區塊鏈:財經觀察家 | 包冉：幣圈交易量瘋狂造假，一場加密的瘟疫？

核心觀點：

1、火幣網等瘋狂虛假交易,使虛擬貨幣和區塊鏈在中國遭遇了極大的價值顛覆和信任顛覆。

2、迄今為止，我們沒有看到區塊鏈技術對我們傳統的信用體系有增磚添瓦的正向效應，反而比比皆是擦邊球、走鋼絲，我們不需要這樣的區塊鏈。

3、區塊鏈自媒體吸引小白投資者上鉤，為的是分得代幣發行利益。

近日，一篇名為《追蹤虛假的成交量：一場加密的瘟疫》的文章揭開了炒幣圈的黑幕——OKex、火幣、幣安、Lbank等虛擬貨幣交易所，均被指存在交易量造假行為，涉假數據高達70%-90%。作者Sylvian聲稱，通過數據分析的方法，發現了時下最為火熱的虛擬貨幣交易的驚天騙局。

作者發現：價值總計超過30億美金虛擬貨幣成交量完全是虛假編造出來的；其中，全球交易量第一的OKex，“93%的交易額為虛假交易”。在對火幣交易所進行驗證后，發現其作假程度竟然也到達81.8%！虛擬貨幣交易所左手倒右手制造虛假交易量，這在行業里早就是公開的秘密。但此次作者以量化可視的分析模型得出了數據結果，言之鑿鑿，令市場引起不小轟動。

根據我們博主Medium他的數量量化的分析，他得出一個結論，我們首先告訴大家，這個結論就是今天我們耳熟能詳的諸多世界主流的虛擬貨幣交易所或者叫交易平臺，它們上面的成交量有80%甚至90%都是假的。

那么這個事是真的還是假的？我們先看看科技博主Medium的論據，首先這個博主他采用了一種什么樣的分析方法？他采用所謂叫“滑點”的分析方法，“滑點”這個詞在英文里叫做slippage，其實這個詞最早它是一個財經行業的老詞了。“滑點”是什么意思？就是說我們在某一個價位上我們放出的標的，交易標的，比如說我在10塊錢，10.00元這個價位上，我放出了多少的交易標的，距離它實際真正成交的價格兩者之間的差，這個差額就叫滑點。也就是說，我放出十塊錢交易，我最后成交是9塊9毛9，那么一分錢這就是它們之間的滑點。

金色財經行情播報 | BTC沖高回落，9800USDT阻力強勢:據火幣行情顯示，從昨日上午至今日凌晨，BTC行情大幅拉升，從最低9278.19USDT最高探至9785USDT，隨后回調，局部價格暫處于9600USDT附近。日線圖沖高回落，均線聚集蓄勢已被釋放，箱體向上突破。但在9800USDT有非常明顯地拋壓，9800USDT阻力強勢。4小時圖連續收漲6根K線，多頭強勢，均線聚集得到釋放。截至18:30，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/6/23]

我們看到標志著“滑點”的大小，實際上標志著什么？我們整個這樣一個交易的數量規模它的情況，一般來說如果這個交易平臺上我要交易一個標的的話，它的交易量非常之大，那么我選擇賣出或者買入，我的這個行為能對整個交易價格的影響是微乎其微的。

比如說它的交易額是上億美元的話，我只交易一美元的話，可以說我的價格幾乎不會對它的最終的成交價產生太大的影響。但是如果它整個的交易量只有一千美元的話，我一下子交易一萬美元，大家想一想會怎么樣？一定會把它的價格拉得很高，它的滑點之間的差額就非常大，這是個基本原理。

好，那么我們先看一看，這里面很有意思，當我們的科技博主Medium，他在四個平臺進行交易的時候，他的“滑點”的差額比例達到百分之百的話，那么最小幅度的只有什么？

超過0.1%一點點，也就是說這兩大交易所之間同樣賣出5萬美元的虛擬貨幣的話，它對于整個最終的成交實際價格的影響差距非常之大。這就很有意思了。事實上作者通過一系列的數據分析，證明中國的虛擬貨幣交易所，什么火幣、幣安、Lbank都存在交易成交量造假的行為，而全球交易量第一的OKex交易所，它的造假的行為是，93%的交易額全都為虛假的交易，而火幣、幣安，它們的假交易額的數量占比達到70%到90%。

