金米幣:「揭秘」一人成團輕松詐騙上千萬，虛擬貨幣詐騙事件為何層出不窮

“我要舉報一平臺幣，圈錢跑路”一條好友驗證備注引起記者的注意，為了進一步了解事情的來龍去脈。記者和這位虛擬幣投資者取得了聯系。劉先生是一名剛進幣圈不久的虛擬幣投資者，聽朋友介紹了解到一款名叫“GMC”金米幣的虛擬貨幣。劉先生告訴記者GMC(金米幣)總發行數量10億枚，發行價格0.003$一枚，70%市場流通。

對虛擬貨幣并不太熟悉的投資者來說，這份公告并似乎沒有太大的問題。幣種介紹、發展前景、營銷規劃、應用場景、代幣分配等應具備的資料皆有。仔細研究會發現金米幣所謂的特點只是眾所周知的加密貨幣具備特點，并沒有交待出金米幣其自身的特點。正一段公告百度復制粘貼拼湊的嫌疑，簡單把加密貨幣、區塊鏈的資料強加進去，以騙取投資者信任。而公告上提到的歐洲知名交易平臺E-coin又是何方神圣，記者試圖聯系該網站工作人員，然而據劉先生的陳述投資者從上個周四周五金米幣開盤之后，該網站客服人員像人間蒸發一樣，咨詢不在線，官方群也無任何人員管理。打開E-coin官方，可以看到網站的公告以及新聞資訊從5月31日起并無任何更新，巧合的是5月30日是金米幣第三期認購結束的時間。

數據：1.5萬ETH從未知錢包轉移到Gate交易所:金色財經報道，數據顯示，北京時間今日上午10:25，1.5萬ETH (24,339,858美元) 從未知錢包轉移到Gate交易所。[2023/9/5 13:18:10]

團隊承諾金米幣將在6月1日上線該平臺，然而開盤后投資者紛紛反應無法提現，無法聯系E-coin客服。

投資者在聯系交易平臺無果后，試圖尋找金米幣團隊。根據交易平臺公告我們可以看到金米幣團隊實屬金米國際，小編多方尋找金米國際的信息。打開金米國際官方網站，里面的信息寥寥可數。

數字資產投資產品上周流出1700萬美元資金，為連續第四周流出:3月6日消息，Coinshares報告稱，數字資產投資產品上周出現小幅流出，總計流出1700萬美元，為連續第四周資金流出。本周投資產品的交易量較低，為8.44億美元，但整個比特幣市場的交易量也出現了類似的情況，平均為570億美元，比平時低15%。其中比特幣流出總額為2000萬美元，而做空比特幣的資金連續第三周流入，總額為180萬美元。市場情緒低迷可能表明，投資者對這一資產類別監管不確定性的擔憂仍在繼續。

上周，山寨幣出現了少量資金流入，以太坊和Solana分別流入70萬美元和34萬美元。而BNB和Cosmos分別流出38萬美元和21萬美元。

此外，區塊鏈股票投資者依然看漲，上周有160萬美元的資金流入。[2023/3/7 12:45:38]

僅僅只有兩個Tab，一個是理財資訊另一個則是公司介紹。網站上卻無法找到團隊的聯系方式、團隊介紹等信息，網站甚至連備案號都沒有。有理由懷疑這只是E-coin為了騙取投資人的信任而匆匆忙忙做的傀儡網站。而另一邊的E-coin交易平臺網站情況如何？網站同樣疑點重重。打開E-coin交易平臺，該交易板塊有三個交易區，但僅僅只有USDT交易區在運作，三個主流幣種BTC、ETH、LTC并無任何數據、行情也交易記錄成了擺設。有交易數據的僅僅只有之前說的金米幣以及不知名幣種DOC。

Hodlnaut臨時司法管理人：征求了某些債權人對替代性重組計劃的反饋意見，并將反饋意見更新給法院:1月12日消息，破產的加密借貸平臺Hodlnaut的公司臨時司法管理人發布更新稱，在定于2023年1月13日10點舉行的OA451的聽證會之前，公司的臨時司法管理人征求了某些債權人對替代性重組計劃的反饋意見，并相應地將上述反饋意見更新給法院。[2023/1/13 11:09:11]

網站的標注的合作伙伴可謂是陣容強大，亞馬遜、Facebook、ebay、谷歌、蘋果等世界巨頭皆是其合作伙伴。果然是“歐洲知名交易平臺”。

Bittrex交易所上個月的比特幣/英鎊交易量超過Binance、Coinbase:10月25日消息，據Kaiko數據，Binance和Coinbase 的BTC/GBP(英鎊)交易量出現了大幅下降，它們的總市場份額從2021年年中的80%暴跌至目前的約30%。而 Bitfinex 交易所在9月26日這一周，其市場份額幾乎翻了一番，從37%增至70%，就在同一周，英鎊兌美元匯率創下歷史新低。[2022/10/25 16:38:22]

作為一家歐洲知名交易所，以歐洲為運營主體，客服人員人像居然是中國人。

更讓人咋舌的是，E-coin網站上的大陸服務熱線跟北京一家豐田4S店的電話號碼一模一樣。

然而就是這么一家漏洞百出、網站做得毫無誠意的項目通過微信群、QQ群等推廣方式，依然能吸引一大批投資者認購其產品。據不完全統計，受害人預估上千人，涉及金額預估1000萬。詐騙的成本如此低可以說是幣圈首例，憑借一人之力完全能夠完成以上所有詐騙行為。網站外包團隊搭建、社群組建、公告新聞發布等，詐騙成本太低，實在讓人費解。與劉先生一樣認購了金米幣的投資者組建了一個交流群，意在團結起來進行維權。目前群成員正在收集受害者資料，準備報警維權。

近年來隨著區塊鏈、比特幣等加密貨幣的財富效應被媒體持續炒熱，不少抱著財富自由夢想的投資者在沒做任何盡調的情況下涌入虛擬貨幣投資圈。然而財富積攢的地方往往滋生污垢，投機者在躍躍欲試的同時，傳銷、詐騙團伙也在蠢蠢欲動。幣圈隔三岔五就會爆出虛擬貨幣詐騙案，投項目，團隊跑路；場外交易虛擬貨幣，款打出去被拉黑；空投糖果填寫地址被盜幣；資金盤拉人頭分紅等等詐騙方式雖然為人熟知，但無論什么時候依然奏效。歸根到底，是人性的問題。人性的貪婪被別有用心的人利用了，詐騙就發生了。打擊虛擬貨幣投資詐騙勢在必行，然而提升自我保護意識似乎顯得更加有必要。投資就像結婚一樣，你不會跟一個你連名字都不知道的人結婚，同理你也不會放心把錢充值到一個一無所知的平臺。開始任何投資之前，多花點時間做調查、了解團隊、熟悉產品再考慮是否投資。抱著一夜暴富的幻想去做的不是投資而是投機，虛擬貨幣市場的風險性高，收益相對也客觀。但虛擬貨幣市場并沒有保證讓每一個人都財富自由。如果有做出如此承諾的，那便是傳銷，應當遠離。直至撰稿金米幣仍在交易，投資者至今無法相信自己遭遇了詐騙。

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