數字貨幣:日本警告加密貨幣交易所幣安：無許可經營將被刑事指控

中新經緯客戶端3月23日電據路透中文網23日報道，日本金融廳周五對位于香港的加密貨幣交易所Binance(幣安)未經注冊便展開運營發出警告。這是監管層收緊該國數字貨幣行業監管標準的最新行動。

日本金融廳在聲明中稱，已向Binance(幣安)發出警告，因后者未經許可即透過互聯網向日本民眾開展業務。并表示，Binance(幣安)可能允許日本居民開設非實名賬戶，若該交易所繼續無許可開展業務，將面臨刑事指控。

動態 | 日本警察廳對Coincheck被盜案中將巨額NEM賣出的幾名男子立案調查:相關人士稱，日本警察廳正在搜查幾名男子的房屋。在去年1月份Coincheck約580億日元(約37億人民幣)加密貨幣被盜事件中，這幾名男子將NEM交易成其他加密貨幣。警察廳計劃對扣押的資料進行分析，進一步調查，并對這些人進行立案調查，旨在進一步探明此次洗錢事件的情況，鎖定黑客。據悉，該事件發生在去年1月26日凌晨，當時Coincheck保管顧客加密資產的賬戶“私鑰”信息被盜。黑客們立即將泄露出去的NEM分存入網上150多個賬戶。（朝日新聞）[2019/12/21]

虛擬貨幣的走紅引來越來越多國家的監管層介入，也招致眾多黑客的入侵。

日本警察廳正式調查虛擬貨幣“DarkCoin”:據日本AbemaNews報道，據說全網90％以上是SNS非公開網站，需登錄才可以查看的深層網絡（Deep Web）等內部網絡。而其中就有被稱為暗網（Dark web）的犯罪（武器售賣，殺人視頻，內部情報）網絡。為了瀏覽它，必須使用美國海軍開發的一種名為“Tor”的特殊軟件，它被不法分子用于犯罪和非法交易。據倫敦國王學院（King's College London) 的調查顯示，暗網的57%都與違法有關。美國最大的暗網“Silk Road”在兩年半內進行了120萬次的違禁藥物交易，交易額達到80億日元以上。麗澤大學中島真志教授則發言稱，特別是Dash、Monero、Zcash這三種幣以匿名性高而出名，特別是達世幣從之前就被稱為“暗幣”。從剛開始就是為了非法交易而誕生的。警察廳在本月宣布加強對“暗網”實際情況的調查。[2018/2/8]

據證券時報網報道，3月7日，多名用戶在網上論壇透露，加密數字貨幣交易平臺Binance(幣安)疑似遭到黑客攻擊，突然開始拋售他們賬戶內的加密貨幣，隨后Binance(幣安)方面終止了一切交易幣種提現，表示在調查“未經授權的市場拋售。”

日本警察廳發布洗錢案件統計 比特幣上榜:據報道，日本警察廳發布洗錢案件統計，4-10月數字貨幣洗錢案件170起，同期傳統法定洗錢案件1,178,112起，黃金和貴金屬洗錢案件42起[2017/12/1]

次日，Binance(幣安)在其官網發布公告稱，已恢復提現，并表示這是一次大規模通過釣魚獲取用戶賬號并試圖盜幣事件。

公開資料顯示，幣安交易平臺成立于2017年7月，迄今為止已上線100多種數字貨幣，成為交易量僅次于OKEx的第二大數字貨幣交易平臺。

2月2日，Binance(幣安)在其官網發布公告，稱根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。此前，幣安聯合創始人何一曾表示，幣安已經整體遷出中國，用戶基本來自海外，國內用戶不足3%。(中新經緯APP)

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