比特幣:臺灣偵破首宗「比特幣 ATM 洗錢案」！一年金流3億、業者遭逮

綜合媒體報道，臺灣刑事警察局日前偵破全臺首宗「比特幣ATM洗錢案件」，逮捕現年42歲的莊姓業者。

表示，莊嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司，從國外進口10臺比特幣ATM，設在東區、西門町等多處熱門商區。

動態 | 以太坊基金會提供一系列針對臺灣以太坊項目的贈款:據以太坊博客消息，臺北以太坊會議最近主辦了Crosslink Taiwan 2019。以太坊基金會的生態系統支持計劃（ESP）提供了一系列針對臺灣以太坊相關項目的贈款。包括為Eauth、以太坊錢包SDK、SOLL在內的基于以太坊的技術項目授予5000美元；為鐵人三項-Blockchain、開放式教材在內的以太坊相關教育計劃授予價值2000美元的ETH。[2019/11/14]

莊嫌疑似為了增加收入而走偏門，加入詐騙集團群組、詐騙投資網站，推廣比特幣ATM服務，誘騙民眾到機臺匯錢給詐騙集團，并且為不法分子提供利用比特幣ATM進行洗錢的渠道，協助將贓款轉換成加密貨幣，再從中抽取高達12%的手續費，遠高于一般加密貨幣交易所。

三星攜手臺灣廠商智原 共同深耕挖礦機商機:根據中國臺灣地區媒體報道稱：“三星目前已經攜手中國臺灣地區硅知識產權公司智原，借由其客戶委托設計（NRE）能力，爭取更多中小型挖礦芯片客戶的青睞，使得三星晶圓代工的數量得以提升，深耕挖礦機商機。”據了解，智原與三星合作模式為：三星自己負責Baikal等大型客戶，智原承接全球其他有意在三星投片的中小型挖礦機業者NRE訂單，再至三星晶圓廠代工，三星可借此擴大接單；NRE利潤相對高，對智原毛利率也有正面幫助。[2018/3/5]

清查，這些比特幣ATM機臺營業一年金流就超過臺幣3億元，而莊嫌透過收取高額手續費，獲利逾臺幣3千多萬元。

臺灣“央行”新任總裁楊金龍：將密切關注并利用區塊鏈技術:臺灣“央行”新任總裁楊金龍近日在其就職典禮上發表演講時表示，臺灣“央行”將密切關注金融科技的快速發展，對包括大數據和分布式賬本技術等領域將保持開放態度。這種新興技術雖然不會對臺灣現有的金融體系產生重大影響，但仍會重塑島內的貨幣政策和支付行業。他表示，在其任職期間，臺灣“央行”將利用區塊鏈技術提高臺灣電子支付系統的安全性和效率。[2018/2/27]

據指，至少有6名女性被害人聽從假交友詐團話術，依指示前往莊嫌所設的比特幣ATM進行操作，共計花費421萬元購買比特幣，然后再存入詐騙集團提供的錢包地址。

根據臺灣洗錢防制法及金管會的規定，民眾購買比特幣時，業者必須將超過50萬元交易額的案件通報調查局，另交易額達3萬，或有關聯的交易額累計達3萬以上，則必須確認客戶身份。

然而，莊嫌并未向金管會提報法令遵循聲明書、也沒實施確認客戶身份等防護措施，反而關閉機臺內建的KYC功能，任由被害人或疑似車手將不法款項存入BTM，兌換成加密貨幣。

目前，刑事局電信偵查大隊第一隊調查后，已將莊男約談到案，全案依洗錢罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

另外，金管會也表示，已掌握到共計有8家業者在全臺18個地點設置30臺比特幣ATM，目前已有6家業者完成法遵聲明，另有2家還在補件中。

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