BTC/HKD-0.69%
ETH/HKD-1.69%
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DOT/HKD+0.66%
ADA/HKD-1.75%
SOL/HKD-1.69%
XRP/HKD-5.6%
DOGE/US-5.05%根據《華爾街日報》最近進行的一項調查發現，在46家加密貨幣交易所中，涉及非法活動的資金規模可能接近9000萬美元。
其中在近兩年的時間里，通過加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額就達900萬美元之巨。
這家交易所允許用戶保持匿名身份進行交易，跟蹤之時無法識別交易后面的人，這也是這次調查中洗錢規模最大的交易所。
美聯儲掉期交易顯示，美聯儲6月加息的幾率接近50%:金色財經報道，美聯儲掉期交易顯示，美聯儲6月加息的幾率接近50%。[2023/2/14 12:06:44]
這家交易所在瑞士注冊，但主要的運營場所實在美國的科羅拉多州，由ErikVoorhees于2014年成立。
為了進行這項調查，《華爾街日報》調查組開發了一個程序來跟蹤和非法犯罪活動相關的2500余個加密貨幣錢包地址，在ShapeShift網站上每15秒下載并儲存50個最新交易的交易記錄。
BitMEX受CFTC指控后，其以太坊期貨合約未平倉量接近腰斬:周四，BitMEX被控非法運營一個接受美國客戶的未注冊衍生品交易平臺。自那以來，投資者對其以太坊期貨的興趣大幅下降。截至發稿時，Skew數據顯示，BitMEX上的以太坊期貨合約未平倉量為6300萬美元（179000 ETH），為5月15日以來低點，較10月1日1.25億美元的未平倉量下降了近50%。
此前消息，據美國司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed于10月1日在馬薩諸塞州被捕，并將在當地聯邦法院受審。公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、聯合創始人Benjamin Delo，和業務發展負責人Gregory Dwyer暫未被抓捕。美國CFTC對BitMEX的所有者，包括CEO Arthur Hayes提起訴訟。CFTC指控Hayes與其他被告經營的BitMEX系未經注冊的交易平臺，違反了CFTC的規則，包括AML與KYC。（CoinDesk）[2020/10/6]
這些錢包的資金涉嫌投資欺詐，勒索計劃和使用BTC和以太坊進行其他涉嫌犯罪的活動。
MakerDAO鎖倉資產價值接近20億美元:Messari數據顯示，MakerDAO鎖倉資產價值已經接近20億美元，鎖倉資產增長主要得益于九月份新增近4億美元的USDC鎖倉。流動性挖礦使市場對Dai的需求增長，這使得債務在過去幾個月從不到2億美元增長到超過9億美元。[2020/10/1]
調查者在跟蹤這些交易和錢包地址后發現，這些加密貨幣大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大約51.7萬美元的ETH被換成了門羅幣，也有大量BTC同樣換成了門羅幣，由于門羅幣隱私性更強，資金行蹤無法繼續跟蹤了。
在調查過程中，ShapeShift還在處理著數百萬美元非法資金進行交易，沒有改變其關于用戶匿名的政策。
其創立者Voorhees在接受《華爾街日報》的采訪時表示，他并不認為“人們應該記錄下自己的身份，以便找到偶爾出現的罪犯。”
對此ShapeShift的首席法律顧問McGregor表示，“這只代表CEO的個人理念，并不意味著業務將如何運作，他并非贊成洗錢。”
報告中提到，調查組向ShapeShift提供了一份可疑地址清單，McGregor表示交易所審查并禁止這些地址，并且該公司計劃從10月1日開始實施KYC規定。
此舉“不是為了回應任何監管執法行動”，“這是一個戰略決定，因為我們相信，不這么做的風險太大了。這并不是一個草率的決定。”
交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式，并要求提供“基本”個人信息。
此前在ShapeShift上進行交易甚至無需賬戶、電子郵件或密碼，用戶無需繁瑣的注冊過程就可以進行交易活動，因此在隱私和安全方面都顯示出較大的隱患。
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幣價一線解千愁,仿佛行情的到來只需要1天,到了這個階段市場上的幣種開始蠢蠢欲動,只有波動的是市場才有行情,從此結束過去的爬行階段,接下來開始迎接新的機遇.
1900/1/1 0:00:00BTC結束了過去一個月的小箱體震蕩區間,此次是小陽線穿過擋板區間,只是小分隊過來,目前還不能作為行情的一個向下的反轉信號,但接下來的三天內仍然需要小心市場的變化,回到上面則是對所有一切的否定.
1900/1/1 0:00:00BTC早晨5點二次探底34000美金,又迅速反彈到37000美金以上,到目前為止最幣價已經回到50%的反彈回調比,行情已經到了向上反彈的底部.
1900/1/1 0:00:00BTC回重回30000,一個持續5天的陰跌洗盤有望結束,本周內BTC將會上探32000,屆時整個山寨幣市場有望迎來一波大幅回升.
1900/1/1 0:00:00只要進行虛擬幣投資,前方的路上就必定會有無數的坑迎接你,稍有不慎就會陷進去。希望讀者能從我踩過的坑和得到的教訓上有所啟發,避免我踩過的坑,更好的取得投資收益,駕駛投機之舟沖向勝利的彼岸.
1900/1/1 0:00:00今天看一幣友朋友圈發的朋友圈,最近的幣圈市場業務員有活躍起來了。對于交易者來說愿賭服輸,但是不能輸在別人的圈套和坑上.
1900/1/1 0:00:00
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