比特幣:明知“割韭菜”還是要“梭哈”，新一輪炒幣熱潮背后是什么鬼？

原標題：明知“割韭菜”還是要“梭哈”

新一輪“炒幣熱潮”背后是什么鬼

時隔僅僅4個月，“幣圈”(一群利用區塊鏈技術開發、發行、運營、交易虛擬貨幣的人)又熱鬧了，更多新手入局，玩法也越來越多。

1月10日，數字資產交易平臺Binance(幣安)宣布其全球注冊用戶超過了500萬人，已經躍升為世界最大的交易所之一，而這距離其開始運營僅6個月左右。而且，因為新用戶增長太多太快，幣安一度不得不暫時關閉注冊通道。

眼前這股虛擬貨幣的熱潮有些眼熟。2017年八九月間，眾多ICO(首次發行代幣)項目在“幣圈”和社會上引起巨大關注。不過，“一幣一別墅”的神話在去年9月4日戛然而止。“一行三會”等七部委聯合出臺的ICO政策，將虛擬貨幣的ICO定義為“本質上是一種未經批準非法公開融資的行為”。

此后，“幣圈”經歷了短期的沉寂，但“炒幣”“變相ICO”等熱潮依舊層出不窮，各類以區塊鏈、數字資產、虛擬貨幣為主題的會議、交流活動越來越多，參與“炒幣熱潮”的人也逐漸增多。

這股“炒幣熱潮”是如何卷土重來的？越來越多的入局新手，層出不窮的各種代幣和交易方式，將會給“幣圈”和社會帶來什么？近日，中國青年報·中青在線記者進行了調查。

Fox News記者：SEC對法院的部分裁決滿意，但仍將審核最終決定:7月14日消息，據Fox News記者推文，SEC就法院關于XRP不是證券的裁決，向Fox News作出回應。SEC表示，對部分裁決滿意，但仍將審核法院的最終決定。以下為SEC的回應原文翻譯：

我們對法院的裁決表示滿意，法院認為瑞波公司（Ripple）在某些情況下以違反證券法的投資合約形式提供和銷售XRP代幣。法院同意了美國證券交易委員會（SEC）的觀點，即Howey測試決定了加密交易的證券分析，并且拒絕了Ripple對于什么構成投資合約的自編測試，而是強調了Howey以及隨后的案例已經裁定各種有形和無形資產可以作為投資合約的主題。此外，法院駁回了Ripple的公平通知論點，指出Howey測試是明確的，聲稱無知并不能成為違反證券法的抗辯。我們將繼續審核法院的這項決定。[2023/7/14 10:54:16]

“梭哈”的炒幣大軍

“梭哈”，原本是賭博牌局游戲中的名詞，指的是將所有賭資都押注，希望通過一把“Allin”博得最大收益。而在“幣圈”群里，“梭哈表情包”更多地被用來鼓勵投資者投入更多資金參與“炒幣”。

龐曉(化名)就是“炒幣大軍”的一員。從2017年6月開始關注區塊鏈和數字貨幣以來，她在各種代幣身上已經投入數萬元。不過，作為收入不算高的“工薪族”，龐曉還不太敢將全部身家“梭哈”進去，她知道，這個圈子里風險太多了。

微信：小程序、視頻號即日起可使用數字人民幣付款:4月26日消息，據微信官方消息，即日起，微信用戶可以在數字人民幣APP內的錢包快付功能下開通“微信支付”，選擇將任意運營機構——如微眾銀行（微信支付）——的錢包推送到微信支付，就可在視頻號、小程序場景內支持數字人民幣的商家中使用數字人民幣進行交易。[2023/4/26 14:27:18]

“‘幣圈’的資源被高度壟斷，信息極不透明，參與者水平參差不齊，‘割韭菜’的說法不是空穴來風。不只是外界，‘幣圈’也是同樣的看法。”龐曉說。

利益與風險總是成正比。幣圈雖然風險多，但幣價在一周內動輒上漲五六成，甚至翻倍的情況并不鮮見，超高的利潤回報率仍不斷吸引著更多龐曉一樣的新手加入其中。

加入“炒幣大軍”已有數月，龐曉的心情就像幣價走勢一樣，忽高忽低。但更多的時候，她對幣圈的感覺是興奮。“只要進了‘幣圈’，看到自己買的或者其他沒買到的幣在一天之內漲了百分之二三十，想要投更多錢進去投機的心態就會越來越強。”

眾多新手不斷加入的直接因素，是各種虛擬貨幣的快速造富神話，哪怕是一些惡搞的虛擬貨幣，也能被追捧為高價的虛擬貨幣。

王慧文宣布進軍人工智能，稱將打造中國的 OpenAI:金色財經報道，2月13日，原美團聯合創始人王慧文在社交平臺發文宣布進軍人工智能領域，稱將打造中國的OpenAI。其發文中透露，將成立北京光年之外科技有限公司，王慧文出資5000萬美元，估值2億美元，并表示，他個人不占股份，資金占股25%，75%的股份用于邀請頂級研發人才，下輪融資已有頂級VC認購2.3億美元。

