加密貨幣:美國政府制裁與拉撒路黑客有關的兩名中國公民

美國財政部外國資產控制辦公室制裁了兩名中國公民，他們被指控在2018年的密碼交換黑客攻擊中對被盜的加密貨幣進行洗錢。同時，司法部宣布對同一個人進行洗錢的起訴。

他們的活動與一個據稱與朝鮮政府有關的黑客組織拉撒路組(LazarusGroup)有關。OFAC指控田某和李某協助“一項惡意的網絡活動”。美國財政部長史蒂文·姆努欽發表了以下聲明：

金色相對論 | 歐陽默：RockTree LEX正在與美國政府和美國證券交易委員會（SEC）合作，制定和加密貨幣相關的新規則和政策:在今日舉行的金色相對論中，關于“美國政府對于加密貨幣和LIBRA的觀點是怎樣的”的問題，石木資本、RockTree Lex董事長，美國國會加密貨幣研究小組成員歐陽默表示，對于區塊鏈和加密貨幣而言，那是值得紀念的一周。我們參與了參議院和國會舉行的公開和閉門會議，LIBRA負責人David Marcus很好的回答了參議院和國會提出的問題。在閉門會議中，我和國會成員交談時，他們說他們意識到Libra與他們在加密貨幣方面的立場不同。最近由于隱私問題，美國政府中的很多人都不喜歡Facebook，但是他們支持加密貨幣。所以，目前RockTree LEX正在與美國政府和美國證券交易委員會（SEC）合作，制定和加密貨幣相關的新規則和政策。例如，一項新的有關于實用型代幣在美國發行的“安全港”規定。[2019/8/15]

朝鮮繼續開展廣泛的針對金融機構的網絡攻擊活動，以竊取資金。美國將繼續追究那些幫助朝鮮進行網絡犯罪的人的責任，以保護全球金融體系。

動態 | 美國政府區塊鏈支出2018財年增加近兩倍:據彭博社報道，Bloomberg Government的一份分析報告顯示，美國聯邦機構在2018財年對區塊鏈技術的投資超過了以往所有年份的總和，2018財年在區塊鏈項目的支出從2017財年的400億美元增至1150萬美元。[2018/12/20]

偷了2.5億美元，洗了1億美元

關于司法部的另一項指控，司法部刑事司的助理司法部長布萊恩·本茨科夫斯基評論說：

美國政府“關門”， 比特幣急漲8%:美國參議院未通過臨時支出法案后，政府進入關門程序，比特幣價格急漲8%，至12400美元。[2018/1/20]

這些被告據稱洗劫了價值超過1億美元的被盜加密貨幣，以掩蓋交易，從而使駐朝鮮的行為者受益。今天的行動突顯，該部門將將揭穿加密貨幣提供的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處。

起訴書稱，“朝鮮共謀者”在2018年從交易所偷走了價值2.5億美元的加密貨幣；在2017年12月至2019年4月之間，田某和李某設法為其朝鮮同伙洗出了價值1億美元的加密貨幣。

UpBit黑客攻擊？

根據文件顯示，“朝鮮同謀”還負責2019年11月對韓國一家交易所的黑客入侵，竊取了價值4850萬美元的加密貨幣——可能是指UpBit黑客攻擊，該黑客攻擊同時竊取了大致相同數量的ETH。

根據美國司法部的新聞稿：

民事罰沒起訴書具體列出了113個虛擬貨幣賬戶和地址，被告和未具名的同謀使用這些賬戶和地址來洗錢，目的是追回資金，其中一部分已被沒收。”

20個地址和113個地址

但是，OFAC僅在其“特別指定的國民”列表中添加了20個比特幣地址。12個與李某有關，8個與田某有關。

目前，這20個地址中沒有一個擁有任何比特幣。但是，所有這些地址似乎僅屬于五個錢包，這些錢包擁有139411.6022BTC。其中兩個錢包中的一個被兩個獨立的錢包瀏覽器識別為正在Huobi交易所交易——盡管這兩個錢包瀏覽器可能識別錯誤。

目前尚不清楚，如果美國司法部知道與被告有關的虛擬貨幣地址和賬戶有113個，而為什么OFAC卻只在名單上增加了20個地址。

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