數字貨幣:數字貨幣場外交易火爆，每天交易量數億美元

網易科技訊4月10日消息，據Venturebeat網站報道，目前很多市場參與者正在通過Skype等消息應用完成比特幣等數字貨幣的購買、銷售以及借貸。這種場外交易方式迎合了那些希望避免在線交易波動較大的數字貨幣投資者。

據悉，包括大的數字貨幣投資者、比特幣礦工、支付業務服務商以及對沖基金等在內的市場參與者形成的數字貨幣場外交易市場已經五年有余。市場參與者表示，這種場外交易主要通過消息應用進行，每天交易的數字貨幣價值高達數億美元。

“一般來說，如果你想要做關于數字貨幣的大宗交易，完全可以通過場外交易，而不會對交易市值乃至整個數字貨幣市場產生較大影響。”以數字貨幣為重點的對沖基金GaloisCapital創始人周凱文(KevinZhou)如是指出。參與市場的交易員往往在一些相關公司工作，包括自營交易公司DRWHoldings的分支機構，位于芝加哥的坎伯蘭礦業公司、高盛集團支持的比特幣支付公司Circle以及總部位于紐約，隸屬于DigitalCurrencyGroup的經紀商GenesisGlobalTrading等等。

數字貨幣板塊異動 廣電運通拉升漲逾7%:4月30日，廣電運通拉升漲逾7%，御銀股份、旗天科技、海聯金匯、高偉達等快速跟漲。消息面上，第二屆上海“五五購物節”將開展數字貨幣試點。（財聯社）[2021/4/30 21:13:31]

場外交易沒有報告和獨立審計，但一些交易員表示，通常他們每天處理超過1億美元的數字貨幣交易，單次交易量在75,000美元至250,000美元之間。

往往在數字貨幣在線交易被黑客攻擊或出現其他嚴重問題時，場外交易會吸引更多參與者進行比特幣和法定貨幣之間的兌換。

一位要求匿名的場外交易員表示，“當交易平臺發生黑客事件時，我們往往會看到場外交易量的異常增長。”

美聯儲主席鮑威爾：數字貨幣可能能帶來好處:美聯儲主席鮑威爾：數字貨幣可能能帶來好處，但涉及一系列“微妙、復雜”的問題。

(金十)[2021/4/12 20:08:55]

據悉，場外交易往往通過銀行電匯和將數字貨幣發送到數字錢包進行結算。

可以肯定的是，場外交易給參與者自己也帶來了風險。價格發現更加混亂，并有較高的結算風險。客戶還需要信任審查交易雙方的經紀人，以避免無意中幫助了洗錢的非法資金。

交易量飆升

Genesis公司首席執行官邁克爾·莫洛表示，公司平均每天處理7500萬至8000萬美元的交易，是去年同期交易量的十倍。其去年12月份的交易額達到了創紀錄的15億至20億美元。

聲音 | 財政部原副部長朱光耀：數字經濟、數字貨幣和社交媒體的制度制訂已迫在眉睫:據中國網消息，第六屆中國企業全球化論壇于2019年11月2日-3日在北京舉辦，財政部原副部長朱光耀在論壇上表示，在整個經濟方面，包括數字稅收方面急需推出制度性管理。今年西方7國（G7）試圖開始這么做，但不足以完成世界性的制度安排。因此美國、中國這些重要大國需要一起合作，共同找到一條合作之路，而G20是一個關鍵平臺。在數字經濟、數字貨幣、社會媒體方面，制度的制定已經迫在眉睫。Facebook的數字貨幣Libra就是一個典型的案例。[2019/11/4]

位于波士頓的Circle公司女發言人珍妮弗·漢利(JenniferHanley)說，過去一年公司每月經手的場外交易額高達40億美元。

動態 | 數字貨幣經紀公司Netcoins宣布支持BCH:據news.bitcoin消息，Netcoins是一家場外交易（OTC）經紀公司和虛擬ATM軟件公司，本周宣布推出比特幣現金（BCH），以便立即購買。 Netcoins在2015年啟動了虛擬ATM業務，來自世界各地的商家可以注冊Netcoins服務，并提供一個平臺，讓他們擁有比特幣ATM，無需購買機器。Netcoins現在在加拿大，歐洲和澳大利亞擁有21000個零售點為用戶提供服務。同時該公司在其公告中承諾立即通過其場外私人經紀服務購買BCH。[2018/9/4]

Cumberland公司全球交易主管博比·曹表示，Cumberland已經在亞洲和歐洲增加了員工數量并開設了辦事處。曹之前曾在數字貨幣交易平臺itBit和Genesis公司前身SecondMarket工作。投資者和交易員均表示，大多數投資者直接向交易員發送信息。雖然公司會要求他們與合規部門合作進行關于知情和反洗錢檢查，但交易通常由公司的后臺部門以雙邊方式進行結算。

曹說，“我們需要一個全球性的免費工具，而Skype恰恰提供了這樣一個功能。”但Skype拒絕就此發表評論。

不過，曹表示，一些交易已經開始從微軟的Skype轉向更主流的消息平臺。

當就買入競價和賣出競價的中間價達到期望值時，一方可能會說“Benjime”——這種說法源自于短篇小說和電影《返老還童》中的人物本杰明巴頓，這位主人翁與常人相反，越活越年輕，和他的妻子在中年時達到了同樣的歲數。而交易員有時用“屁股”來代指比特幣就顯得沒有那么浪漫了。

曹說，專職的數字貨幣場外交易員很少見，所以聘用人員需要掌握風險管理以及新資產類別的相關知識。

幾乎所有的數字貨幣場外交易員都是20多歲或30多歲的男士。莫洛表示，Genesis公曾公開招聘初級場外交易員，所有60個申請者都是男士。

監管混亂

雖然業務量正在增長，但場外交易正在努力應對監管機構尚沒有明確規則監管的問題。

美國商品期貨交易委員會將比特幣稱之為一種商品。美國證券交易委員會則表示，一些數字貨幣可能是證券，但沒有進一步說明。

Sullivan＆Worcester合伙人喬爾·特爾普納(JoelTelpner)表示，交易什么類型的資產以及是否必須與經過認證的投資者進行交易，決定了場外交易是否該向美國監管機構注冊，以及需要遵循的規則。

Genesis已經在美國證券交易委員會和金融業監管機構注冊為經紀商。它只提供七種數字貨幣硬幣交易，并且像其他正規交易公司一樣，記錄交易客戶的對話。“我們對數字貨幣領域的監管要求很高，”莫洛說。

漢利則表示，Circle的場外交易種類“非常有限”，交易的數字貨幣選擇與它所獲得的“監管許可”保持一致，并且漢利表示其“正與監管機構密切合作，以提高這個發展中市場的透明度。”

而DRW的一位發言人則表示，公司交易25到30種數字貨幣，并鼓勵監管機構與市場參與者合作，充分了解市場以及新法律法規的影響。

本文來自網易科技報道，創業家系授權發布，略經編輯修改，版權歸作者所有，內容僅代表作者獨立觀點。

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