簡單來說:
日本金融廳(FSA)已要求FTX停止運營。
FTX所在的巴哈馬當局也凍結了該交易所的資產。
美國參議員仍在考慮一項由SamBankman-Fried支持的加密法案。
日本當局已要求FTX暫停其業務。巴哈馬當局也凍結了交易所的資產。
Signature Bank被指控2020年6月起即對FTX的欺詐有實際了解:2月7日消息,Statistica指控加密友好銀行Signature Bank通過允許FTX將客戶賬戶與Signet區塊鏈網絡混合,從而促進FTX崩潰。起訴書顯示Signature Bank至少從2020年6月起就對FTX的欺詐有實際了解,但仍公開宣傳FTX,且未能關閉、暫停或以其他方式限制違反服務條款的Alameda或FTX賬戶,大大促進了欺詐。(彭博社)[2023/2/7 11:52:04]
FTX倒閉后,各國的監管機構都在對其進行審查。日本政府已下令該交易所當地子公司暫停部分業務。巴哈馬當局也這樣做了。
SBF:FTX 保持財務審計,今天已處理數十億美元的存取款:11月7日消息,FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)發推稱,“一堆毫無根據的謠言一直在流傳,FTX保留了經過審計的財務,雖然它有時會減慢產品上的速度,但讓FTX受到高度監管。FTX今天已經處理了數十億美元的存款/提現,還有大量美元與穩定幣的兌換正在進行”。[2022/11/7 12:26:40]
PlayUp起訴前CEO破壞其4.5億美元被FTX收購敗訴:金色財經報道,美國聯邦法院裁決,線上體育競彩公司 PlayUp 起訴前CEO破壞其4.5億美元被FTX收購敗訴。PlayUp 于 2020 年聘請 Lalia Mintas 擔任其美國公司首席執行官,2021 年指控她破壞了 PlayUp 以 4.5 億美元出售給加密貨幣公司 FTX的談判,并聲稱 Lalia Mintas 發表了 FTX 內部運營的貶損言論以破壞潛在的收購。根據判決結果顯示,Lalia Mintas 的言論并不是這筆收購交易失敗的原因。(sporttechie)[2022/7/21 2:28:07]
日本金融廳(FSA)對FTX的日本部門采取了行政行動。它提到了交易所不穩定的財務狀況,
“有報道稱FTXTradingLimited面臨信用不確定性。要采取一切可能的措施,防止出現資金外流至公司關聯公司而損害債權人和投資者利益的情況。因此,我們公司的這種情況不被認為具有適當履行的必要制度。”
FTX還收到了關東地方財政局簽發的為期1個月的暫停令。暫停將持續到12月9日。該命令背后的原因是FTX“在凍結提取存款資產的同時接受存款,而沒有給用戶足夠的解釋。”
FTX在該命令后發表聲明稱,它正在遵循日本當局的指導。它將交易所置于僅關閉模式。
巴哈馬凍結FTX資產
巴哈馬還對FTX采取了行動,凍結了該交易所的資產以及與“關聯方”相關的資產。
官方通知強調,當局知道“公開聲明表明客戶的資產被不當處理、管理不善和/或轉移到AlamedaResearch。”
FTX位于巴哈馬。該交易所最近才在該國重新開放提款。隨著資產的凍結,交易所正逐漸接近徹底崩潰。
最近的一份報告還顯示,AlamedaResearch持有大量FTX代幣。這引起了人們的擔憂,因為關注點也落在了圍繞FTX和Alameda的不尋常交易上。
美國參議員推進加密法案
在SamBankman-Fried的FTX下降的同時,美國正在推進一項由FTX首席執行官支持的法案。參議員計劃推進該法案,該法案將對加密市場建立更多監督。這也包括去中心化金融部門。
該法案引起了一些爭議,因為一些人將其視為“扼殺DeFi”,同時將其作為一種解決方案,導致監管清晰和消費者保護。批評是Bankman-Fried支持一項將有效禁止DeFi的法案。它的要點是,該法案將迫使DeFi協議像中心化交易所一樣運作,從而違背了它們的目的。
該計劃在推特上受到嚴厲批評,因為許多人聲稱其中的政策將是自我毀滅的。
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