USDT:usdt暴跌，空倉被套，真的怪別人？

近日，錨定美元的USDT，因信任危機導致USDT對美元匯率持續走低，10月15日下午13:00匯率急速下滑，因避險情緒濃重，很多散戶將USDT換成法幣或比特幣等其他數字貨幣。短時間的兌付法幣，導致大多數交易所場外交易匯率持續下跌，據非小號數據顯示，小時內USDT兌美元0.97跌到0.91，跌幅高達6%，小型交易所場外交易跌幅甚至達15%以上；同時也導致了BTC/USDT交易對的上漲，據bitfinex數據顯示小時內，比特幣從6350迅速拉升到7788，浮動1438美元，漲幅高達22.6%。

虛假繁榮本不應該被割

事實上，比特幣高漲幅的虛假繁榮，是以犧牲跟風操作者的本金為代價的。空倉被割，是建立在持有錨定美元的USDT，隨著USDT對法幣的匯率下跌，資產在不斷的縮水，但是只要不跟風操作，損失還是最小的，因為接下來匯率會穩定；比特幣基本是上一根大陽線，這時候尋求比特幣避險，也就做到了追漲，僅有的場內資金不足以支持持續上漲，比特幣很快出現大跌幅，然后跟風的散戶被套，本來想尋求避險，連兌回貶值的USDT也變少了；USDT兌換法幣的也屬于同理，不過這是建立在真正的法幣虧損上。

數據：Binance鑄造165,909,970枚BUSD:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，Binance鑄造165,909,970枚BUSD。[2022/8/19 12:34:50]

那么，有沒有盈利的呢？有，其一就是那些還沒在匯率急速下跌就已經尋求避比特幣或其他數字貨幣避險，并且短時間內高位再兌回USDT的，但這種風險比較高，收益也比較明顯；其二也是比較穩健的，就是在USDT偏離美元高的時候通過法幣直接買USDT，等到匯率上升再換回法幣，收益較少但是穩定，還有個因素就是大多數交易所法幣對USDT付款的時候都會有個緩沖時間，大概是30分鐘的付款時間，這時候聰明一點的反向操作者就可以，利用這個時間差去擴大盈利降低風險，也就是說下單購入USDT后，先不付款，購入價格如果較高就取消訂單降低虧損，購入價格低就付款，這樣基本上就已經產生了盈利，但是這樣操作次數受限。總之，理性的去對待這次usdt擠兌危機，不跟風操作就不會或者虧損較少，甚至可以較為穩定的收益。

至于市場上那些陰謀論：本次“BTC暴漲、USDT暴跌”的背后，是至少數億資金做空USDT拉動BTC的上漲。此次USDT暴跌，似乎與此前USDT沒有監管、隨意增發、不夠透明并無直接關聯，而是做市商利用近日大家對USDT的質疑心理進行了一波完美的收割；當然還有劍指OK等交易所合謀，割韭菜……總之，每一次虧損都能找到不可抗的理由，非常確定的找到了割韭菜對象，“狗莊”、“OK”等，然后一通臭罵，甚至去組織維權。從未想過是因為認知水平不夠而不斷的交智商稅，也沒有想過通過學習去提升自己的博弈資本。

聚幣JubiDeFi已上線質押JT、ETH、USDT一鍵無損挖礦UNI:據官方消息，聚幣JubiDeFi已于2020年9月17日（UTC+8)上線質押JT、ETH、USDT一鍵無損挖礦Uniswap治理代幣UNI。UNI每日挖礦收益將按照個人挖礦算力占總算力的比例決定，所有用戶均可參與挖礦UNI。[2020/9/17]