金色財經行情播報丨BTC昨日晚間下跌 9330USDT附近支撐力度較強:據火幣行情顯示，昨日23時許，BTC價格大幅下跌，最低觸及9330USDT，隨后持續震蕩，徘徊在9500USDT區間。日線圖上升楔形被破壞，多頭已顯疲態，4小時圖價格已跌到所有短期均線之下，反彈承壓，放大周期看，9330USDT附近支撐力度較強。截至10:00，主流幣的具體表現如下：[2020/5/21]

當這個數據出來以后，很多的虛擬貨幣的交易所的官方馬上站出來反駁了，說你這個分析的不對，Medium還又拿出另外一張圖，我們看到這張圖被科技博主形容為一個完美的正弦波的交易量。我們可以從這看出有很多貓膩來。我們看到在交易量上來說，幾乎是完全對稱的一個正弦波的圖形，這樣的一個完美的交易量的體現，難道真的是市場中的一個自然的、合法的、合理的交易所形成的嗎？事實上肯定不是如此。

我們看到這樣的一個交易量，以及剛才在“滑點”價格下，“滑點”參數下，我們在不同的交易所之間如此差距巨大的一個“滑點”價格的體現，足以證明這里面的交易充滿了貓膩。我們不妨說可以看出有如下幾種方式，第一種方式是什么？實際上就是所謂的坐莊的模式，擁有大量的虛擬貨幣的莊家，當然這種虛擬貨幣真的不一定值錢，它擁有的不一定是比特幣，它更多的情況是擁有自己發行的虛擬貨幣。大家記住，每一個虛擬貨幣的交易平臺、交易市場，它自己同時也是區塊鏈的玩家，它同時自己也發行自己的虛擬貨幣，對吧？

動態 | 上海財經大學金融學院擬開設區塊鏈課程:據報道，上海財經大學金融學院擬新開設金融科技項目，該項目針對金融專業碩士，將開設區塊鏈、人工智能、數據挖掘等課程。[2018/8/28]

前兩天我們做過一期節目，所謂的火幣網上競價排名，競價往上進行發行，競價用什么競價？用它自己發行的HT，當它自己擁有足夠量的虛擬貨幣的存量的時候，它可以通過左手倒右手的方式，形成一個非常完美的交易曲線。我只能說這樣的曲線反證出，通過程序化來進行交易量造假這件事情上，我們太高估背后編程序的程序員的情商。

科技博主Medium他進行了多種的組合，在成交量超過10萬美金，28個兌換組合中，只有11組的下滑比例在0.7%以下。通過量化的數值分析，我們可以得出一個鮮明的結論，就是說在整個全球的虛擬貨幣交易平臺中，存在著大量的交易量的作假。

接下來問題就來了，為什么說大家非常喜歡在交易量上作假？第一個原因就是只有交易量把它哄抬上去，只有把交易量搞得熱熱鬧鬧的，才有大量的小白用戶，才有大量的韭菜用戶愿意跟進。只有進行瘋狂的交易，將這個虛擬代幣的價格不停地上拉下滑，上拉下滑，你有波段，才有莊家去割韭菜的空間。其實各大交易所靠什么掙錢？第一是交易的手續費。在這種情況下我會渲染，我們每天的交易收入就達到上億美元，這實際上也為它炒作自己的估值，尤其是炒作它們以自己發行的虛擬代幣所衡量的估值，就提供了一個帶引號的非常堅實的支撐。

金色財經現場報道 圓桌環節嘉賓關于區塊鏈3.0時代的發展方向是什么的觀點:金色財經現場報道，今日在紐約舉行的2018區塊鏈無國界峰會上金色財經合伙人佟揚主持了圓桌環節，討論了有關區塊鏈3.0時代的發展方向。對此，Certik聯合創始人哥大助理教授顧榮輝表示，區塊鏈1.0是存儲數據的區塊鏈，區塊鏈2.0存儲的是可以操作數據的程序，而區塊鏈3.0意味著可以在區塊鏈之上繼續加載區塊鏈，是終極的區塊鏈。星云鏈聯合創始人鐘馥百表示，區塊鏈3.0偏重區塊鏈技術的落地，區塊鏈3.0面臨經濟模型和技術方面的挑戰。區塊鏈3.0可以在經濟模型上激勵更多的人，提供門檻更低的開發平臺。IOST聯合創始人及CEO鐘家鳴表示，比特幣仍然是最適應區塊鏈的，區塊鏈3.0包含目前區塊鏈還不包括的一些功能。 Hydro Protocol聯合創始人王博聞表示，以太坊區塊鏈的效率低下，需要解決TPS問題，下一代的區塊鏈技術需要解決是否能使TPS以指數增長的問題。[2018/5/13]

