比特幣:200萬臺比特幣礦機隱匿，比特幣遭災難性危機

作者丨萊道君

來源丨萊道區塊鏈

11月以來，比特幣從6500美元附近跌到3800美元附近，比特幣市值1136億美元縮水到670億美元，跌幅約達40%，總體加密貨幣市場約從2000億美元下滑到1250億，整個數字貨幣行業進入寒冬期。

然而，這些只是反映在幣價上，其背后的相關產業也被重創，比較典型和直接的就是挖礦產業。從數據來看，11月1日比特幣全網算力約60.4225E/S，同一時期下同一算法的比特現金全網算力為3.5391E/S，截止到27日比特幣全網算力下滑到36.8556E/S，比特現金全網算力下滑到2.1067E。兩者不到一個月的時間，損失算力約25E/S。

以主流比特幣新礦機S9i參數計算，額定算力約14T/S，損失的算力相當于：25000000/14=178萬臺，增加挖礦市場自然抵消的部分，停止挖礦的礦機至少有200萬臺。以之前被炒高的天價礦機2萬的S9i來算，1個月光礦機市場就消失了200萬*2萬=400億RMB，以目前比特大陸此款礦機官方報價為3000元算，11月份共有6000萬RMB硬件設備消失，當然還不加上電力的消耗的減少。

庫幣安全事件更新：Tether已凍結庫幣異常轉出共計2200萬枚USDT:Bitfinex CTO Paolo Ardoino在推特上宣布已凍結從庫幣熱錢包異常轉出的共計2200萬枚USDT。其中ETH鏈上2000萬枚USDT、OMNI以及TRON鏈上共計200萬枚USDT。此外，庫幣表示已聯合幣安、火幣、Okex等在內的22家交易平臺追蹤本次事件中異常轉出的資產。[2020/9/27]

如果不經過計算，包括幣價、市值、和數字貨幣相關產業一系列的損失，你可能壓根就不知道這個市場到底有多大，不知道近一個月發生了什么，也許就只能體會到幣價出現了大幅下跌。持倉的圈內人不斷的虧損，圈外人就不斷嘲笑數字貨幣是旁氏騙局，當然，這些都不重要，因為每個人認知不同自然會出現偏差，但是，不能忽略的是再持續下跌，真的會給數字貨幣市場造成毀滅性的打擊。

USDC Treasury在以太坊鏈上增發近2000萬枚USDC:Whale Alert數據顯示，北京時間9月6日03:05，USDC Treasury在以太坊網絡上增發19999996枚USDC。哈希值為：0x9b2b63b1e5ddf165f73cee0b4fc776009e705fcf2702146ecf54e07d815e8822。[2020/9/6]

為什么這樣說呢？上文有提到過，1個月內比特幣損失的算力約為25E/S，這些損失的算力，基本上已經停止對比特幣網絡做出貢獻，提供算力的礦機因為回收成本遙遙無期也經過倒手轉賣。熊市之下二手礦機相當便宜，幾百塊錢出手已經算是不錯的了，因為比特幣礦機基本上是芯片礦機，只能進行簡單的暴力計算，別無他用，除了挖礦基本上就是廢鐵。這些礦機一旦經過系統性廉價回收，對數字貨幣市場存在相當大的隱患。

動態 | 黃金支持者Peter Schiff預測比特幣或下跌至2000美元，遭Josh Rager嘲笑:在比特幣跌破8000美元之后，人們紛紛預測BTC將跌至新低，但黃金支持者Peter Schiff的預測最為極端：“比特幣的行情圖表看起來很糟糕。不僅是在跌破8000美元后比特幣有可能向6000美元移動，還因為我們接近完成一個頭肩頂形態的右肩，一個14000美元的頭，和略低于8000美元的頸部，這意味著比特幣可能會下跌至2000美元以下。”然而他的說法遭到了資深加密交易員Josh Rager的嘲笑。（Bitcoinist）[2019/10/19]

