媒體追問虛擬幣亂象:交易所僅手續費1天就賺800萬美元

去年9月4日，央行發布的文件明確叫停了代幣發行融資——也就是ICO禁令。這種融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”的行為，在國內被明令禁止。

現在半年多的時間過去了，這些標榜著“區塊鏈技術”的“虛擬貨幣”依舊非常火爆，同時也有很多的交易所外遷出去，但是，這并不意味著交易所數量的下降，和ICO一樣，交易所的數量也在增加，不僅如此，功能也有了新變化。

代幣交易所外遷數量功能均增加

02:32在北京朝陽區的一座寫字樓里，鄭皓升正在和他的團隊緊張地忙碌，經過了近一年的籌備，他們投資的交易所馬上就要上線了。

虛擬貨幣投資者鄭皓升說，注冊地在加拿大，是由加拿大華裔的一些投資機構和他們那邊的人做的，我們前期會上一些主流的幣，基本上所有的主流幣我們都會上。

游戲流媒體平臺Loco宣布完成4200萬美元融資，Hashed領投:3月10日消息，游戲流媒體平臺Loco宣布完成4200萬美元（33億盧比）融資，Hashed領投，Makers Fund、Catamaran Ventures、Korea Investment Partners、Krafton、Lumikai、Hiro Capital等參投。融資將用于加強內容方面，以及圍繞Web 3.0和區塊鏈等領域的技術開發。（EconomicTimes.IndiaTimes）[2022/3/10 13:48:40]

鄭皓升說，去年12月底，他投資的加拿大籍團隊，在當地獲得了成立虛擬貨幣交易所需要的資質。在去年9月4日，央行等七部委出臺禁止代幣發行融資和交易平臺業務之后，國內的20多家交易所紛紛外遷，而像鄭皓生這樣投資新開境外交易所的人也不在少數。

美國SEC指控三家媒體公司非法發行股票和數字資產，被告同意支付5.39億美元以解決訴訟:9月13日消息，美國SEC宣布指控總部位于紐約市的GTV Media Group Inc.和Saraca Media Group Inc.，以及總部位于亞利桑那州鳳凰城的Voice of Guo Media Inc. 進行了非法的GTV普通股未注冊發行，SEC還指控GTV和Saraca進行非法的未注冊數字資產證券發行，稱為G-Coins或G-Dollars。被告已同意支付5.39億美元以解決SEC的訴訟。

據介紹，從2020年4月到2020年6月，被告普遍征集了數千名個人投資GTV股票發行。在同一時期，GTV和Saraca征求個人投資數字資產產品。通過這兩次收益混合的證券發行，被告從5000多名投資者（包括美國投資者）總共籌集了約4.87億美元。[2021/9/13 23:22:30]

國家互聯網金融專委會區塊鏈研究室主任毛洪亮表示，還新上線了一批，由中國人主導運營的虛擬貨幣交易平臺，也得有20、30家。

聲音 | 媒體：中國股市的復蘇帶動資金流入比特幣:據bitcoinist消息，Coinli統計數據顯示，近日人民幣流入比特幣的金額高達1.65億美元，同期以太坊流入資金不足7500萬美元。這一表現使人民幣成為法定貨幣中比特幣交易占比排名第二的幣種，僅次于美元。此外，報道還指出，在中國持有加密貨幣的做法仍是合法的。[2019/3/18]

記者了解到，在數量大幅增加的同時，很多交易所還新增了一項功能，場外交易。

所謂場外交易，就是交易所只為投資者提供一個買賣雙方的信息發布平臺，讓國內的投資者能夠用人民幣購買到虛擬貨幣。

中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含介紹，像一些群主、一些互聯網大咖，他們充當擔保人的角色，然后線下我給你人民幣，然后你把虛擬貨幣再轉給我。

記者發現：通過場外交易，國內投資者用支付寶、微信支付、銀行轉賬等多種支付方式，都能輕松地用人民幣買賣各種虛擬貨幣。

聲音 | 人大法學院楊東：管理新規并不針對區塊鏈媒體:10月24日，網信辦《區塊鏈信息服務管理規定（征求意見稿）》閉門研討會在人大舉行。人大法學教授楊東在討論中表示，現在很多區塊鏈媒體沒有采用區塊鏈技術，管理新規并不是針對這些媒體，已生效的《互聯網信息服務管理辦法》就足夠管理區塊鏈媒體了。[2018/10/24]

