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美國當局周三逮捕了一名名為OneCoin的加密貨幣項目的領導人，檢察官聲稱該項目實際上是金字塔計劃而非功能性貨幣。康斯坦丁·伊格納托夫因電匯欺詐罪被捕，而他的姐姐魯雅·伊格納托娃則在昨天被起訴洗錢，電匯和證券欺詐。伊格納托娃目前在逃。
公告 | BEAM提示電報群內詐騙風險，并表示不會做任何空投:BEAM官推發布風險提示稱：Telegram上出現了使用該項目名稱的虛假社區，并試圖進行詐騙。BEAM不會做任何空投。[2019/7/26]
根據起訴書，總部位于保加利亞的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在運營。該公司向用戶提供傭金，如果他們可以說服別人購買OneCoin加密貨幣，采用熟悉的多層次營銷方案。盡管沒有功能性區塊鏈或公共分類賬，但據稱全球擁有超過300萬會員。
動態 | 詐騙者利用YouTube版權系統漏洞勒索比特幣:據Motherboard消息，近日，視頻網站YouTube上有人提交虛假的版權“標志”，投訴兩個小型游戲頻道侵犯了其版權，并向這兩個游戲頻道發消息，試圖勒索比特幣。YouTube并沒有識別出這些“標志”是虛假的，錯誤地刪除了視頻。直到用戶在Twitter上抱怨這一問題后，YouTube才恢復視頻并停用了發起投訴的賬戶。[2019/2/8]
曼哈頓律師杰弗里伯曼在一份政府新聞稿中稱，OneCoin領導人創建了一家價值數十億美元的公司，“完全基于謊言和欺騙。”在2014年至2016年的短暫時期內，OneCoin的收入為33.53億歐元。
公告 | 警惕以假冒“BXA”名義進行詐騙的行為:韓國交易所Bithumb發布公告：近期，請各位用戶警惕假冒新加坡財團BK公司推出的“BAX”名義實施詐騙的行為。“BXA”只能通過官方網站www.bxa.com和官方渠道訪問， 其他渠道和投資報價更可能帶有欺詐性質的。請注意防范，不要損害相關權益。[2018/12/21]
檢察官稱，截至今年1月，項目負責人向投資者撒謊，將OneCoin的價值從半歐元擴大到近30歐元。實際上，該項目的領導者通過電子郵件互相發送郵件說他們計劃“拿走錢跑”。
紐約縣地方檢察官賽勒斯萬斯在一份聲明中說：“這些被告在新學校的平臺上執行了一個老派金字塔計劃。”
美國當局在他們的調查中發現，OneCoin聲稱有一個用于記錄加密貨幣交易的數字分類賬，但沒有一個可以驗證的公開分類賬。2015年，Ignatova開始向她的項目成員贈送假OneCoin代幣銷售，恰如其分地稱它們為“假幣”。
據OneCoin的成員最近詢問Ignatov什么時候可以兌現他們的代幣，據稱他回答說，“如果你來這里兌現，現在就離開這個房間，因為你不明白這個項目是關于什么的。”
OneCoin在各個國家被稱為是潛在的欺詐性項目，包括英國，德國，芬蘭，印度，中國和保加利亞。這些國家的當局已經警告過它的行為，甚至試圖阻止公司的運營。
另一位協助OneCoin項目的人馬克·斯科特去年夏天被起訴，最多入獄20年。伊格納托夫也面臨20年的監禁，而伊格納托娃面臨五項不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能會增加最多85年的監禁。
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