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RAM:罰款1850萬美元 返還12億美元 Telegram與SEC和解

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自去年10月以來,Telegram和美國證券交易委員會(SEC)就其區塊鏈項目17億美元的ICO問題一直爭執不休,但最終雙方就如何解決這起歷時8個月的官司達成了一致。

在放棄了Telegram Open Network(TON)之后,Telegram與SEC就下一步的行動達成了協議。Telegram還運營著一個擁有4億用戶的通訊應用。

根據SEC今天提出的和解方案,Telegram將返回其募集的17億美元中的12.24億美元(即70%)給投資者——“向投資者募集的未花費部分”——減去已經返還給投資者的部分或以貸款的形式返還的資金。

BitMEX將通過支付1億美元罰款與CFTC和FinCEN和解:金色財經報道,加密衍生品交易平臺BitMEX周二宣布已與美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)就民事指控達成和解。BitMEX在一篇博客文章中宣布,BitMEX將支付1億美元的罰款來解決這些指控,但目前尚不清楚每個機構將獲得多少罰款。該文章也沒有涉及美國司法部對前BitMEX首席執行官Arthur Hayes和其他高管提起的刑事指控。[2021/8/11 1:47:08]

(Telegram在4月底與投資者達成了一項協議:要么立刻返還資金,要么明年返還110%的資金)。

說唱歌手T.I.合伙人因參與推廣ICO騙局被罰款10.3萬美元:11月23日消息,美國說唱歌手T.I.的三名合伙人Chance White,William Sparks和Owen Smith被美國證券交易委員會(SEC)指控參與推廣ICO騙局項目FLiK和CoinSpark。據Law360報道,SEC已經對該指控達成和解,三家公司已同意共同向監管機構支付102992美元,用于支付費用、罰款以及返還非法所得。此前,T.I.已與SEC就FLiK ICO相關指控達成和解。T.I.同意支付7.5萬美元的民事罰款,并在此后至少五年內停止參與任何形式的數字資產證券發行。(coingeek)[2020/11/23 21:47:44]

Telegram首席執行官Pavel Durov說:

動態 | 分析公司ICO Rating因隱瞞數字產品收益信息被SEC罰款約27萬美元:總部位于俄羅斯的分析公司ICO Rating因隱瞞了其從數字產品廣告中獲得的收益信息,被美國證券交易委員會(SEC)罰款了約27萬美元。(Crypto News)[2019/9/12]

“今天提出的和解方案再次確認了我們的承諾,即根據購買協議向買家償還剩余資金。我們已經直接或以貸款的形式向投資者償還了超過12億美元。”

Telegram還必須向SEC支付1850萬美元的民事罰款,如果該公司想再次嘗試代幣出售,還必須提前45天通知SEC。

Telegram在5月12日放棄了區塊鏈項目——Telegram Open Network。自2019年10月以來,該公司一直在與SEC打官司。

SEC聲稱,Telegram為其網絡原生代幣Gram籌集的17億美元是非法的證券交易,因為這是一項出售投資額度的行為。

另一方面,Telegram爭辯說,從技術上講,其是在以Gram的形式出售權利,Gram將在網絡上線后發布。當他們出售這些權利時,Telegram還未發行代幣,所以其辯稱自己不可能向投資者出售代幣。

SEC表示,Telegram的說法站不住腳,其還是在出售證券。該機構阻止了該網絡的上線,并在3月說服了紐約法官P. Kevin Castel,稱該公司“已顯示出相當大的成功可能,Telegram目前分配Grams的計劃是一種發行證券的行為。”

當看到隧道的盡頭沒有曙光——如果該網絡在4月底沒有上線,就必須向投資者返還資金——Telegram在5月初放棄了這個項目。

“遺憾的是,由于法院的初步禁令,我們無法在截止日期前推出TON平臺,因此必須根據合同協議將剩余資金退還給買家。”

在SEC就ICO案件達成的和解中,被控進行非法證券銷售的公司通常不必承認或否認SEC的指控。

但在給法院的信件中,SEC寫道,其與Telegram的和解提議“永久禁止被告違反1933年《證券法》第5條,他們可能違反了這一條款。”

然而,在實際的擬議判決中,SEC寫道,Telegram“在不承認或否認指控的情況下同意進入這一最終判決”。

FisherBroyles律師事務所的合伙人Marc Boiron表示:

“這完全正常。發行方被禁止違反它當時所違反的法律(這并不奇怪),發行方從來不想承認這些指控,但SEC不會允許其否認這些指控,所以其既不承認也不否認。”

因此,Telegram也沒有什么不同。Durov說,“鑒于我們認為進一步追究法庭判例的價值有限,我們歡迎在不承認或否認責任的情況下解決問題的機會。”

“我們期待繼續追求我們的其他項目和創新途徑,我們希望未來美國區塊鏈技術的監管環境對其他公司更加有利。”

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