加密貨幣:丹麥銀行反對加密貨幣，并警告客戶遠離

位于丹麥哥本哈根的Danske銀行網站上宣布，建議客戶不要投資加密貨幣。該銀行在挪威特隆赫姆和立陶宛維爾紐斯設有分支機構，目前在其網站上不允許加密貨幣交易。

加密貨幣不受中央銀行的支持;因此，該銀行聲稱，他們缺乏通常與傳統貨幣和投資相關的投資者和消費者保護。

丹麥監管機構命令Saxo Bank停止加密貨幣交易:7月5日消息，丹麥金融監管機構命令Saxo Bank處置其持有的加密資產，并表示根據現行法規，銀行不得進行自營交易。丹麥金融監管局在一份聲明中表示，Saxo Bank擁有一個供客戶交易加密貨幣的平臺，自身也持有加密資產以對沖市場風險。聲明稱，此類交易不屬于丹麥金融機構的合法業務活動。[2023/7/5 22:19:19]

其次，加密貨幣高度波動，價格形成不透明。因此，投資者對市場的發展以及推動價格的因素非常有限。

動態 | 比特幣和其他加密貨幣的交易將在丹麥受到更嚴格的審查:據彭博消息，周一，丹麥國家稅務總局網站上發表一份聲明稱，該局已獲準開始收集2016年至2018年間通過三家交易所進行的加密貨幣交易的相關信息。更具體地說，交易所需要提供有關姓名、地址和個人稅號的信息。該機構表示，這些信息的共享“將確保交易加密貨幣的公民繳納了適當的稅款”。外國公民和公司的交易信息也將與有關國家當局交換。[2019/1/14]

最重要的是：缺乏透明度

丹麥當局正在考慮是否對虛擬貨幣交易征稅:作為稅負最高的國家，丹麥的官員們迫切希望在比特幣走向主流的時候，保證他們不會錯過潛在的稅收。早在2014年，丹麥就宣布比特幣不是貨幣，這意味著它最初并不會在資本利得規則下納稅。但鑒于最近加密貨幣價格迅猛增長，當局現在認為需要重新審視是否要對虛擬貨幣交易征稅。丹麥稅務部長Karsten Lauritzen告訴彭博社：“買賣比特幣是否被視為投機，是決定比特幣是否需要征稅的關鍵。”[2017/12/22]

該銀行稱缺乏透明度和監管控制是反對投資加密貨幣的最重要原因。這些因素使加密貨幣成為犯罪目的的目標，如洗錢和勒索。

丹麥銀行聲稱，金融機構有義務協助打擊洗錢和其他金融犯罪。

該通知指出，目前加密貨幣沒有為銀行提供足夠的透明度來滿足反洗錢的義務。

摘錄如下：

由于這些原因，在銀行的交易平臺上交易加密貨幣是不可能的。但是，該銀行密切關注市場情況，如果加密貨幣市場變得更加透明和成熟，銀行可能會重新考慮這一立場。

我們絕不想以任何方式支持加密貨幣周圍的投資環境，已經逐步淘汰了購買與加密貨幣價格直接相關的金融工具。

該銀行指出，這些工具可以包括反映加密貨幣價格的交易交易票據。這類證券具有高風險和不穩定的特點。

銀行將接受某些存款

如果客戶尋求存放源自加密貨幣投資的資金，該銀行表示將以與來自其他類型投資的存款相同的方式對待該資金。如果銀行符合現行規定和反洗錢程序，銀行可以接受存款。

丹麥銀行不會阻止其在交易加密貨幣方面使用其銀行發行的信用卡。但是，與所有信用卡交易一樣，建議客戶遵守現行反洗錢程序和法規。

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