以太坊:自由也許只是幻覺！一文看懂美國財政部對Tornado Cash的制裁風波

這是專欄《Degg的宏觀金融世界》的第15篇文章。

最近有個事件火遍了全網——美國財政部宣布對以太坊上的TornadoCash進行制裁，這次制裁在加密資產領域和法律領域，乃至傳統金融領域都引發了軒然大波。

1、TornadoCash是以太坊上的混幣器軟件，作用是讓以太坊上的ERC20代幣變得更加匿名，讓外部審查者無法追蹤一筆錢是來源于哪個地址。

2、在傳統的以太坊轉賬過程中，所有的地址的轉賬歷史都是公開且可追溯的。換句話說，如果一個地址和犯罪分子掛鉤并收到了一筆以太坊轉賬。那么給這個地址轉賬的前置地址，以及前置地址的前置地址等等都會被順藤摸瓜的查出來。這就像是傳統的銀行轉賬，一個賬戶收了一筆“臟錢”，警察總是可以順著打款方賬戶一步步往上追索。

薩爾瓦多國會議員：比特幣債券將帶來經濟自由:2月13日消息，Watcher.Guru發推，薩爾瓦多國會議員William Soriano稱“比特幣債券將帶來經濟自由”。[2022/2/13 9:48:18]

3、Torn是怎么“洗錢”的呢？粗糙的說，可以簡單的將Torn理解成是一個裝滿了紙鈔的保險柜——你放進去一張100塊錢的“臟錢”，過幾天就可以領出一張100塊“別人的錢”。如果是按照鈔票的序列號來追蹤洗錢，將永遠無法追查到你。

4、更準確的說，Torn是部署在以太坊上的去中心化的的開源應用程序。使用Torn混幣器分為三步：

第一步：儲蓄。用戶可以將一筆以太坊或者其他的ERC20代幣“儲蓄”到Torn中。為了增加匿名性，Torn只允許儲蓄某些固定數量的代幣，比如0.1、1、10、100個ETH。當你儲蓄完畢，你會獲得一張類似于私鑰的“存款憑證”。未來你可以拿著這張憑證從Torn中取走一筆“和你儲蓄量等量”的代幣。

江卓爾：BTC依靠去中心化給世界帶來貨幣自由:萊比特礦池創始人江卓爾今日發微博稱：“過了3年還是沒有絲毫長進，把比特幣和炒幣混為一談。炒幣確實是一個零和游戲，但比特幣本身不是，央行（通過濫發法幣）源源不斷地給比特幣注入價值，比特幣依靠去中心化（不可消滅）也給世界帶來了貨幣自由。還是認為比特幣沒有價值的話，敢不敢再賭3年呢？”[2020/8/18]

第二步：等待。等的時間越久，你“洗錢”的效果就越好。

第三步：取款。向Torn合約“出示”你的“存款憑證”，或者更準確的說，通過一種特殊的加密手段——zkSNARK——來向合約證明你確實擁有這張憑證，然后就可以將“與你儲蓄額相等”的代幣發送至任何地址。

5、Torn用到的zkSNARK是什么？我們可以從它最經典的例子“姚氏百萬富翁問題”入手。這個問題來自姚期智院士在1982年的經典論文“ProtocolsforSecureComputations”。它討論了如何設計一套算法，讓兩個百萬富翁可以在“不知道對方有多少錢”的前提下，還能比較出誰更富有。或者舉個更簡單的生活中的例子：如果一個人撿到了你的錢包，你如何在不透露你身份的前提下，證明你是這個錢包的主人。最簡單的做法是，告訴對方錢包的某個獨一無二的特征。對方驗證過確實有這個特征，就可以確認主人是你，而自始至終他并不知道你究竟是誰。

動態 | 廣電運通：已開展DC/EP在ATM上的自由兌換研發項目:廣電運通（002152）在互動易平臺回答投資者提問時表示：公司研究總院已開展DC/EP（央行數字貨幣）在ATM上的自由兌換研發項目，公司積極關注DC/EP的相關政策和技術標準做好相關準備。[2020/1/3]

6、zkSNARK也是目前以太坊Layer2最有前途的技術方案之一。通過zkSNARK，Torn可以保證全世界沒有任何一個個體可以將你轉出的那筆錢和你轉入的那筆錢掛鉤起來。換句話說，Torn每天都有數萬筆ETH轉入，又有數萬筆ETH轉出，沒人知道你的那筆錢到底去了哪。

