數字貨幣:暴利數字貨幣交易所，“躺尸”將上萬

作者丨萊道君

來源丨萊道區塊鏈

隨著比特幣等數字貨幣的崛起，服務于數字貨幣的交易所也得到井噴發展，據統計，全球數字貨幣交易所數量已逾12000家。然而，數字貨幣權威資訊網站coinmarketcap目前收錄上線的數字貨幣截止目前僅有2068種，其中半數以上的幣種日內交易額不足1000美元。

值得注意的是，數字貨幣前10的交易所，基本上承載了數字貨幣90%以上的交易量。那么，只有剩余不到的10%的交易量，是靠1萬多家不知名的交易所貢獻出來的，難道交易所真的那么賺錢？事實上，賺錢的只是頭部交易所。

暴利的交易所們

數字貨幣市場無論牛熊，賺錢的永遠是頭部交易所，就好像賭場里賭博賺錢的永遠是賭場一樣。交易所的收入來源主要來自交易的手續費，一般單邊0.1%，一筆交易完成就是0.2%。除此之外，提幣手續費、上幣費用、散幣留存等也是交易所盈利的一部分。

Gitcoin官方X于今晨被盜，當前釣魚信息已被刪除:9月1日消息，Gitcoin官方X（原Twitter）于今日凌晨被盜用，發布釣魚信息，目前該釣魚信息已被刪除，尚未清楚該賬號是否恢復。[2023/9/1 13:10:43]

根據國外財經網站Howmuch的數據統計，今年鼎盛時期，幣安每天可以通過收取手續費獲得348萬美元的收入，而當時的第二名Upbit可以獲得342萬美元的收入，火幣Pro則可以獲得229萬美元的手續費收入。

雖然每日的收入看起來不多，但是我們將這個數字換算成年收入，你就能明白這到底是多少錢了：幣安一年有12.7億美元，Upbit一年有12.4億美元，火幣一年有8.3億美元的收入。

以12月11日上交所成交額854億人民幣，按照雙向手續費0.00487%來計算，上交所這一天的手續費收入為832萬人民幣，遠低于上面提到的任何一家交易所。

A股收盤：深證區塊鏈50指數下跌5.12%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3301.26點，收盤下跌1.95%，深證成指報11450.43點，收盤下跌2.28%，深證區塊鏈50指數報3397.03點，收盤下跌5.12%。區塊鏈板塊收盤下跌5.12%，數字貨幣板塊收盤下跌6.24%。[2023/4/21 14:18:26]

早在幣安公布其2018年第一季度利潤2億后，便被有些人拿出來和德意志銀行利潤作對比。幣安成立8個月，員工數量200名，第一季度利潤為2億；德意志銀行成立147年，員工數量超過10萬，第一季度利潤1.46億美元。如果有人說拿幣安和德意志銀行對比不公平，那么幣安和納斯達克對比應該公平了吧？

這就是數字貨幣頭部交易所的吸金能力。

破產跑路的交易所們

去中心化教育協議Open Campus將在The Sandbox中建立教育主題區域:4月20日消息，The Sandbox 宣布與面向教育工作者、內容創作者、家長和學生的社區主導協議 Open Campus 達成合作，將在 Web3 中提供沉浸式教育。為此，Open Campus 將收購 The Sandbox 中的 LAND，以建立一個新的教育主題區域，用戶可在完成課程的同時解鎖游戲任務。[2023/4/20 14:16:39]

紅利時代已經過去，頭部交易所已經建立了技術、生態壁壘，模式已經很難復制，又恰逢熊市，上萬家交易所中，“躺尸者”層出不窮，倒閉跑路僅出現在大眾視線的交易所就有數十家。以下列舉幾家典型的破產跑路交易所。

2018年1月初以德已經無法正常運營，API失效，網站頻繁宕機。沒有客服回復任何問題，以德幣一落千丈，投資人開始維權，團隊分贓不均，最后造成了這樣以德跑路的鬧劇。

Conic宣布其資金池Omnipools已正式上線:3月2日消息，基于Curve的流動性引導協議Conic宣布其資金池Omnipools已正式上線。用戶可以在Omnipools中存入單一資產，Omnipools繼而會將這些資產分配至Curve之上不同的流動性池，從而幫助用戶通過單一資產獲得對多個Curve流動性池的敞口。[2023/3/2 12:37:27]

2018年1月29日，日本最大加密貨幣交易所之一的Coincheck遭遇了一起嚴重的黑客入侵事件，并且給用戶造成了高達4億美元的損失。Coincheck隨即暫停大部分交易和提款，由于黑客盜幣事件，直接導致這家日本加密貨幣交易所提交了破產申請。