USDT暴跌的原因

要理解USDT暴跌原因還需對Tether公司進行了解，USDT是2015年由Tether公司發行的，是基于區塊鏈和OmniLayer協議之上的一個加密貨幣。Tether公司稱USDT錨定美元，每有1USDT發行，就會對應的美元放到儲備銀行，從而保證USDT和美元之間的流動。USDT特別是在去年全球監管趨嚴，禁止法幣和數字貨幣直接交易的時候被廣泛使用。方便、易用、不受監管讓USDT充當數字貨幣和法幣的直接轉換的中介物，目前也是除比特幣每日成交量最大的數字貨幣，每日約200億人民幣。

Tether公司聲稱其過程一切都是透明的，相關儲備賬戶定期接受審計。2017年3月底，Tether團隊曾在官網公示過資金儲備，當時賬上有4400萬美元，這也是Tether團隊最后一次真正把財務信息對外公布的日子。同年4月，因為財務虛假問題，Tether公司設立在臺灣地區的3個銀行賬號都被封禁，這部分錢可能永遠都拿不回來了。這就導致1:1掛鉤美元的說法開始不成立。此后，所有涉及財務的關鍵賬戶信息，都被抹去。涉及到被打擊的風險，Tether公司逐漸隱藏其銀行相關賬戶信息，當然也不乏幫部分人洗錢的嫌疑，信息不透明，外界超發輿論造勢，Tether逐漸被推上風口浪尖。

USDT占比特幣交易比重約為75.17%:金色財經報道，cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比約為75.17%；排在第二的是USDC，占比為10.37%；排在第三的美元，占比為5.06%；排在第四的是日元，占比為4.19%；排在第五的是PAX，占比為1.33%。[2020/3/8]

2018年7月，Tether宣布將接受第三方審計。但是根據網上公布的文件，為Tether提供會計審計的事務所FreehSporkin&Sullivian和資金托管銀行NobleBank這兩個一般被認為需要作為獨立第三方的參與者，實際上都屬同一利益集團。

2018年10月1日，托管USDT現金的銀行NobleBank面臨危機。根據外媒ModernConsensus的消息，Tether的存款銀行NobleBank已經無法繼續運營下去，持有USDT的大戶找到NobleBank希望可以兌付自己手中的USDT為美元，但是該請求遭到銀行拒絕。

10月2日，NobleBank被爆出正準備出售公司業務，正在尋找買家。

動態 | 近24小時Tether Treasury轉出5522.56萬USDT:據Tokenview數據顯示，Tether Treasury地址上的USDT余額持續降低，近24小時流出5522.56萬USDT，目前余額為1.167億USDT。分析認為，Tether Treasury地址的USDT余額不斷降低，且大多流入主流交易平臺，或意味著有資金持續進場。[2019/4/18]

10月15日早上9點，彭博社發文稱若政府開始調查Tether的不法行為，USDT將很快失去價值。

超發引發的兌付危機，經媒體渲染似乎已經躍然紙上，在10月15日下午13:00左右散戶集中兌付，導致usdt賣盤短時間內激增，兌付需求并行涌入，匯率急劇下跌。

Theter和Bitfinex珠聯璧合

至于，Bitfinex和Tether這兩個組織之間是否存在聯系，一直以來都是被人們猜測的話題。2017年泄露的《天堂文件》證實了雙方的聯系：Bitfinex的CEO菲利普·波特和CFO詹卡洛·德瓦悉尼分別是Tether的董事和股東，這在兩間公司的回應中得到了承認。此后，全球比特幣交易量現貨交易最大的交易所Bitfinex，全球穩定幣交易量最大的USDT之間合作也就不再避諱。Tether公司增發USDT給bitfinex拉盤，bitfinex高位套現換回usdt盈利，期間多次嘗試，屢試不爽，似乎已經形成了一個共識，就是Tether公司一旦增發usdt就會導致比特幣上漲。

聲音 | 趙東：用USDT拉盤就會導致USDT對美元貶值，不可能再把USDT溢價賣出:有網友微博評論DGroup創始人趙東有關“USDT超發是韭菜妄想”的微博時稱，超發的USDT分為三份，一部分零成本拉盤，賺取籌碼的同時刺激市場對USDT的需求，導致溢價，第二份高價賣給散戶，再把0成本獲取到的籌碼進行砸盤，砸盤時因抄底效應再次溢價，再把第三份USDT高價賣出。趙東回應稱：“用USDT拉盤就會導致USDT對美元貶值，怎么可能再把USDT溢價賣出？哪個濫發貨幣的不貶值？”[2019/4/12]

