加密貨幣:美國SEC警告：加密貨幣詐騙的關鍵性6個危險信號

根據美國證券交易委員會的一項最新警告，有六個關鍵的“危險信號”，對于加密貨幣投資者應該注意的。這些危險信號都非常明顯，不要被愚弄了，加密貨幣詐騙方式充滿了詭計。

讓我們從SEC的警告開始吧。

第一個危險信號：不可能實現的高回報“保證”附加到最低風險投資。

投資的一個基本標準是，你的潛在回報越高，用你的錢承擔的風險就越大。如果投資真的沒有風險，很高回報，我們現在都會變得富有。

美國SEC主席重申加密資產是證券，應受到監管:金色財經報道，美國證券交易委員會主席Gary Gensler重新強調了他的說法，即加密資產是證券，應該受到監管。這位政策制定者繼續為其負責監管美國證券的機構為加密資產行業提出索賠。Gensler 正在尋求完全控制加密行業的監管，這可能會對該國的公司和投資者造成嚴厲的限制。他聲稱，很少有加密資產像商品或數字黃金那樣運作，這就是為什么機構應該對它們擁有管轄權。（cryptopotato）[2022/5/13 3:12:27]

第二個危險信號：“復雜的行話”和不透明的項目宣傳。

一些投資者，尤其是剛剛進入加密貨幣領域的人，可能會認為，如果某件事情聽起來很復雜，這意味著它聽起來很聰明。其實兩者并不相等，聰明的人不想隱瞞任何事情，他們會找到最直接的方式向你解釋一些事情。

動態 | 美國SEC暫停Bitcoin Generation股票交易:據Finance Feeds報道，美國證券交易委員會（SEC）宣布暫時停止Bitcoin Generation（BTGN）的股票交易。將于美東時間4月29日 9:30（北京時間4月29日21:30）暫停交易至美東時間5月10日 23:59（北京時間5月11日11:59）。該行動反映了對該公司市場信息準確性和充分性的擔憂。據悉，Bitcoin Generation在其網站上自稱為加密貨幣交易所，提供BTC、ETH、LTC、BSV、XMR和XRP的美元交易對。該網站還聲稱該公司經營一處擁有1萬多臺機器的挖礦設施。[2019/4/30]

第三個危險信號：詐騙者利用一個新的、法律上未定義的行業來利用別人。

政策 | 美國SEC合規部門對投資顧問進行加密資產檢查:據Natlawreview消息，美國證券交易委員會（SEC）合規檢查與考核辦公室（OCIE）正在對投資顧問進行有關“加密資產”的檢查。“加密資產”被他們其定義為包括加密貨幣、ICO、分布式分類帳技術、區塊鏈或任何相關產品，以及投資于這些資產或技術的集合投資工具。檢查考核的重點是收集有關投資顧問與這些投資相關的政策和程序的信息。具體而言包括以下信息：

1、投資顧問如何收取與加密資產相關的服務費用；

2、加密資產如何被定價；

3、加密資產如何被持有（即在個人錢包或交易所，以及對這些托管人進行何種程度的盡職調查）；

4、加密資產相關的對投資者的披露和廣告；

5、交易所和經紀人的信息，以及投資顧問如何監督員工或其私人加密投資。[2018/8/25]

雖然SEC的一個建議是，在購買加密項目之前，使用這個政府網站檢查一家公司是否是授權賣家，但這些項目中的很多都很難獲得授權做生意。這可能只是意味著這些項目中的很多都不值得一開始就投入你的錢。還有一些注冊的投資平臺，包括一些加密項目，比如Republic，它們可以提供比直接投資一家鮮為人知的初創公司更安全的投資。

SEC接下來列出的三個危險信號是令人眼花繚亂的。

第四個危險信號：有個千載難逢的發財機會，如果你不投資，你就錯過？

你有沒有收到一封來自無法識別的地址的電子郵件，里面充滿了拼寫錯誤和發送1eth的機會，幾天后又得到2eth的回報？是的，別這樣。如果有人告訴你必須馬上投資，你會怎么辦，因為如果你不投資，你就錯過了投資機會？

第五個危險信號：通過獲得主流認可，來實施的許多加密詐騙。

例如，在2018年8月，美國證券交易委員會嚴厲打擊了Tomahokcoin背后的創始人，該公司本來會用代幣投資來資助加州的石油開采。該公司公然對其石油產量預測撒了謊，但其業務計劃十分復雜和新穎，投資者可能已經點頭同意了，我不明白，所以它一定很復雜。

第六個危險信號：冒充名人和大公司承諾，在Twitter等社交平臺上宣傳“贈送”加密貨幣。

Target、Google和ElonMusk冒名頂替者都向愿意……給他們比特幣的人提供了比特幣。一個虛假的breakermagtwitter賬戶甚至在去年發布了“10000ETH贈品”。要想得到ETH，你得給一些比特幣。

如果你已經把加密貨幣扔到一個可疑的ICO上了，說什么都太晚了。你可能會成為出口騙局的受害者。在退出騙局中，ICO通常會籌集資金，然后消失，不向投資者發行任何代幣，也不發行毫無價值的代幣。然而，不僅僅是ICO這樣做，有些小交易所也可能使用類似的策略，聲稱黑客或基金管理不善，同時秘密地把客戶的資金藏起來。

所有這些紅旗都完美地體現在一個網站上，廣告是如何獲得代幣。進入該網站后，目光開闊的加密投資希望人們會受到一個誘人的熱帶風光和初創企業代幣銷售倒計時的歡迎。當潛在投資者向下滾動時，他們會充滿熱情的樂觀：“我們預計日回報率將超過1%，ICO前階段有擔保購買的一級投資者的回報率將翻倍2%”，然后他們看到了明星們的贊譽-@boxingchamp1934說：“這將躍居榜首！最后，埋在底部的是一張紙條，上面寫著“Howeycoins”經過兩個月后，其回報率超過了225%。

最后，SEC警告各位，投資有風險，謹慎投資，以上觀點僅作為參考。

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