過 8 億次:金色財經消息，Glassnode 數據顯示，ETH 累計轉賬數量超過 8 億次。[2022/8/22 12:39:17]

在“異常動作”的謠言浮出水面后不久，一位FTX高管在其官方Telegram頻道上表示，該交易所已被黑客入侵，并要求用戶刪除該公司的所有應用程序。

“FTX被黑了。FTX應用程序是惡意軟件。擦除它們。聊天是開放的。不要訪問FTX網站，因為它可以下載病，”一位公司支持管理員在Telegram上寫道，該消息由高管RyneMiller置頂。

報告：超過 40% 的加密資產價值轉移發生在亞太地區:金色財經報道，隨著監管機構尋求為數字資產制定適當的投資者保護措施，越來越多的傳統投資者正在轉向加密資產類別。在最近的一份名為“數字資產和區塊鏈概述”的報告中，高盛指出，超過 40% 的加密資產價值轉移發生在亞太地區，根據 Chainalysis研究，該地區將成為塑造機構的前沿和中心全球采用。研究發現，在北美、西歐和東亞等更成熟的市場，越來越多的采用主要由機構投資者推動。（the block crypto）[2021/12/24 8:00:32]

根據各組織收集的鏈上數據，有幾種代幣離開了FTX錢包，包括以太坊、Solana和BNB。他們被帶到像1inch這樣的去中心化交易所。之后，流失的作者開始清算加密貨幣。

聲音 | Harry Zhou：法院認定Bitfinex 和Tether有超過 50% 的可能從事了“證券欺詐”:針對紐約州地方法院駁回了 Bitfinex 和 Tether 的抗議，有條件地批準了紐約總檢察長調取 Bitfinex 和 Tether 的商業信息一事，美國OTC交易平臺Koi Trading首席合規官Harry Zhou指出：

值得注意的是總檢察長使用的法律是華爾街從業人員聞之色變的 Martin Act。

從微觀看，法院的命令對 Bitfinex 和 Tether 極為不利。首先，基于目前的證據，法院已認定 Bitfinex 和 Tether 有超過 50% 的可能從事了“證券欺詐”。其次，NYAG 使用寬泛而且有可怕后果的 Martin Act ，而不是更有針對性的紐約金融服務調查 Bitfinex / Tether,? 并且提及了一攬子控訴（“證券欺詐”，“挪用資金”，“非法提供投資產品”等），表明了 NYAG 似乎是要用一切能用的手段對 Bitfinex 執法。因此，Bitfinex 目前似乎已沒有了“悄悄和談”的選項。NYAG 已經下定決心要一問到底。被監管咬住不放可以說是最壞的結果。

從宏觀上看，美國聯邦和州的監管似乎已經達成了一個共識，要通過打擊 Tether 來有效率地一次性打擊所有依賴 Tether 的離岸交易所。

據悉，“Martin Act”（紐約商業法第23-A條，第352-353條）是紐約反欺詐法，被廣泛認為是美國最嚴厲的藍天法。授予紐約總檢察長廣泛的執法權力，以進行*證券欺詐*調查，并對涉嫌違反該法案的行為提起民事或刑事訴訟。[2019/5/19]

在亞洲交易所的兩次不同交易中，價值超過1200萬美元的Chainlink(LINK)代幣被售出。被指控的黑客在談判中接受了1000萬美元的損失，以加快這一進程——這表明他們急于處置資產。

同時，攻擊者在Polygon區塊鏈上的錢包顯示出售了價值約240萬美元的MATIC代幣。

穩定幣發行人Tether似乎已經設法鎖定了黑客錢包的一部分。根據在線偵探ZachXBT的說法，Tether將在Solana網絡上將價值2750萬美元的USDT代幣和在Avalanche上的另外390萬美元列入黑名單。

“異常動作”

該公司尚未對該事件發表正式評論。米勒在較早的一條推文中限制自己說他正在調查“投資組合的異常變動，與交易所之間FTX資產負債表的整合有關”。

米勒補充說，作為一項安全措施，公司的所有數字資產都被轉移到“冷”錢包中，無法訪問互聯網。據他介紹，這是“在我們觀察到未經授權的移動時減輕損害而采取的標準措施。

許多FTX客戶在社交媒體上聲稱他們的錢包會被清零。但是，該公司的API似乎出現故障，這可能是造成這種現象的原因。

在Twitter上，加密貨幣社區的成員開始推測流失可能是由FTX本身的一名員工造成的，并指出這樣的行動，錢包分布在多家公司，需要高度的協調和系統知識。事業群內。Billions項目組

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