兩天前，王慧文在其微信朋友圈發文稱，“自己將入局人工智能賽道，同時表示個人還將拿出5000萬美元（約合人民幣3.4億元）‘帶資入組’，不介意薪資和崗位”。（鳳凰網科技）[2023/2/13 12:03:37]

2013年被推出的“狗狗幣”，原本只是創始團隊借此籌款做公益的一個項目，在公益活動結束后就處于相對停滯的狀態。但在2017年12月，“狗狗幣”的價格穩步走高，市值上漲超過400%。“狗狗幣”的創始人之一杰克遜·帕爾默曾對媒體表示，擔心這會是一場惡性通貨膨脹騙局。

而在投資界人士看來，“狗狗幣”這類案例在再次來臨的“炒幣熱潮”中其實并不新鮮。

“我相信絕大多數人沒有想到，在那么短的時間里面，ICO會重新狂熱，甚至有遠超上一次的態勢。”星合資本董事長郭宇航認為，再次來臨的“炒幣熱潮”中，肯定不乏對虛擬貨幣抱有信仰，而且懂技術的人，但大多數人并不會堅定持有某些虛擬貨幣。

通過Avalanche Bridge跨鏈至Avalanche的比特幣數量突破5000枚:1月14日消息，據Snowtrace數據顯示，通過Avalanche Bridge跨鏈至Avalanche的比特幣（BTC.b）數量突破5000枚，目前約為5077.84枚，價值約1.06億美元。

此前報道，Avalanche上比特幣封裝資產BTC.b利用互操作性協議LayerZero全鏈可替代代幣OFT（Omini chain Fungible Token）標準支持在以太坊、Polygon、Arbitrum、Aptos等區塊鏈上進行跨鏈轉移。[2023/1/15 11:12:31]

“參與其中的人都很清楚，很多代幣背后支撐的邏輯是很脆弱的。只要一有風吹草動，追漲殺跌比股市要嚴重的多，因為沒有漲跌停板。”郭宇航說，“其實大家都是帶著一點投機的心理參與這場游戲的，只是覺得擊鼓傳花，自己不會是最后一棒。”

幣價的漲跌邏輯

那么，這一輪“炒幣熱潮”是如何在ICO禁令后，悄然發展并波及更廣的？

中央民族大學法學院教授鄧建鵬長期研究虛擬貨幣及其監管。在他看來，最近這一輪“炒幣熱潮”與2017年9月監管部門對虛擬貨幣的集中整治有一定關系，但更多地還是因為，比特幣造富現象吸引了更多普通投資者，甚至是傳統金融機構紛紛入場，從而推動比特幣以及其他虛擬貨幣的價格上漲。

金·卡戴珊推廣加密貨幣EMAX，24小時跌幅達81.86%:10月9日消息，據coinmarketcap數據顯示，金·卡戴珊（Kim Kardashian）曾推廣的代幣Ethereum Max（EMAX），24小時跌幅達81.86%。

此前報道，美國證券交易委員會（SEC）宣布起訴金·卡戴珊在社交媒體上兜售EthereumMax加密證券，但沒有披露她因此獲得的推廣費用的詳細情況。

金·卡戴珊表示，同意達成和解并支付126萬美元（其中包括26萬美元的廣告費與100萬美元的罰款），并將積極配合SEC正在進行的調查。[2022/10/9 12:50:40]

在郭宇航看來，推動比特幣等虛擬貨幣價格高漲最主要的動力，就是不斷有新人涌入市場。據他估算，經過近幾年虛擬貨幣領域前后2輪的“牛熊切換”，國內“幣圈”的總人數已經從數十萬暴增至數百萬，由于比特幣總量有限，且其中有許多已經遺失，或者掌握在極少數人手中，其集中度遠超傳統財富，所以逐漸增多的新投資者還會繼續將比特幣以及其他虛擬貨幣的價格推高。

“當整個‘幣圈’市場從20萬人快速擴張到100萬時，其實很多‘幣圈’的硬通貨，比如比特幣和ETH(以太坊幣)的單價自然水漲船高。”郭宇航如此解釋比特幣和其他虛擬貨幣的“造富效應”。

如果說“硬通貨”的高價更多地是因為稀缺性，那么“幣圈”中其他各種代幣的漲價邏輯則更為復雜。

中國政法大學資本金融研究院副院長武長海告訴中國青年報·中青在線記者，其他各種代幣的發展是與比特幣同步增長起來的，這包括公司與個人利用加密數字貨幣開展的企業及項目融資行為。因此，其他各種代幣與比特幣具有關聯性，比特幣的交易價格走勢與其他各種代幣的交易價格增減具有一致性。

