FAT:FATF建議成員國應給加密貨幣交易所頒發經營許可證

世界領先的經濟體已經同意一項監管加密貨幣交易的提案，就像它們為商業銀行制定的規則一樣。

該計劃由金融行動特別工作組制定，該工作組是世界上353個主要經濟國家組成的權威專家團。

金融行動特別工作組FATF主席：G7國家應以身作則規范加密行業:5月18日消息，金融行動特別工作組（FATF）主席 T. Raja Kumar 在 G7 峰會前表示，G7 國家應該以身作則，規范加密行業，包括實施 Travel Rule，讓非法加密交易沒有避風港。FATF 將推出一項倡議，幫助各國采取適當的行動。今年 G7 領導人峰會即將于 5 月 19 至 21 日在日本廣島舉行。[2023/5/18 15:11:24]

在FATF上次會議上商定的報告很可能會被每個國家采納。

FatMan：KuCoin近期曾在TFL的要求下單方面凍結客戶資金:金色財經報道，加密貨幣和金融研究員FatMan在社交媒體上表示，KuCoin此前應Terraform Labs（TFL）的要求，單方面凍結了客戶資金。他認為這種行為應該受到譴責。只有在法律強制要求的情況下，凍結客戶資金才是合理的。過去一個月里，他曾多次要求KuCoin就這個問題發表評論。但KuCoin并未給出回復。

FatMan補充表示，這件事并沒有公開，但我能夠私下查證，證實凍結確實發生了。[2022/11/30 21:12:43]

該提案稱，此舉旨在阻止騙子和恐怖分子濫用加密貨幣進行非法交易。

歷史上的今天丨韓國FIU：交易所需遵守FATF加密貨幣監管指南:2019年6月23日，上海市局閔行分局抓捕一個以虛擬貨幣、期貨投資進行網絡詐騙的團伙。該詐騙團伙通過建立炒幣交流群，其每個群中只有一個受害者，其他群成員均為該詐騙團伙的成員，該詐騙團伙通過扮演不同的角色來誘導受害人在其自建的交易平臺進行交易，該團伙通過后臺操作幣價暴漲暴跌，將受害人的資金進行爆倉，實現資金詐騙。

2019年6月23日，據韓國金融委員會金融信息分析院（FIU）分析，虛擬貨幣交易所需遵守FATF加密貨幣監管指南；若未能遵守，則會取消營業許可；并且此法案正系留在國會，預計明年下半年開始實施。[2020/6/23]

此舉將加強對加密貨幣交易所運作的限制，并將以相同的方式應用于每個國家。

FATF國家分別有阿根廷，澳大利亞，奧地利，比利時，巴西，加拿大，中國，丹麥，芬蘭，法國，德國，希臘，冰島，印度，愛爾蘭，以色列，意大利，日本，韓國，盧森堡，馬來西亞，墨西哥，荷蘭，新西蘭，挪威，葡萄牙，俄羅斯聯邦，新加坡，南非，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其，英國和美國。

香港，歐洲委員會和海灣合作委員會也是FATF的成員。

“各國應將虛擬資產視為'財產'，'收益'，'資金'，或其他資產'

，”FATF表示。“各國應將FATF建議下的相關措施應用于虛擬資產和虛擬資產服務提供商，并評估并采取有效措施，以減輕其洗錢和恐怖融資風險。”

FATF還希望監管機構能夠采取辦方許可證的方式對加密貨幣交易所進行監管。

科技監測趨勢表示，加密礦業去年增長了237％，但隨著加密貨幣價格暴跌而萎縮。

去年，威脅財務和個人詳細信息的網絡釣魚也飆升了269％，而企業電子郵件泄密攻擊則增長了28％。

“2018年威脅形勢的變化反映了網絡犯罪分子思維方式的變化”趨勢科技全球威脅通信主管喬恩·克萊說。

“今天最流行的攻擊是針對性的，計劃周密的，而不是過去的一刀切。知道了這種模式，我們正在開發能夠超越這些攻擊方法的產品，讓我們領先于壞人而行動。“

與此同時，隨著不少公司在2018年發生的大規模勒索事件后加強安全措施，勒索軟件下降了45％。

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