加密貨幣:美國聯邦調查局警告稱，朝鮮黑客將拋售 4000 萬美元的比特幣

在最近的一份新聞稿中，美國聯邦調查局(FBI)對與盜竊大量加密貨幣資產相關的區塊鏈活動激增發出了警報，引發了人們對朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)參與其中的擔憂。臭名昭著的Lazarus組織也被稱為APT38和TraderTraitor，被指控策劃這些網絡犯罪。

美國聯邦法院將比特幣定義為“貨幣”:金色財經報道，美國聯邦法院周五表示，被稱為比特幣的虛擬貨幣是華盛頓特區《貨幣傳輸法》所涵蓋的一種“貨幣”。法院拒絕駁回針對地下比特幣交易平臺的運營商Larry Dean Harmon的刑事指控。據悉，根據華盛頓特區法律，Harmon被指控經營無牌匯款業務，同時根據聯邦法律被指控洗錢。首席法官Beryl A. Howell對華盛頓特區地方法院表示：“金錢通常是一種交換手段、付款方式或價值儲存方式。比特幣就是這樣的東西。”[2020/7/25]

FBI警告稱4000萬美元的比特幣拋售正在等待

美國聯邦國稅局：將對利用加密貨幣交易產生的利益所得進行征稅:美國聯邦國稅局計劃將于4月開始對賺取加密貨幣買賣差價和利用加密貨幣進行買賣所獲得的利益按照資本收益進行征稅。據The Guardian報道，美國國稅局(IRS)將會對利用加密貨幣進行交易所獲取的所有利益所得按照資本收益進行征稅。[2018/3/19]

過去24小時內，FBI一直在密切監視被盜加密貨幣的動向，金額達數億美元。據懷疑，朝鮮可能會通過其TraderTraitor附屬機構采取行動，清算其價值高達4000萬美元的比特幣資產。

美國聯邦政府及SEC警告數字幣投資者潛在的詐騙可能:CNN報道指出，在新的數字貨幣正在幫助一些先驅投資者獲得快速的財富的同時，聯邦當局警告他們有潛在詐騙的可能。同時美國證券交易委員會也已經警告投資者要警惕“初始投資產品”涉及騙局。[2017/12/9]

FBI進行了廣泛的調查，發現約1,580枚比特幣在各種加密貨幣盜竊案中被盜，目前存放在多個比特幣地址中。這些資產由TraderTraitor附屬參與者控制，引發了人們對加密貨幣市場潛在后果的擔憂。

與TraderTraitor相關以及與朝鮮有關的個人對許多大型國際加密貨幣盜竊案負有責任。2023年6月22日，Alphapo被盜6000萬美元虛擬貨幣；CoinsPaid當天被盜3700萬美元；AtomicWallet于2023年6月2日被盜1億美元。FBI還描述了同一組織此前對Harmony的HorizonBridge和SkyMavis的RoninBridge發起的攻擊。

鑒于這些披露，聯邦調查局已向私營部門實體發出強烈建議，強調迫切需要仔細檢查與相關地址相關的區塊鏈數據。人們呼吁提高警惕，敦促對交易進行徹底評估，無論是直接還是間接與這些地址相關的交易。

聯邦調查局(FBI)堅定不移地打擊朝鮮的非法活動，包括網絡犯罪和加密貨幣挪用，并致力于摧毀支持該政權活動的收入渠道。

交易者叛徒工具包

Lazarus集團因使用TraderTraitor工具包而臭名昭著，該集團利用其網絡工具庫滲透加密貨幣公司和交易所。他們的作案手法經常涉及使用網絡釣魚電子郵件發起攻擊，旨在說服人員無意中下載帶有病的文件。這種方法取得了顯著的成功，拉撒路集團在網絡犯罪領域留下了不可磨滅的印記。

隨著人們對這個與朝鮮有聯系的組織持有的加密貨幣資產的天文價值越來越擔憂，聯邦調查局對這些網絡活動的關注凸顯了針對數字盜竊和流氓政權的秘密金融基礎的持續斗爭。

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