以上述“狗狗幣”為例，構成其價格變動的因素有很多，比特幣的價格走勢、投資“狗狗幣”的人群等因素都可能影響其價格變化。而在真實的“幣圈”中，受影響最明顯而且最受爭議的，可能還是虛擬貨幣的交易環節。

1月14日晚間，另一數字資產交易所OKEx幣幣交易的ETH/USDT(以太坊與泰達幣)交易對出現超低價巨額成交單，大量ETH不計成本地快速賣出。對此，OKEx方面回應稱，超低價巨額成交單是因為某用戶在12分鐘內，連續5次通過市價單快速賣出大量ETH。

但在龐曉看來，如此粗心大意的ETH交易價格錯誤發生的概率較低。她認為，這類情況背后，可能是業內為提高一些幣種交易的流動性和價格，采取的一種手段。

事實上，最近不少交易所都推出了意在提高流動性、增加用戶黏性的平臺幣。1月20日晚間，火幣Pro宣布發行自己的平臺令牌HuobiToken，短短幾分鐘內，OKEx就傳出將要推出OKB，并且要把OKB建設成OKEx生態中的重要組成部分。加上此前幣安推出的BNB(幣安幣)，目前國內“幣圈”的三大常用平臺都已經推出相應的平臺幣。

在鄧建鵬看來，目前全球各大虛擬貨幣交易所的數據基本都沒有與金融監管機構對接，所以很難證明這類交易所有沒有和代幣的“大礦主”聯手拉抬價格，或者內幕交易。

而在許多虛擬貨幣價格飛漲的情況下，許多投資者更有可能擔心存在人為哄抬價格的情況。“這種擔心是有一定道理和可能性的，日本已經有(虛擬貨幣)交易所被發現在使用機器人自買自賣、單方面拉抬價格。”鄧建鵬說。

未來的監管選擇

意識到“炒幣熱潮”中潛藏的投資風險，監管部門最近頻頻出招，或提出明確要求，或作出風險提醒。

日前，中國人民銀行營業管理部發布《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》(下稱《整改通知》)，要求轄區內各支付機構開展自查整改工作，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，并且采取措施防止交易通道用于虛擬貨幣交易。

1月12日，中國互聯網金融協會發表了題目為《關于防范變相ICO活動的風險提示》(下稱《提示)》的公告，呼吁廣大消費者和投資者認清相關模式的本質，增強風險防范意識，理性投資，不要盲目跟風炒作。《提示》還點名了迅雷集團所發布的數字貨幣“鏈克”(原“玩客幣”)，稱其“代替了對參與者貢獻服務的法幣付款義務，本質上是一種融資行為，是變相ICO”。

蘇寧金融研究院高級研究員洪蜀寧認為，《整改通知》實際上并沒有更新的內容，雖然對虛擬貨幣交易會造成一定不便，但由于國內已禁止場內交易，目前虛擬貨幣的投資者進行的一般都是場外交易，因此這項政策的可操作性不大，只能禁掉個別知名的、交易量大的虛擬貨幣做市商。

郭宇航也認為，《整改通知》對場外交易的作用很有限，而此前虛擬貨幣領域最重要的政策——對ICO“一刀切”——已經落地數月，更多代幣項目在場外交易，甚至是國外交易平臺上交易，由此加劇很多虛擬貨幣項目的風險。“一些小型交易所‘卷幣跑’的情況逐漸出現，根本沒價值的‘空氣幣’泛濫，大家都是撈一把就走的心態。”

虛擬貨幣的技術特性決定了監管總是滯后的，那么以往采取的監管政策可以為未來的監管提供哪些參考？

洪蜀寧認為，虛擬貨幣作為區塊鏈技術的重要產物有著巨大的市場需求，強行禁止只能阻攔一時，不可能阻擋技術發展的腳步。“監管部門應當靜下心來認真研究區塊鏈和虛擬貨幣，研究真正的技術應用和欺詐行為之間的差別。”

郭宇航也建議，對虛擬貨幣的監管應該更多考慮“疏”的可能，例如，通過一個監管所信任的機構，在小范圍內試行代幣交易，嚴格把控交易流程和人員，嚴格篩選交易幣種。“有一個出口讓大家能夠正規交易，把它放在陽光下。”

鄧建鵬認為，私人或企業發行的虛擬貨幣與國家金融監管體系之間，在之后的很長一段時間內恐怕都可能是天然對立的。但他在之前也預測過，關閉國內的比特幣交易機構后，最終監管力量可能會因為難以管制場外交易，而出現新規。

在武長海看來，在“ICO一刀切”以后，虛擬貨幣的監管方面還面臨一大挑戰：由于區塊鏈和虛擬貨幣可以超越國界線，而各國政府對待虛擬貨幣的態度并不一致，放松監管的國家也許能就此獲得額外收益。“所以說從長遠來看，各國還應當協同監管，防止監管套利。”

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