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FTX:FTX轟然倒塌,美國司法部官員將與SEC一同調查

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Time:1900/1/1 0:00:00

可以預見的是,FTX的崩潰引起了美國監管機構的注意。

美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會已經對FTX的商業行為展開了調查。

據《華爾街日報》報道,美國司法部也可能介入并展開調查。

這三家機構現在都將密切關注SamBankman-Fried的賬本,以調查FTX與Alameda之間是否存在重疊,以及是否存在出于投機目的挪用客戶資金的情況。

知情人士:Taylor Swift同意與FTX合作,但FTX放棄了:金色財經報道,據一位知情人士透露,Taylor Swift可能與已破產的FTX加密貨幣交易所達成了合作伙伴關系,經過幾個月的討論,FTX高管決定不完成該交易。據報道,這筆交易價值1億美元。[2023/7/7 22:22:52]

兩名匿名消息人士透露,美國證券交易委員會對FTX以及其美國部門對Celsius和其他遭受重創的公司的收購行為展開了數月的調查。

早在上個月,SamBankman-Fried的公司就因涉嫌違反證券規定受到了德克薩斯州證券交易委員會的調查。

FTX創始人SBF對美國新的刑事指控拒不認罪:金色財經報道,FTX 創始人 SBF 對美國新的刑事指控拒不認罪,這些指控包括共謀違反競選財務法和賄賂中國當局。[2023/3/30 13:35:41]

作為比特幣最大、最具影響力的批評者之一,參議員ElizabethWarren借FTX喊話,呼吁美國證券交易委員會采取積極的執法行動。

她在推特賬號留言道:

美參議員致信SBF和John Ray III:要求提供有關FTX崩盤的更多信息:11月18日消息,美國參議員Elizabeth Warren和RichardJ.Durbin致信FTX前任CEO Sam Bankman-Fried和現任CEO John Jay Ray III,要求在11月28日之前提供2019年到現在FTX和子公司資產負債表的完整副本,提供所有從FTX轉賬到Alameda的完整列表(包括日期、金額以及原因)和FTX和Alameda之間的關系證明副本,以及解釋路透社關于FTX17億美元客戶資金失蹤的報道,提供有關導致交易平臺倒閉的更多信息,并要求就11月11日的黑客攻擊事件作出答復和內部溝通。

信件稱,公眾有義務對導致FTX倒閉以及數十億美元客戶資金損失之前和之后的商業行為和金融活動進行完整和透明的核算。[2022/11/18 13:19:59]

“作為最大的Crypto平臺之一,FTX瀕臨崩潰表明著該行業似乎存在著很多灰色地帶。我們需要更積極的執法動作,我本人將繼續推動@SECGov執行保護消費者和金融穩定的法律。”

FTX用戶正通過購買FTX巴哈馬用戶ID和賄賂FTX員工提幣:金色財經報道,專門研究SBF故事的推特用戶Autism Capital發文表示,很多人正在購買FTX巴哈馬用戶ID和賄賂FTX員工以從FTX巴哈馬提走自己的資金。金色財經發現,用戶AlgodTrading花費10萬美元進行KYC認證后成功提幣210萬枚USDT;Austerity Sucks發推表示愿意出100萬美元和不設限法律費用讓FTX員工把KYC認證改成巴哈馬;加密KOL Cobie也發現一個0x26地址從FTX提現2100萬USDT。[2022/11/11 12:50:54]

Crypto行業的重量級人物很快駁斥了這些嚴重指控,其將部分原因歸咎于美國證交會,以及美國Crypto行業缺乏相應的監管框架。

Coinbase首席執行官BrianArmstrong通過Twitter回應稱,FTX.com是一家不受美國證券交易委員會監管的離岸交易所。

問題在于,美國證券交易委員會未能在美國建立清晰的監管機制,因此許多美國投資者都轉向海外市場。

為此懲罰美國公司毫無意義。

Circle首席執行官JeremyAllaire同意Armstrong的觀點。

他表示,美國Crypto貨幣市場缺乏一個清晰而有力的監管框架,導致人們轉而投向其他更寬松的監管機構。

他敦促參議員Warren采取不以執行為基礎的監管政策。

Ripple的首席執行官BradGarlinghouse也敦促參議員沃倫改變她的觀點方向。他說道:

Brian是對的,為了保護消費者,我們需要為企業提供確保信任和透明度的監管指導。

這就是為什么大多數Crypto交易是在海外進行的原因,在美國,沒有任何相關的規章制度對公司企業進行指導。

同時,很多來自Crypto社區的用戶也反對參議員Warren的指控。

Messari創始人RyanSelkis說參議員Warren是一個“別有居心的批評家”,公眾應該知道她與SamBankman-Fried及其家人的經濟往來關系。

Selkis表示:“SamBankman-Fried的父母是參議員Warren和SherrodBrown的頭號支持者。如果他沒有進監獄,那是因為我們的一些頭號敵人救了他一命。”

未經證實的理論是,如果SamBankman-Fried沒有因此鋃鐺入獄,那么他顯然是一個頗具城府的人,并且他一定為民主黨做事。

甚至一些人認為SamBankman-Fried是民主黨指派來摧毀Crypto行業,這樣不僅會讓大眾更貧窮,更依賴政府,同時也為央行數字貨幣/監管創造條件。

在加密市場,機會很多,但未必你都能把握住,或者你都把握不住,這個時候你就需要一個優質圈子來保持洞察力,獲取最新市場消息。如果只是你一個人,四顧茫然,想在這個市場里面堅持下來都是很難的。

抱團取暖,有問題的可以在評論區給我留言

感謝閱讀,我們下期再見!

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