事實上，Tether公司短時間內并不會出現兌付危機，涉及到大額轉賬都是要出具相關的證明文件，特別是跨境支付更是麻煩，基本上要幾個工作日才能完成，像類似10月15日短時間匯率急劇下跌，展現崩盤跑路的節奏，避險也就要換比特幣或者其他數字貨幣，因此比特幣usdt交易對暴漲，bitfinex通過轉出冷錢包的比特幣進行回購低價的usdt，同時也間接的維穩usdt對美元的匯率。

10月15日、16日bitfinex比特幣冷錢包，用于回購uadt和維穩usdt匯率、比特幣價格轉到交易所熱錢包的BTC數量，截止發文已經達到1.4萬，折合人民幣6.5億。同時在10月16日下午2：50分，bitfinex將回購的2.5億低價usdt轉回Tether公司賬戶。。匯率持續穩步上升接近美元1：1，一波跟風操作上演的劇情被持有巨量數字貨幣的bitfinex不慌不忙逐漸平息，順帶實現盈利，跟風者一頓操作，連目前自己虧損還是盈利都沒分清楚。

USDT暴跌無需擔心

其實，USDT的崩盤對各個大交易所都沒好處，發行的30億，除了bitfinex和Teher的7億剩下的23億都在各大交易所流通，手續費等結算還在使用usdt，僅幣安一個交易所就有約8億usdt，usdt如果崩盤會伴隨整個交易所市場大量損失的，所以bitfinex和其他交易所在usdt這個層面上是要保持同一戰線至少不存在惡意的攻擊。

此外，近兩個月內推出了大量的穩定幣，區塊鏈研究者GarrickHileman在推特發布了一項穩定幣研究報告，其中提到，目前全球共有57種穩定幣，其中23種穩定幣已經投入使用，另外34種穩定幣仍然處在測試階段。場外資金尚未入場，穩定幣推出接連不斷，可見深度不夠，短時間內兌付危機比usdt還要恐怖，這樣容易形成的結果是穩定幣成炒作對象，而比特幣卻成了真正的“穩定幣”，比特幣只有一種，穩定幣若干種，會不會逐漸演化為比特幣的本位制？

那usdt面對如此多的競爭對手和輿論風波，Tether公司該如何？尋求監管庇護、加強審計是目前保持穩定幣霸主地位的最簡單也是最有效的處理方式。將市場輿論用真實數據來平息，趁著大家交易習慣尚未改變，加速應對。

總結

事實上，usdt穩定幣的短時間暴跌并不會對數字貨幣市場長期產生較大的影響，況且在主流發行的33億數字貨幣穩定幣中，usdt獨占30億。

其實，最恐怖的是提幣行動，BTC數量一直保持絕對領先bitfinex在一個月內，冷錢包中比特幣的數額從22萬到現在的不足14萬到第二名，大概分成4種情況。

1，比特幣提到其他新地址上

2，穩定幣大量出現，提到交易所回購USDT保Tether

3，用戶將BTC從bitfinex交易所提走

4，bitfinex套利

第一種的概率較小，數字貨幣行情低迷時期將對外公布地址上比特幣數量逐步減少，容易引起恐慌，導致市場持續低迷對自己無益。后3種概率較大，但是一旦出現后3種情況，就直接面臨更大的問題。

如果Bitfinex冷錢包比特幣數量繼續減少就會面臨著BTC用戶轉幣行動，有可能對Bitfinex這個比特幣最大的交易所造成毀滅性的打擊，最大的可能還是會復制門頭溝事件。諸如此類事件其實算是比特幣發展的倒退，還請大家務必當心。

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