7、自然地，Torn憑借其優秀的匿名技術，成為了全球加密資產領域犯罪活動的聚集地。根據Chainalysis統計，2022年俄烏沖突暴發前夕，Torn接收到了來自俄羅斯境內的超過2億美元的資金匯入。另一個案例是，2021年5月，部署在BSC上的Spartan協議遭受攻擊并損失約3000萬美元等值代幣。黑客將這些代幣先通過跨鏈橋傳輸到了以太坊上，然后通過Torn和其他DeFi應用進行了洗錢。

聲音 | Anthony Pompliano：比特幣意味著全球數百萬人的自由:Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano發推稱，印度許多大銀行最近攫取辛勤工作的印度公民的財富。這些人不允許從銀行取出他們的錢，除了在接下來6個月里提取少量的錢。比特幣不是關于投機。它是全球數百萬人的自由。[2019/10/6]

8、要打擊洗錢活動，美國政府往往采用兩種方式：如果參與洗錢的機構位于美國本土，則直接告上法庭并巨額罰款，例如匯豐于2021年因為洗錢而繳納了19億美元的罰款。而如果這家機構在海外，則可能直接交由美國財政部海外資產控制辦公室，根據洗錢情節的嚴重程度，給予踢出SWIFT、列入CAPTA名單，以及最嚴重的SDN黑名單。

聲音 | 姚前：區塊鏈技術使金融活動更加自由開放:今日在由同濟大學、楊浦區人民政府等主辦的中國（上海）新技術發展與應用論壇上，中國人民銀行數字貨幣研究所所長姚前表示，技術浪潮打破了傳統金融信息系統的相對封閉性。區塊鏈技術很好地適應了多邊金融協作的需求，使金融活動變得更加自由、更加開放。[2018/9/12]

9、8月8日，OFAC宣布將TornadoCash列入SDN黑名單。事實上，這不是OFAC第一次將加密貨幣相關平臺列入SDN名單。今年4月6日，OFAC就宣布將Garantex和Hydra列入SDN名單。

10、但需要指出的是，無論是Garantex還是Hydra都是“中心化”的機構，即它們雖然服務于加密資產業務，但仍然有中心化服務器和中心化團隊負責運營。而Torn則是完全的去中心化代碼——沒有任何一個人一個團隊負責運營，所有的關于代碼的修改都由持有Torn管理代幣的DAO成員投票決定。換句話說，這次遭受制裁的代碼實際上運行在千千萬萬用戶的電腦里。

11、對于這種鬼魅一般的代碼，OFAC選擇的制裁手段很粗暴，直接制裁它的38個錢包地址。換言之，任何人、任何機構如果和這些地址轉出的資金有關聯，就有可能遭遇OFAC的二級制裁并被起訴。結果是，大量大型加密資產交易所、DeFi應用、數字錢包等為了滿足合規需求，紛紛和這些地址“劃清界限”，甚至直接凍結那些和這些地址有瓜葛的人的賬戶。

12、然而這種“主動投誠”的做法招致了一種搞笑的惡作劇：有Torn的用戶通過Torn向大量加密資產領域的名人發送了0.1ETH，讓這些名人也變成了Torn的“密接”，導致他們被不少平臺和應用列入了黑名單。

13、實際上，在美國強大的制裁壓力下，任何和Tornado牽扯上關系的人都有可能陷入法律麻煩。前幾天，TornadoCash的DAO正式刪除了多重簽名錢包。一名不愿意透露姓名的成員表示關閉DAO的目的是“確保成員的安全并避免法律問題”，他還表示：“TornadoCash無法對抗美國”。另一消息稱，一名Torn的開發人員在荷蘭正式被起訴。

14、Torn的兩位創始人RomanSemenov和RomanStorm都有著非常不俗的技術背景。Storm曾經參與過Aave、Compound、MakerDAO等項目，Semenov則曾在Amazon擔任工程師。目前，Semenov表示其Github賬戶也被停止使用。

15、也許正如TornadoCash的開發者所言，沒有任何一個DeFiapp是真正去中心化的。即便是在加密世界，也沒有人可以對抗政府，100%的自由和隱私只是幻覺。合規是唯一可選的路。

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