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DAI:FBI 在三個月內扣押了近 200 萬美元的加密資產

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Time:1900/1/1 0:00:00

聯邦調查局查獲的加密資產包括比特幣、以太幣、Tether、門羅幣和DAI。

美國聯邦調查局(FBI)發布的一份公開文件顯示,3月至5月期間,執法機構扣押了價值約170萬美元的數字資產。

美FBI調查一起涉嫌加密貨幣投資的旁氏騙局,涉案金額達2800萬美元:美國聯邦調查局(FBI)正在調查一起龐氏騙局,三名嫌疑人通過承諾加密貨幣和其他投資回報從投資者那里竊取了2800萬美元。根據2020年12月18日發布的一份文件,這些犯罪嫌疑人經營著一家名為Smart Partners LLC的投資公司,其前身為“1st Million”。據稱,這三個人分別是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson,他們假扮成牧師,在酒店和教堂活動期間尋求投資,承諾將通過投資加密貨幣市場和外匯來幫助教會和其成員實現財務自由。然而,FBI表示,該組織實際上是用所獲資金來償還早期投資者,并稱這種行為“與龐氏騙局相一致”,并正在尋求受害者的幫助。FBI和美國SEC分別于今年7月和8月對涉嫌作案者提出了指控。(Crypto Briefing)[2021/1/2 16:15:27]

根據文件,FBI查獲了147,000美元的比特幣(BTC)、800,000美元的以太幣(ETH)、307,000美元的Tether(USDT)、469,000美元的DAI(DAI)和20,000美元的門羅幣(XMR)。這些資產是從包括幣安交易所錢包在內的多個來源被沒收的。

FBI披露推特黑客事件偵破細節 Coinbase注冊信息暴露黑客身份:美國聯邦調查局(FBI)披露了偵破推特(Twitter)賬戶大規模被黑事件的更多細節。FBI表示,當局通過分析區塊鏈記錄,根據黑客發布的釣魚地址追蹤到了加密貨幣交易所Coinbase,兩名黑客Nima Fazeli和Mason Sheppard均使用了真實駕照信息注冊并驗證了其Coinbase賬戶,此外,Nima Fazeli在攻擊中還使用了自己的家庭IP,這使得調查人員可以很容易地追蹤到其位置。網絡安全專家Jake Williams表示,黑客的工作相當“馬虎”。

注:美國司法部本周五宣布,三名涉嫌參與著名社交網站推特(Twitter)賬戶大規模被盜事件的黑客Mason Sheppard、Nima Fazeli、Graham Clark已被起訴。(The Daily Mail)[2020/8/2]

孫宇晨:撤回賞金是為了不干擾FBI調查:孫宇晨回應Cointelegraph關于“波場阻撓相關人士獲取100萬美元推特黑客賞金”的報道稱:“我們最初提供賞金來激勵人們尋找黑客線索,但由于FBI現在支持這項調查,我們別無選擇,只能配合執法。為了不干擾FBI的調查,賞金已被撤銷。希望FBI盡快抓住黑客。”

匿名消息人士聯系Cointelegraph記者,要求與Tron取得聯系,希望獲得100萬美元賞金,以確定上周推特黑客攻擊事件責任人。Cointelegraph在檢查其提供的高度可信的證據后,就此事與Tron聯系。令人驚訝的是,Tron代表總是找各種借口回避這位消息人士,而后者希望提供該公司聲稱要解決的黑客攻擊的合法信息。無論是與Cointelegraph還是消息人士本人交談時,Tron代表都拒絕獲取任何相關新信息。

據此前報道,對于“多位推特大V賬號被盜并發布相關比特幣釣魚信息”一事,孫宇晨在微博表示,懸賞一百萬美元緝拿本次推特黑客事件的幕后黑手。孫宇晨個人推特賬號也被黑客攻擊。[2020/7/26]

在弗吉尼亞州東區,該機構總共沒收了428.5ETH,這是迄今為止查獲的最大數額。其中一次查獲的以太幣價值約為463,000美元。

在文件中,聯邦調查局還強調,資產被扣押是由于各種違反聯邦法規的行為造成的。聯邦調查局寫道:

“聯邦調查局(FBI)發出通知,下列財產因違反聯邦法律而被聯邦沒收。”

除了加密貨幣外,聯邦調查局還列出了從銀行賬戶中扣押的美元、跑車、奢侈品包、衣服和鞋子等各種物品。

與此同時,FBI一直在不斷提醒加密社區,在不可替代代幣領域存在各種冒充合法人的詐騙者。8月6日,美國聯邦調查局(FBI)警告稱,帳戶劫持者會利用受害者制造“緊迫感”,引導他們訪問用于竊取其資產的虛假網站。美國聯邦調查局表示,犯罪分子要么侵入官方社交賬戶,要么創建與官方賬戶相似的新賬戶來實施盜竊和欺詐。

除了網絡釣魚詐騙和社交媒體劫持之外,聯邦調查局今年早些時候還對虛假加密貨幣招聘廣告發出了警告。5月23日,該機構指出,美國公民應該警惕與就業販運相關的虛假招聘廣告,受害者被迫進行加密貨幣投資欺詐。

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