我們大概知道比特幣網絡之所以完好的運行10年，在于去中心化、不可篡改、公開透明等特性，其實質上是通過一系列的手段達到非信任即可交易狀態，即不需要中心化信用背書即可達成交易。假設使用比特幣交易，數據總是出現問題，比如交易記錄不打包上鏈也就是交易短時間內不能確認，無法完成交易，這種形式攻擊叫“藏塊攻擊”；比如一筆轉賬，可以多次發費：A有1BTC，轉給B1BTC后，又轉給C1BTC，這種攻擊叫雙花攻擊；比如，比特幣轉賬速度非常慢，網絡極其擁堵，轉賬手續費非常高，這種形式的攻擊叫做“空塊攻擊”，以上統稱51%算力攻擊。

行情 | BTC突破12000美元:據Huobi數據顯示，BTC已突破12000美元，現報12040.08美元，24小時漲幅為1.75%，行情波動較大，請做好風險控制。[2019/7/9]

一旦比特幣的網絡多次出現這些問題，基本上就會面臨著信任危機，反應在價格上沒有50%以上的下跌基本上是不可能的。

那25E/S的算力能做什么？我們可以看下近段時間BCH分叉，BCH分叉為BCHABC、BCHSV，兩者目前的算力分別是2.059E/S、0.84E/S。25E/S的算力是它們十幾二十多倍，隨時都可以摧毀BCH的這兩個分支，所以目前這兩個幣種都不安全；我們再來看看占整個數字貨幣市值超過50%的比特幣，目前算力是在36.8556E/S，25E/S約占目前整個比特幣網絡的67.8%，基于51%的分布式網絡攻擊原理，也是完全可以拿下比特幣。

至于，到底有沒有專業的機構系統的去做這種攻擊，關鍵是要看有沒有動機，換句話說就是收益是否遠大于作惡成本，下面進行一系列的計算。

以目前36.8556E/S的算力的一半算，也就是18.42E/S，大概需要1350W功耗的比特幣S9i礦機142萬臺，按比特幣大陸官方報價3000元人民幣計算，4260萬人民幣，當然按照上文說的系統的回收舊機器，本身自己有礦場更佳，那么硬件成本至少減少一半以上，我們假設是2000萬硬件成本。此外比特幣的確認機制是6個塊確認一筆交易，每個塊10分鐘，6個就是1個小時，理論上擁有51的算力后，2個小時左右就可以完成一次雙花，2個小時消耗的電費為2*1.35*142萬*0.4元/度=153.36萬人民幣，所以制造本次雙花的成本約為2153.36—4413.36萬。

假設，一次雙花對比特幣的導致20%的下跌，攻擊者除了雙花獲得的收益外，比如100個BTC當做200個BTC使用，以目前比特幣報價2.8萬來計算，1000-2000個比特幣雙花即可回收成本。如果按照期貨合約獲利，OK上20倍合約，20%的下跌，既是4倍的收益，Bitmex上100倍杠桿既是20倍收益，以1000個比特幣價值2800萬元做空凈獲利0.84億、5.32億。

收益相比成本而言，應該是有機構大戶有動機去做這件事的，至于BCHABC基本上需要10幾分之一的成本即可實現這種類似比例的收益，已過了安全閾值，隨時可能出現問題。

持續的算力減少，導致比特幣的安全模型降低，減少的算力如果要被有心人囤積將會對整個數字貨幣市場造成災難性的打擊，目前唯一可以改變這種狀態方式就是，幣價上漲，激發市場熱情、讓更多的人參與進來，同時越來越多的算力加入維護比特幣網絡的安全，這種正向促進才會使比特幣網絡越來越穩健。

所以，可以總結出，幣價上漲是支撐比特幣網絡安全最主要因素，直到網絡足夠的大，作惡成本遠遠高于中心化機構聯合都無法拼湊的時候，那時候比特幣才能邁出世界去中心貨幣的第一步，這么一看比特幣還是個孩子，還有很大的成長空間。相反的，當比特幣還不夠健壯的時候，處處都存在風險，就像現在，如果繼續下跌，比特幣安全模型就會逐漸降低，投資風險就會越來越大。

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