年關歲末
會有很多非法集資案件爆發
近些年來,有很多人假借P2P網絡借貸
私募基金、網絡理財等名義進行非法集資
嚴重危害了群眾的財產安全
近日,江蘇省南京市局官方微博平安南京發布了一條消息:“錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪,于2017年12月26日,向南京市機關投案自首。目前,南京市機關正在開展調查。”
在錢寶網出事后
又有蛙寶、小生優服
國賓理財等多個平臺接連暴雷
投資者們損失慘重
其實針對這類涉嫌非法集資的金融犯罪
國家部在前段時間就出臺意見部署
進一步加強打擊金融犯罪工作
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高層雷霆出擊,騙子們顫抖吧
部出臺意見部署進一步加強打擊金融犯罪工作,意見強調,當前我國金融領域風險點多面廣,非法集資等涉眾型、風險型經濟犯罪高位運行,打擊金融犯罪、防范相關風險的任務艱巨繁重。
豐田GR Cup系列賽通過polygon區塊鏈創建個性化數字獎杯:金色財經報道,豐田Gazoo Racing北美GR Cup系列賽宣布將采用高科技來加深車手和車迷之間的聯系。GR Cup系列賽利用軟件和數據服務公司Toyota Connected North America (TCNA)的專業知識,通過polygon區塊鏈創建了個性化的數字獎杯,在一個可共享的程序中顯示車手統計數據、登上領獎臺的成績、完成位置和單圈時間,并在每次比賽后更新。
TRD 執行商務總監Jack Irving表示,區塊鏈幫助保存車手成就的永久數字記錄,他們可以與朋友、家人和車迷分享。它還使我們能夠開發新的機會,將賽車迷介紹給合作伙伴。[2023/8/1 16:12:06]
意見要求,要充分履行打擊職能,優化打擊模式,始終保持對金融犯罪的嚴打高壓態勢,重點打擊非法集資犯罪和涉及互聯網金融、證券期貨市場和金融機構的突出經濟犯罪活動。
什么叫“涉眾型”
“風險型”經濟犯罪活動?
就是劍指那些金融傳銷、金融詐騙!
多倫多大學將運行Ripple驗證器:金色財經報道,多倫多大學計劃與Ripple建立合作伙伴關系,并運行一個獨立的驗證器。此舉是Ripple在加拿大的大學區塊鏈研究計劃(UBRI)的一部分,根據該計劃,Ripple已在五年內向該國頂尖大學和學院投資超過200萬美元。[2023/6/12 21:32:26]
這些金融騙局的特點往往是:把自己打扮成高回報率、高科技的高富帥,利用下一個人的資金補足上一個人的收益,擊鼓傳花,甚至利用親殺親、熟殺熟的套路,把一波波心懷暴富夢的人們坑進來。
盤點最新金融騙局,7大類共90個
今天小編給大家來一次最全盤點
曝光一下那些吃人不吐骨頭的騙局
01
最常規的騙局
借貸平臺,金交所,文交所,看收益,吐本金,實為龐氏騙局。
e租寶:從2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的時間,將累計交易發生額做到高達700多億元,實際非法集資500多億元,涉及90余萬人。
昆明泛亞:號稱是全球最大的稀有金屬交易所,涉及22萬人,430億資金追討無門。
幣安將FLOKI與PEPE上線時間延遲至5月6日02:00:金色財經報道,幣安公告稱,FLOKI(FLOKI)與Pepe(PEPE)上線時間將延遲至北京時間5月6日02:00,原定于5月6日00:00。[2023/5/5 14:45:27]
上海中晉:至案發時,未兌付金額達52億元,涉及投資者1.28萬余名。
上海快鹿:截至2015年2月,僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆,累計金額近160億元;金鹿財行在2015年,累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資產,恐怕都難以填補這個窟窿。
