INV:歐科云鏈：鏈上套利再上演，天眼還原“Inverse Finance案”始末

引言：2022年4月2日，DeFi借貸協議InverseFinance因Keep3rTWAP預言機價格操縱遭受攻擊，累計損失1,475萬美元。

作者｜0x6617

案件分析｜鏈上天眼團隊

近年來，隨著DeFi市場規模的指數型增長，預言機作為DeFi安全性的重要組成部分，針對它的攻擊已是屢見不鮮，而本次INV的價格被操縱，既不是閃電貸攻擊，與InverseFinance的智能合約或前端代碼也無關，而是TWAP預言機使用的時間窗口太短。

價格操縱的另一面是鏈上套利。DeFi興起后，以太坊等區塊鏈網絡不僅支撐鏈上資產轉賬，還有了如挖礦、借貸、衍生品等智能合約的交互場景，這也使得鏈上可捕獲的價值變多，主要通過套利、清算的MEV提取的價值也在迅速增加，尤其是Flashbots推出可視化MEV產品「MEV-Explorev1」，更是將MEV清晰地呈現在我們眼前。

港股收盤：歐科云鏈收漲7.46%，火幣科技收漲14.91%:今日港股收盤，恒生指數收盤報28414.56，收跌1.07%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.720港元，收漲7.46%；火幣科技（01611.HK）報25.050港元，收漲14.91%。[2021/4/12 20:10:36]

由于存在鏈上套利機器人不間歇的搬磚行為，如果攻擊者操縱預言機，又不是借助閃電貸在一個區塊內完成的話，防止MEV-bots搶跑就成了攻擊者需要考慮的問題。

2022年1月26日，有黑客使用了與InverseFinance攻擊者類似手法，攻擊了借貸平臺Rari的IndexCoopPool，但卻上演了一幕「黑吃黑」，黑客的攻擊被MEV-bots「截胡」，最終虧損68ETH離場。

港股收盤：歐科云鏈收平，火幣科技收跌0.29%:今日港股收盤，恒生指數收盤報26505.870點，收漲0.36%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.150港元，收平；火幣科技（01611.HK）報3.490港元，收跌0.29%。[2020/12/11 14:55:38]

雖然InverseFinance此次事件的攻擊者預先準備了241個批量地址，每個地址打入1.5ETH，但并不是為了發動DDOS攻擊阻截其他人在監測到INV價格異常波動后的套利行為，而是為了保證他的攻擊交易能被打包進下一個區塊。

如果有MEV-bots套利，則他的后續攻擊有可能跟IndexCoopPool的攻擊者一樣，面臨賠了夫人又折兵的局面。

港股收盤：歐科云鏈收漲4.76%，火幣科技收跌0.63%:今日港股收盤，恒生指數收盤報26415.090點，收漲0.13%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.132港元，收漲4.76%；火幣科技（01611.HK）報3.180港元，收跌0.63%。[2020/11/17 21:04:21]

InverseFinance被盜過程全解析

InverseFinance是一套無需許可的去中心化金融工具，由運行在以太坊區塊鏈上的去中心化自治組織InverseDAO管理。InverseFinance的主要產品是Anchor和DOLA。

Anchor是一種貨幣市場和合成資產協議，可實現資本高效的借貸。DOLA是一種跟蹤1美元價格的鏈上資產。DOLA可以用Anchor上的其他資產作為抵押來鑄造，也可以自己作為抵押借入Anchor上的其他資產。INV具有附加功能，可用作錨定中的抵押資產。

歐科云鏈李煉炫：投資機構對礦機制造商業務發展一直抱有疑慮:在億邦國際上市日，嘉楠科技股價報收于1.89美元。公開信息顯示，嘉楠科技自去年11月底登陸美股后，股價長期下跌，已從發行價的9美元下跌近80%。從二者股價表現可以看出，資本對于挖礦行業的前景并不看好。歐科云鏈研究院首席研究員李煉炫表示，投資機構對礦機制造商的看法一直抱有疑慮。首先，這兩家上市公司的經營績效都不佳，相較于2017年和2018年高速增長的營收和利潤，2019年兩家公司都出現較大程度的下滑，經營績效不佳，很難支撐股價；其次，是對礦機業務發展的疑慮，礦機業務的營收情況極其依賴加密幣價格走勢，而加密幣市場具有高風險特征，導致礦機業務十分不穩定，投資者會對企業產生“可持續經營”上的擔憂，尤其是在比特幣價格十分疲軟的當下，加深了這種疑慮。（金融1號院）[2020/6/29]

經歐科云鏈鏈上天眼分析，本次攻擊的關鍵在于，價格預言機雖然取了TWAP價格，但時間窗口較短，僅是相鄰兩個數值，由此使得操縱TWAP預言機成為可能。

港股收盤：歐科云鏈收漲2.81%，火幣科技收跌0.31%:金色財經報道，今日港股收盤，恒生指數收盤下跌132.55點，跌幅0.54%，報24511.34點，歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.183港元，收漲2.81%，火幣科技（01611.HK）報3.18港元，收跌0.31%，雄岸科技（01647.HK）報0.239港元，收漲1.27%。[2020/6/22]

另外SushiSwap:INV的流動性非常低，僅用300ETH換取INV，即可大幅拉升INV價格，這也使得攻擊者以1,746INV作為抵押品，在InverseFinance借出1,475萬美元的資產，而后在INV價格被修正后，攻擊者的INV抵押品被清算。

相關地址&交易列表：

攻擊者地址1：

0x117C0391B3483E32AA665b5ecb2Cc539669EA7E9

攻擊者地址2：

0x8B4C1083cd6Aef062298E1Fa900df9832c8351b3

攻擊合約：

0xea0c959bbb7476ddd6cd4204bdee82b790aa1562

準備批量賬號交易：

0x561e94c8040c82f8ec717a03e49923385ff6c9e11da641fbc518ac318e588984

兌換INV交易，交易塊高「14506358」：

0x20a6dcff06a791a7f8be9f423053ce8caee3f9eecc31df32445fc98d4ccd8365

利用漏洞實施攻擊，交易塊高「14506359」

0x600373f67521324c8068cfd025f121a0843d57ec813411661b07edc5ff781842

預言機合約：

0x39b1dF026010b5aEA781f90542EE19E900F2Db15

攻擊流程：

1）攻擊者從TornadoCash中提取了901ETH，準備批量賬號——通過Disperse分別向241個干凈的賬號發送1.5ETH作為手續費，交易哈希「0x561e」。

相似手法，卻遇「黑吃黑」

2022年1月26日有黑客以類似的手法攻擊了借貸平臺Rari的IndexCoopPool，但結果卻是攻擊失敗。

攻擊者首先買入285ETH的BED，希望大幅抬高BEP價格影響UniswapV3TWAP預言機，再抵押提前準備的BED借出其他資產。

安全，是DeFi生態繁榮發展的保證

預言機作為DeFi生態重要的基礎設施，其安全性是DeFi生態繁榮發展的保證，鏈上天眼認為，安全審計應審查預言機的價格算法、經濟模型等。

項目方在設計借貸池的時候，抵押借貸的經濟模型，不僅要關注價格，還要關注流動性，流動性差會導致相應的鏈上資產價格易被操縱。在上線前應加強對預言機的針對性測試，上線后也需對預言機進行定期的安全檢查。

Tags：INVMEVETHINV價格INV幣MEV價格MEV幣ETH錢包地址ETH挖礦app下載Etherael指什么寓意

世界幣