加密貨幣:分析人士懷疑朝鮮用加密貨幣逃避美國制裁

在本周早些時候的一次采訪中，兩名駐華盛頓的金融情報分析師解釋說，朝鮮正在使用加密貨幣逃避美國的制裁。情報人員LourdesMiranda和RossDelston表示，平壤地區正在積極交易建立數字資產,以避免自五十年代以來實施的美國金融制裁。

美國金融情報分析師：加密貨幣為朝鮮提供了更多規避美國制裁的方法

兩名駐華盛頓的金融情報分析師表示，朝鮮一直在參與加密貨幣經濟。有許多針對這個國家的制裁主要是由于其核武器計劃。自1950年以來，美國一直對朝鮮實施金融制裁，限制朝鮮根據1917年《敵國貿易法》(tradingwithTheEnemyAct)與美國進行貿易往來。在亞洲時報采訪時，財務人員RossDelstonandLourdesMiranda說，平壤和朝鮮利用加密貨幣來制止這些制裁。

分析人士：搶灘金融元宇宙 銀行業服務形態料生變:1月17日消息，元宇宙正吸引著銀行的目光。目前已有浙商銀行、江蘇銀行、百信銀行等商業銀行布局元宇宙，其中百信銀行已推出NFT數字藏品。分析人士認為，元宇宙未來或成為銀行數字化轉型的重要抓手，使得銀行與客戶的交互方式、產品服務方式乃至銀行形態都可能發生重大變化。但目前業內對元宇宙還缺乏清晰認識，建議厘清元宇宙概念，提高金融科技能力。[2022/1/17 8:54:52]

Delston和Miranda在一份聯合聲明中解釋道：

分析人士：“監管沙箱”后續仍有望繼續擴容:自去年12月底北京率先開啟創新監管試點后，目前中國版金融科技“監管沙箱”已試行一周年，除了試點項目不斷擴容，試點地區也已全面鋪開。從這一年試行情況來看，金融科技“監管沙箱”穩步推進，事前、事中、事后有一系列流程規范，同時也在風險防范和風險補償機制上不斷優化。在分析人士看來，“監管沙箱”后續仍有望繼續擴容，重點是對試點項目進行分類總結，形成可推廣的標準。

12月25日，央行營業管理部官網公示了2020年第三批5個擬納入北京金融科技創新監管試點的創新應用，分別為光大銀行申請的“光信通”區塊鏈產業金融服務、農業銀行“鏈捷貸”產品、民生銀行與北京逸風金科軟件有限公司推出的“基于物聯網技術的中小企業融資服務”以及北京融和云鏈科技有限公司與平安銀行北京分行推出的“基于區塊鏈的國家電投供應鏈金融平臺”、北京中科金財科技股份有限公司與浦發銀行北京分行推出的“基于API的場景適配中臺產品”。（北京商報）[2020/12/28 15:49:58]

“加密貨幣給朝鮮帶來了額外的好處，讓他們有更多的方式規避美國的制裁。”

分析人士：流動性管理注重適度 全面降準概率下降:日前召開的國務院常務會議強調，保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌。這為今后一段時間的貨幣調控指明了方向，也在相當程度上打消了市場對貨幣政策取向的疑慮。分析人士認為，隨著政策操作恢復常態化，流動性管理更加注重適度，既保障合理流動性需求，又避免形成供給過剩和淤積，強調精準滴灌、直達實體。預計年內貨幣投放將主要通過公開市場逆回購和MLF等操作進行，全面降準概率明顯下降。（中證報）[2020/8/20]

研究人員補充說：

“他們可以通過使用多個國際交易所、混合和轉移服務(類似于洗錢)來利用與美國有往來銀行關系的國際金融機構。”

打破與其他已建立的區塊鏈交易的線性模式

此前有報道稱，朝鮮在2017年通過采礦或黑客行為獲得了1.1萬個比特幣。此外，去年朝鮮還被指控侵入韓國加密貨幣交易所。上個月，新聞網站bitcoin.com報道了朝鮮可能的比特幣開采活動和數字資產交易的發展。華盛頓的分析家Delston和Miranda說，朝鮮的礦工們很可能“將加密貨幣轉移到似乎來自合法來源的多個歐洲錢包中。”

兩人在采訪中解釋道:“洗錢可以從將加密貨幣混合、轉移和兌換到美國金融機構開始。”此外，研究人員還詳細介紹了朝鮮通過向以太坊和萊特幣的轉換，打破了“交易的線性模式”。

Delston和Miranda進一步強調：

為了掩蓋朝鮮開采的加密貨幣的來源，朝鮮可以將其加密貨幣從多個歐洲國家的錢包中轉移，并使用多種混合服務來購買比特幣——最流行和合法的加密貨幣。”

制裁會增加對加密貨幣的需求嗎?

還有很多報道稱，伊朗等其他受到制裁的地區使用加密貨幣繞過全球貿易法律。甚至有來自加沙地帶的報告顯示，巴勒斯坦人可能也在使用數字貨幣。金融情報分析師的聲明，以及最近有關朝鮮加密貨幣行動的報道，進一步強化了這樣一種觀點：國家及其公民可以利用數字資產避免受到制裁。

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