2018年3月底，兩家總部位于日本的加密貨幣交易所，即Mr.Exchange和TokyoGateway宣布，一旦完全返還客戶資金后，將停止交易。

IDC：區塊鏈金融資產流轉場景實現超1億美元市場規模:金色財經報道，IDC于近日正式發布了《基于區塊鏈的金融資產流轉場景廠商份額研究，2021》。產業端項目的集中落地以及較高程度的標準化產品的復制推廣，使得 2021 年中國基于區塊鏈的金融資產流轉市場實現超過 1 億美元的市場規模，整體增速達到 92.0%。

IDC 定義下的基于區塊鏈的金融資產流轉是指提供基于區塊鏈信任的整套金融產品流轉相關的解決方案，下設的細分場景可包括支付結算（包括跨境支付）、供應鏈/貿易金融、金融資產跟蹤、保險索賠等。[2022/7/14 2:13:06]

2018年6月11日，CATTLEEX交易所上線不到十天的時間就宣告破產。ATTLEEX在今年3月1日開始內測，5月1日開始公測，而正式上線時間是6月6日，也就是說在不到10天的時間里，這個比特幣交易網站就破產了。在破產之后，所有該比特幣交易網站的用戶的資產都被凍結。也就是說，價值清零。

2018年6月23日，86BEX交易所上線未滿月關閉破產跑路。該平臺第一條公告發布于5月12日，內容是平臺介紹，2018年6月23日，86BEX交易所留下一封《后會有期！》的公告，宣布重組，并關閉提幣通道。

2018年11月2日下午，數字資產交易平臺玩家網突然發布公告稱“正式停運，江湖再見”。同時有網絡傳言稱該平臺實際控制人陳海波已攜2000萬元外逃。

2018年11月19日，OKUEX(非ok旗下）交易所發布緊急公告，宣布平臺無力維護，平臺決定自公告發布時間暫停所有業務。

……

常見跑路交易所歸類

事實上，跑路的交易所無外乎是那種交易量不足，利潤無法支撐其運營成本，負責人的交易所還會宣布停止運營將投資者的資產歸還，不負責任的即凍結投資者資產攜款外套，但萬變不離其中，以下歸類各種玩法的交易所，以示警告。

交易量嚴重不足類交易所

交易量不足就很明顯，最直接的說，如果一個交易所日盈利不足500美元，基本上是無力支付其運營的人力成本；如果一個交易所日盈利不足1000美元，基本上沒有預算去做用戶的持續新增。以手續費的0.2%計算，一個交易所至少每天的交易量50萬美元的交易量才足以正常運轉，當然這也是最低標準，低于50萬美元交易量，隨時就面臨著跑路。

然而，交易所們也是有所應對，它們會自己做交易量，對于虛假交易量，就需要留意其交易規律，如交易金額、交易時間、盤口掛單等都是有一些機器人做對敲，可以根據其規律估算其交易量。如果一個交易所連50萬的交易量都沒有，可想而知，跑路在即。

交易挖礦、充值挖礦、持幣挖礦類交易所

以Fcoin為首的一些交易挖礦交易所，還有衍生出來充值、下單等各種形式的挖礦交易所，除了頭部的幾個，其他基本上都沒有好的結果。

試想一下，一個交易所的主要持續收入來源就是交易手續費用，如果把這部分利潤讓出去，如何維護運營，怕是通過各種手法來收割韭菜，比如發行平臺幣，高位被接盤后就再也回不了頭。況且，正常的交易者，根本就不會在意通過交易帶來的一點點額外的收益，反而是那些羊毛黨，做腳本持續為交易額做貢獻來收獲利潤，這些都沒有可持續性。

持幣分紅、生息類交易所

部分交易所以吸儲為目的，高額返息，一年50%都算少的，有的按日分紅，有的按月或者到期分紅。如果此類幣種遭遇大跌還好，交易所可以先高位套現再低位買進返還給投資者，如果橫盤或者上漲，此類交易所根本無力償還，最終也只能面臨破產跑路。

……

避免遇到諸如此類交易所跑路，判定有兩個標準。其一：是有清晰的商業模式，并且這個商業模式是促進平臺交易量同時正向促進交易所盈利能力；其二：要有可持續性，沒有可持續性隨時都有可能面臨著虧損風險，目前在這個不受監管的市場下，這些風險往往是強加在投資者身上的。

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