比特幣:比特幣知名度太高，門羅幣成犯罪分子金錢交易新寵

中國搜索訊近日，據美國有線電視新聞網報道，比特幣已不再是犯罪分子進行金錢交易的首選貨幣，另一種加密貨幣門羅幣正成為他們的新寵。

隨著比特幣的價格和知名度急劇上漲，執法機構對數字貨幣的關注也越來越多。這使得犯罪分子不像之前那樣青睞比特幣，而轉而開始使用更加注重隱私性的加密貨幣，比如門羅幣。

歐洲最高執法官員、歐洲刑警組織負責人羅布·溫賴特1月初發推稱“2018年犯罪分子將更多使用比特幣之外的加密貨幣”。他還補充說，“這種轉變對執法部門來說更具挑戰性。”

Cobra：以太坊使我害怕其正在脫離比特幣的控制:8月5日早間，Bitcoin.org網站共同所有者Cobra發推稱，以太坊使我害怕。而在這之前，Cobra還表示，感覺以太坊正在脫離比特幣的控制，如果市場看到以太坊再上漲，或者出現一個由ETH驅動的牛市，這將動搖人們對比特幣的信心。[2020/8/5]

專家也表示，比特幣如今過于主流，因此對于犯罪分子來說太過危險。

聲音 | Bitwise：未經監管的交易所偽造了95％的比特幣交易:據CNBC今日消息，資產管理公司Bitwise本周發布分析結果稱，未經監管的交易所偽造了95％的現貨比特幣交易。該公司分析了CoinMarketCap.com網站上排名前81位的加密貨幣交易所，分析稱，網站數據顯示平均每日比特幣總量總計達60億美元，但其中只有2.73億美元是合法的。[2019/11/23]

英國華威商學院助理教授達尼埃爾·比安奇指出，“比特幣一直備受關注，對投資者來說是好事，但對比特幣最初期的粉絲來說并無益處，因此犯罪分子轉而使用其他更加注重隱私性的加密貨幣，從而避免被追蹤。”

墨西哥國家立法機關提出法案 來監管比特幣和金融科技公司:墨西哥國家立法機關上議院批準了一項金融技術法案，該法案將在中央銀行的監督下實施當地的比特幣交易。據路透社報道，該法案于12月5日通過了墨西哥參議院的審議，為立法委下院眾議院的考慮和潛在通過奠定了基礎。據路透社援引消息人士的消息，該法案預計將于12月15日在眾議院通過。正如之前所報道的，這一措施將澄清比特幣和其他加密貨幣在墨西哥不是法定貨幣。此外，交易所和其他使用加密貨幣的金融科技公司將由墨西哥央行（Banco de Mexico）正式監管。[2017/12/7]

據歐洲刑警組織提供的數據顯示，通過追蹤比特幣確認犯罪分子的案件數量在不斷上升中。區塊鏈分析公司如Elliptic和Chainalysis都專注于追蹤比特幣交易，將其同公司及個人聯系起來，并與執法機構保持密切合作。

歐洲刑警組織一位發言人表示，比特幣追蹤起來雖然有一定挑戰性，但每筆交易都會向調查人員提供發出和接收錢款的計算機的IP地址，以及比特幣交易數量和時間戳。這些足以識別確認交易背后的那些人。發言人還指出，“但這并不適用于某些加密貨幣，其特殊設計使得它們可以進行隱藏交易。”

歐洲刑警組織指出了幾個在犯罪分子中越來越受歡迎的加密貨幣：門羅幣、以太幣、達世幣和零幣。

據歐洲刑警組織數據顯示，比特幣在2016年之前曾占到加密貨幣市場的90%左右，而目前只剩36%。

與比特幣相比，2014年推出的門羅幣更加注重隱私性。其技術可以隱藏交易發起者、接受者、金額和IP地址。歐洲刑警組織表示，門羅幣已經被幾個暗網市場接受，并且已被用于勒索軟件攻擊。

門羅幣目前的單枚交易價約為400美元，而在一年前價格只有16美元。

比安奇解釋說，門羅幣不同于通過公共賬本，即“塊環鏈”去管理所有交易的加密貨幣，之前與可疑的交易活動相關聯的IP地址無法被列入黑名單。”

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