我們再梳理一下這個邏輯，你看我們的交易量非常之大對不對？好，證明我們收入就非常的穩定，而同時我們的收入非常穩定，就意味著我們的估值非常高，我們的估值越來越高，標志著我們所發行的對應著我們估值的虛擬代幣，它的價格也就越來越高。你們就乖乖地來采購我的虛擬代幣了。因為現在的虛擬代幣千千萬，誰能有本事把自己的虛擬代幣兜售給小白用戶，或是拉到高位再進行清倉出貨，誰才是真的本事。當然這個本事是帶引號的本事。

金色財經獨家分析 風口之下詐騙分子強尬區塊鏈熱點:最近一周關于區塊鏈詐騙的消息不斷。其中包括美國引渡比特幣3600萬美元詐騙犯，日本5人用虛假交易所詐騙遭逮捕、倫敦21人假借名人效應借數字貨幣之名進行詐騙、用驗證后的社交網站號進行數字詐騙等，層出不窮的消息反映了借區塊鏈、數字貨幣詐騙行為的猖獗。金色財經分析，犯罪分子常有，通常是抓住人們趨利心理，與金融、錢財相關，以短期高收益進行誘使，故意制造“機不可失”的緊迫感。當前風口下區塊鏈確實存在著較大機會，但不加強鑒別，在什么風口下都有上當受騙的可能，因此接受正確的知識普及和教育是投資的基本前提。抵制詐騙犯罪，有利于為區塊鏈行業創造更好的發展環境。區塊鏈領域也在防詐騙方面做著自己的努力，例如，韓國科學技術通信部為了降低電話詐騙犯罪率在“2018年融合區塊鏈技術開發事業”中邀請Bigster進行基于區塊鏈的防止電話詐騙的項目。韓國大數據的專業企業Bigster準備開發利用區塊鏈技術與大數據提供“防止發生不當交易”的服務。真正的區塊鏈不僅不是詐騙，而且還可以防止詐騙。[2018/4/17]

如果說真的像我們理想中設計的原教旨主義的所謂的比特幣那樣的一個理想的模型的話，按理說不可能有任何人為的因素去干擾它，大家都是通過算力，來取得獲得我們的token,也就是虛擬的貨幣，然后通過虛擬貨幣的交易，以及整個區塊鏈的可回溯性和不可篡改性，來實現完美的一個價值鏈的認同和整體的價值不斷提升。但是在今天,虛擬貨幣的模型和區塊鏈的模型已經受到了極大的價值顛覆和信任顛覆了，也就是說，今天如果再放肆大家這么搞下去，誰還會再信任我們的虛擬貨幣，誰還會再信任我們的區塊鏈技術?

還有另外的一個群體，也是罪無可逃的，這個群體是什么？就是最近一兩年之內出現的數百家乃至上千家形形色色的什么？幣圈的自媒體。

一夜暴富的代幣發行ICO在去年9月被監管層定性為非法融資之后，一些幣圈自媒體應運而生，其主要收入來源就是給地下區塊鏈ICO項目做軟文收費，按年打包服務費，幾萬元、幾十萬元不等。比如區塊鏈自媒體“今日幣知道”的公眾號發文價格為頭條2萬元，次條6000元。自媒體還以視頻、專訪等方式對數字貨幣項目進行所謂項目測評，一次測評價位在2萬元左右。

媒體報道，一位受騙者參與“小羽漫談區塊鏈”公眾號組織的投資群，群主推薦了一個名為LIM的ICO項目，該項目承諾如果項目失敗，會進行最高100%的賠償。但是在項目代投結束后，代幣并為上交易所流通，群主人間蒸發，投資者只能自認倒霉。有投資者投夠了17.7個以太坊，按人民幣兌換超過10萬元，這次代投使投資者損失總計超過千萬元。