溫州書畫寶騙局:
浙江世尊:
炎黃文交所騙局:
南京錢寶網理財騙局,號稱年收益率72%:
勝威國際集團:
MMM理財騙局:
云世紀SKY理財騙局:
御花園理財騙局:
馬來西亞保綠木拆分盤:
這類騙局的案例相當的多,還有比如中民福祉無憂天使互助平臺,金匯泰網絡互助,fifa精算投資優選平臺,ACL拆分盤、鴻遵付,藏寶網,密語APP,各種郵票電子盤、原始股騙局等等,小移就不一一列舉了。
CryptoUK:英國加密貨幣白名單需要解決去銀行化問題:金色財經報道,游說團體 CryptoUK 在周二發給監管機構的信中表示,英國銀行應獲得注冊加密公司的白名單,以避免該行業被金融系統切斷。對合法的加密貨幣公司被取消銀行業務的擔憂已經蔓延到英國,英國的主要銀行表示,為了客戶的利益,他們不鼓勵獲得風險較高的金融產品。[2023/3/21 13:17:22]
02
最泛濫的騙局
這類騙局主要靠微商傳銷,微微我心,層層分明。
湖北咸寧“云在指尖”案,260萬人入會涉案6.2億:
湖南安化黑茶傳銷:
南京天策金糧:
龍愛量子,打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙,稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳局查封,深圳電視臺曝光:
513積分項目,武夷山市五一三多元素茶業有限公司:
疏通經絡DDS儀器騙局:
河南許昌“誠信買賣寶”案,網絡傳銷,涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元。
Web3生態系統Fastex通過兩輪Token銷售籌集2300萬美元:金色財經報道,由SoftConstruct支持的Web3生態系統Fastex通過兩輪Token銷售籌集2300萬美元。本輪融資資金將幫助Fastex加速技術開發,進入路線圖的下一階段。
據悉,Fastex加密服務的多產品生態系統由Fasttoken (FTN) 提供支持,包括NFT市場ftNFT、加密支付轉賬工具Fastex Pay、游戲元宇宙FastexVerse以及現貨交易平臺Fastex Exchange。截至2023年初,已有100多家區塊鏈游戲提供商與Fastex建立了合作伙伴關系。[2023/1/29 11:35:13]
除此之外,還有山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案、吉林長春“中山盛仕銘”案、安徽合肥“云夢生活”、隆力奇168共享經濟平臺、德加D+7Mall微商騙局、NHTglobal、羅麥科技傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。
03
最高明的騙局
精神洗禮,連心術,心靈雞湯+宗教灌輸,洗腦N次方。
創造豐盛心靈培訓騙局,斂財10億
除此之外,一些邪教“傳福音”等等也都屬于此類騙局。
04
最隱蔽的騙局
消費返利,偽裝者,合法外衣消費模式防不勝防;
“人人公益”,上線一個月,非法集資超10億元:
萬家購物,董事長被判15年涉案金額240億:
大唐天下:
麥點商城:
云聯惠,號稱300萬會員,日返現2000萬元,無金融牌照,涉嫌非法集資:
之道出行,CEO謝文峰消失,無網約車許可證,上萬司機資金被套:
萬協云商,以商戶“刷單”為由,封閉5萬商戶賬號,違法扣留6億資金:
江蘇聯寶,原揚州寶緣,歐年寶詐騙:
這類騙局還有中資盛世,福天下云商城,天創息壤等等,大家也要多多注意。
05
最潮流的騙局
虛擬貨幣,新概念外匯跟單,打著國際化口號忽悠吸粉。