專家表示：交易所之所以推出這個新功能，就是為了繞開監管，吸引國內投資者入場，而這樣的交易，更不公開透明。

國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮表示，56家交易平臺是目前監測到支持人民幣和數字貨幣做場外交易的平臺數量，其中大概90%都是在9月份之后新上線的平臺。

北大光華管理學院金融系主任劉曉蕾表示，九四禁令之前，場外交易才是場內交易的萬分之一，因為場內不讓交易了，很多交易轉到場外，大概達到5%左右。

代幣市場亂象橫生交易所掙錢花樣多

即使在目前，國內不合法，中國團隊依然紛紛參與和投資海外交易所，原因當然是因為賺錢。那么，代幣交易所是怎么賺錢的呢？

代幣交易所的主要收入來源與證券交易所一樣，是對每筆交易收取手續費。

數據顯示，交易額排名前五的交易所每天收取的手續費在200萬美元到800萬美元不等。但是現在，手續費早已經不是交易所唯一的收入來源。由于各國監管政策不夠完善，上幣費成為一些交易所新的收入來源。

數字貨幣投資者鄭皓升介紹，很多交易所用高昂的上盤費去把它壓榨一下，就是項目方辛苦募資來的錢，有20%、30%甚至更高都給交易所了。

如果用證券市場打個比方，交易所收取高額的上幣費，就相當于一個公司上市，需要把整個市值的20%-30%交給交易所。不僅如此，還有不少交易所，甚至會收取項目方原始幣，用它來吸引投資者，而隨著越來越多投資者的進入，原始幣開始升值，中間的差價也成為交易所收入來源之一。

除此之外，很多交易所還發行了自己的代幣，進行上市交易。目前，幣安、火幣、OKEX三大交易所，都發行了自己的虛擬貨幣。以5月1日到15日交易額來看，三個幣種的日均成交額分別為BNB7000萬美元，HT8000萬美元和OKB2.5億美元。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員李虹含說，交易所的參與人數越多，它的價格也會相對更穩定或者更高，這個也是交易所項目團隊賺錢的另外一種方式。

遏制亂象代幣交易所監管亟待破局

交易所的盈利方式多種多樣，這主要是因為目前全球范圍內，都沒有明確的監管。與此同時，和現在處于強監管之下的股市，偶爾也會發生操縱市場、內幕交易的事件一樣，沒有明確監管的代幣交易所，也面臨很多涉嫌操縱市場的質疑。

這是炒幣賠了上千萬元的楊超，去交易所維權的情況。他維權的主要原因之一，是認為交易所操縱市場。在他列舉出的很多證據中，只有一個最為有力，那就是今年3月30日的回滾事件。

對此，交易所也給出了自己的說明，表示“經查證本次是一次有明顯操縱跡象的異常交易行為”，因此觸發了其風控系統，于是決定“將全平臺的所有合約回滾至2018年3月30日異常交易開始之前的時間點04:47，并且在回滾后直接進行交割。”

北京大學光華管理學院金融系主任、區塊鏈實驗室主任劉曉蕾表示，回滾交易本身就是一個操縱，這個事件本身就是一個操縱，本身也是需要監管的。所以這個問題就很大，本身這個事件也就說明了現在的交易所，整個是沒有監管的，非常亂。

雖然交易所承認回滾了交易，可是因為沒有后臺交易數據，楊超提出的其他證據并不足以證明交易所存在操縱市場的行為。

目前，即使在代幣發行、流通合法的國家和地區，對于虛擬貨幣交易這個新生事物，大量監管還處于缺失階段。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員李虹含介紹，沒有信息披露的機制，也不知道到底是個什么樣，大家不管是投資虛擬貨幣還是投資區塊鏈的時候都是兩眼一抹黑。

北京大學光華管理學院金融系主任、區塊鏈實驗室主任劉曉蕾表示，國外也是在摸索一個更優的監管途徑，但不那么清晰，究竟是怎樣的。因為，監管在探索怎么弄，各國監管都是在積極探索，相信我們國家的監管也是這樣的。

(來源:央視財經微信公眾號)

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