你比如說我的同事用這樣的關鍵詞來進行搜索：鏈測評，什么小明區塊鏈測評，海外區塊鏈項目測評，區塊鏈測評，區塊鏈測評獅長，區塊鏈項目測評等等。還有更有意思的，你比如說一個叫所謂的海豚區塊鏈，也號稱自己是自媒體，說女神節到了，請你領取520個TFcoin，也就是它們自己發行這樣一個區塊鏈的代幣。誘惑的話術無所不用其極，精彩的語言倒是紛至迭出，只不過寫的內容其實就是圍繞一個中心，一個什么中心？就是讓你趕快上鉤，無利不起早。

我們看到有這么一組報價，比如說海豚區塊鏈，它有一個營銷公開的營銷報價表，頭條文章是6000塊錢，次篇文章，次條價格是4000塊錢，如果是寫稿加頭條的話8000塊錢。那么另外一家所謂叫“今日幣知道”，它的公眾號的發文價格是頭條2萬，次條6000。

應該說在今天，比如說我們對比什么咪蒙，其他那些知名的什么時尚或者生活或者財經的自媒體大號的話，這個價格真的算不貴的，因為它們的真正的賺錢的著眼點并不僅僅局限于給所謂的交易平臺或者是ICO項目發發軟文進行包裝，它們真正的目的還在于，它們很多的自媒體，事實上是很多虛擬貨幣的代發行的入口，它希望通過公眾號和自媒體把潛在的投資者，尤其是大量不懂行業，不懂技術，不了解區塊鏈和虛擬貨幣的小白投資者吸引過來讓你上鉤，然后在這樣的一個循環下，它在中間再分得自己的很多的發行利益。

有一個叫“小羽漫談區塊鏈”的公眾號，它們當時先弄了一個公眾號，然后通過公眾號發出各種各樣的文章，然后告訴大家我們要發行一個叫LIM的虛擬貨幣，它多好多好，有多么種應用，當大家真金白銀地掏錢買了他的token，或者是真金白銀的用比特幣或者是用其他的方式來購買了之后，哎，這個公眾號被注銷了，然后這個群也關閉了，到現在我們也找不到這個創始人了，我們也找不到任何有關于所謂的LIM的虛擬貨幣的相關信息，也就是大家的錢被騙子卷跑了。

你比如說所謂的叫AIA，什么上線四大交易所，也是通過自媒體在廣泛的傳播，最后一個都沒上去。大家還記得最近有一個非常火的佛系游戲叫青蛙旅行，對不對？我真佩服這些幣圈人的山寨的腦子和效率，他們馬上山寨一個游戲叫做青蛙dog，你不管它具體是什么游戲，它總會說我們是用區塊鏈發行的游戲，然后又搞出一個青蛙幣來，只不過青蛙幣的開發人員也都卷款跑路了，官方微博最后一條是發了一個告知信息，就是我們這個項目失敗了，對不起大家，再見。

萊特中國更神，萊特幣是國際上一個知名的虛擬貨幣，但是沒有萊特中國這個機構，后來大家查了，發現萊特中國壓根就是假的。

當我們的ICO已經被官方嚴肅地定義為金融詐騙的時候，非法集資的時候，還有一批自媒體不知死活地在向大家推薦各種各樣的信息，我想這是極為不負責任的。所以說話題說到這，是非常矛盾的。我們都在說，區塊鏈是一個信用為本的分布式的記賬體系，是一個基于、源于互聯網的，對整個傳統社會的信用的大變革。可是迄今為止，我們沒有看到區塊鏈技術對任何我們傳統社會的信用體系有增磚添瓦的正向效應，反而我們看到的比比皆是完全是走漏洞、擦邊球、走鋼絲，還有就是對傳統信用體系的一種完全負面的違法的顛覆。顯然我們不需要這樣的區塊鏈。

有一句話雖然說得有點刻薄，但是我本人還是很贊同這句話的：今天全世界的區塊鏈存在于兩個地方？一個地方是頂級程序員的指尖上的代碼里，他在不斷的敲代碼；另外一個，區塊鏈或者虛擬貨幣存在于哪？存在于中國人的微信里。說實話，我真的建議，如果您真的要了解區塊鏈，了解這個未來肯定是不可或缺的技術趨勢的話，還不如好好學學英文，認認真真地讀幾篇全球頂級的，從中本聰時代開始的頂級程序員的真正意義上的這樣的技術分析文章，而至于我們充滿了蠱惑的微信的文章、自媒體文章，還是少看為妙，少看為佳。

編輯：遠見財訊一股清泉文化傳媒

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