張健五行幣,下線多達18萬人,傳銷頭目宋密秋已被中國抓獲。
IGOFX新概念外匯,近40萬名IGOFX投資者約300億人民幣“被騙”。
亞歐幣:詐騙40億元,7萬余人被騙一空;
GCB光彩幣:注冊會員數十萬,涉案金額上億元;
EGD網絡黃金:注冊會員50萬人,涉案金額109億;
萬福幣:注冊會員13萬人,涉案金額20億元;
暗黑幣:注冊會員3萬多人,涉案金額15億;
維卡幣:注冊會員180萬人,涉案金額6億余元;
萊匯幣:注冊會員20萬人,涉案金額5億余元;
這類騙局由于題材和概念比較新穎,頗具欺騙性,所以種類眾多,除了以上列舉的,還有Discovery摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、GemCoin珍寶幣、FC赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心、JJPTR外匯騙局、沃爾克外匯、PTFX外匯跟單等等。
06
最無恥的騙局
養老投資,核心百善孝為先,保健+旅游+產品,爭鋒相對。
老媽樂:
WV夢幻之旅:
saivian賽比安:
除此之外,還有一些打著“養老公寓”的投資騙局等等。這些騙局非常有迷惑性,大家一定要多多注意。
07
最無德的騙局
慈善騙局,愛心傳遞,以愛之名,實為詐騙。
善心匯:
一點公益:
另外還有民族資產解凍騙局、“振興中華慈善基金會”......中老年人要特別注意此類騙局,莫讓善心之舉成全了騙子。
有人曾經私下調研過龐氏騙局和傳銷組織,問他們:為什么要宣揚高得離譜的收益,把收益說低點不是看起來更真實能吸引更多人?
對方說:收益就是要越夸張越好!
一方面,定位精準,只要相信的都是傻子,主動過濾提高效率,這叫博傻理論;
一方面,每月翻一兩倍的暴利,還能吸引一些明知是騙局卻自作聰明的人進來僥幸玩火。就是要夸張得讓你明知是坑也把持不住,心動不已。
他說:你知道嗎?很多人被騙了后根本不怪我們,還求著趕快加入另一種玩法,強烈要求帶他們玩,生怕不帶他玩了。因為他們覺得第一次自己可能是來晚了,下一次就有熟悉規則和搶先進場的優勢,就可以讓后來人當墊背的傻子。
被騙的人求騙子再騙一次,只因為想找“替死鬼”來解救自己,甚至想借機從中謀取一把私利,不自覺成為騙子幫兇,聽到心中發涼。
現在知道還不晚
趕緊告訴身邊的人!
請千萬別上當!
來自鹽城微警務
1、為什么說這是一個全民八卦的時代傳統媒體式微,新媒體當道,我們在媒體的發聲上有了更多地自由權,在對媒體信息和傳媒渠道的選擇上也具有了更多地選擇權.
1900/1/1 0:00:00幣姐開場在過去的兩三年里,數字貨幣日益流行。受歡迎的原因是價格上漲。今天,世界上最昂貴的貨幣是像比特幣這樣的數字貨幣。但是當有人談論數字貨幣時,比特幣并不是人們知道的唯一貨幣。還有許多其它貨幣.
1900/1/1 0:00:00移動網絡時代唯一壁壘就是認知,周二有約給思想洗澡讓認知破壁!分布式自治組織(TheDAO)分布式自治組織(TheDAO):眾籌金額超1億美元.
1900/1/1 0:00:001、世界上第一部西游記并不是果果拍攝的,而是日本,他們拍攝的時間是1978年!西游記2、宇宙中的星星到底有多少個呢?大約比全世界所有的沙子加在一起還要多!星空3、為什么人民幣不能復印?人民幣采用.
1900/1/1 0:00:00區塊鏈本質是一項分布式記賬的技術,我們可以把它看做是一個單純的數據庫,但這個數據庫和一般的數據庫不同,它不是由某一方掌握,而是大家一起參與記賬的,然后,因為一些簽名私鑰技術和共識機制.
1900/1/1 0:00:00嗨大家好,我是游戲愛好者CF小編獅子。現在玩穿越火線的人少了很多,一半的8090老玩家工作忙沒時間玩,一部分玩家玩了手游,還有一部分玩家開始玩吃雞游戲.
1900/1/1 0:00:00