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數字貨幣:[數字貨幣系列調查]禁而不絕的交易所

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央廣網北京5月3日消息據中國之聲《新聞縱橫》報道,比特幣、ICO、區塊鏈,這些名詞就算沒炒過數字貨幣人,從新聞中也會聽過一二。作為數字貨幣的領頭羊,比特幣的風潮可謂瘋狂,從一枚幣值2分錢到最高時的12萬人民幣,讓所有人目瞪口呆。因數字貨幣涉嫌洗錢等違法犯罪活動,2017年9月,央行等七部委下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》,要求任何機構不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,紅極一時的火幣網等交易平臺一度沉寂。

但這些平臺卻隨即在境外成立網站,以境外公司的身份繼續向大陸用戶提供數字貨幣業務,還違規開設了像期貨一樣的“合約交易”。針對數字貨幣所帶來的一系列問題,中國之聲推出系列報道,揭秘數字貨幣背后的秘密。

美聯儲9月加息75個基點的概率為70.5%:8月29日消息,據CME美聯儲觀察,美聯儲到9月份加息50個基點的概率為29.5%,加息75個基點的概率為70.5%。到11月份累計加息75個基點的概率為5.7%,累計加息100個基點的概率為37.4%,累計加息125個基點的概率為56.8%。[2022/8/29 12:55:19]

2017年9月4日央行等7部委聯合下發文件,雖然各大數字貨幣交易平臺一度關停,但在比特幣價格不斷走高的刺激之下,仍有企業選擇頂風而上。來自沈陽的李先生早年在OKCoin交易所進行比特幣交易,在國家禁令下發后,OKCoin將所有用戶數據和數字貨幣都轉移到了號稱在境外設立的OKEx交易所。

EOS跌破5.4美元關口 日內跌幅為3.35%:火幣全球站數據顯示,EOS短線下跌,跌破5.4美元關口,現報5.3444美元,日內跌幅達到3.35%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/22 22:31:51]

李先生說,轉移平臺后的最初一段時間,他們只能用自己持有的比特幣換其他數字貨幣,進行幣幣交易,后來可以進行比特幣的合約交易,結果第一次合約交易,他損失了30多個比特幣。“比特幣的持有者往往對比特幣交易不感興趣,不愿意用比特幣去換垃圾幣,后來開放了期貨合約,比特幣沒利息,就誤入了這樣的操作。”

合約交易圖表

像張先生這樣被爆倉的人發現自己的損失并非運氣差,而是OKEx的交易曲線有問題,他們通過互聯網走到一起,希望向OKEx討個說法。

波卡生態概念板塊今日平均漲幅為2.84%:金色財經行情顯示,波卡生態概念板塊今日平均漲幅為2.84%。26個幣種中10個上漲,16個下跌,其中領漲幣種為:XOR(+36.39%)、INSTAR(+22.77%)、ANKR(+14.79%)。領跌幣種為:CHI(-8.85%)、PCX(-6.21%)、CRU(-4.49%)。[2021/4/28 21:08:23]

同樣在平臺進行合約交易的楊先生告訴記者,雖然名為“合約交易”,但實際上他們進行的是數字貨幣期貨交易,可以利用杠桿成倍地擴大投資結果,但交易的關鍵時刻,服務器居然開小差,讓投資者蒙受巨額虧損。開小差時間可長可短,短則十幾秒長則半小時,不能平倉也不能開倉,這時客戶分分鐘走向地獄。

BCH在2分鐘內漲幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示,BCH/USDT在2分鐘內出現劇烈波動,漲超1.00%,達到1.57%。當前報價為226.91美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2020/4/2]

楊先生認為,OKEx作為數字貨幣期貨交易平臺,既沒有相應資質,也沒有任何監管,而且在國家要求禁止進行數字貨幣交易時,只是名義上把公司搬往海外,號稱總部在伯利茲,團隊在香港,但實際上依舊在北京運營整個公司,而且用戶也幾乎全是中國人。

號稱伯利茲注冊的OKEx有大量人民幣交易,卻沒有一單法幣交易

OKEx交易所除了涉嫌違規進行期貨交易外,還在國家明令禁止法幣與數字貨幣交易時,為此其專門開通一種名為“點對點”交易的方式,讓用戶將自己支付寶或微信支付的賬號收款二維碼上傳至網站,之后OKEx作為中間商撮合,讓買幣者直接掃描賣幣人的二維碼付款,確認后再兌付數字貨幣。

之后OKEx還開通了“指數交易”,指的是根據國際市場數字貨幣價格,直接向平臺進行購買或出售數字貨幣,只不過買來的數字貨幣不能提取,只能在它這里二次交易。OKEx客服表示,指數交易是個人與商家的業務,購買的幣沒法轉出,只能作為投資理財使用。

比如到一家股票交易所去買股票,但這家交易所既參與發行股票,本身還是盈利企業和期貨交易所,同時它還是一家證券媒體,負責發布新股資訊,而交易軟件也是它做的,而且與正規機構不同,還沒有監管單位能管,顧客買的貨必須留在那里沒法交割。另外,它還號稱是一家境外機構,買賣出了問題去找境內的兄弟企業,境內兄弟企業表示也不能負責,要不去境外維權試試?

據記者調查,這家注冊地為中美洲國家伯利茲,總部在香港的OKEx交易所,微信、微博的注冊號,都是一家名為“北京烽火創杰科技有限公司”的境內企業,而且大部分技術團隊就在北京。但七部委聯合發文禁止,為什么OKEx仍能在境內從事業務?

楊先生等人發現OKEx涉嫌違規進行數字貨幣交易后,先后向、工商等部門反映情況,但由于數字貨幣太過于專業,一些基層部門也沒有相應的執法先例。國家規定不應該銷售數字貨幣,但OKEx還在國內,告他超范圍經營,工商機關回執說只能向上反映。向派出所報案,但明確給予了不立案調查的回執,解釋是金融局已介入,金融局回復說會約談總經理徐明星,在沒有約談時,上地派出所認為他的經濟行為機關并不能給出是否立案的證據。

在與OKEx的客服溝通過程中,對方多次表明自己是一家“境外企業”,與國內注冊的OKCoin公司沒有關系,但根據維權者在北京上地的OKCoin公司拍攝的宣傳照發現,OKCoin團隊技術部稱自己完成了OKEx的幾乎全部業務。

在OKCoin北京總部投資者拍攝到的團隊宣傳卻寫的都是OKEx的項目

該公司網頁上公布的海外分站電話,位于愛爾蘭和俄羅斯的兩個號碼根本無法接通,香港和新加坡的號碼無人應答,只有針對境內的400電話有客服響應。

投資者認為,境內的OKCoin和OKEx是一家公司,伯利茲注冊只是一個“出口轉內銷的噱頭”。

針對反映的問題,記者多次向OKEx提出采訪要求,但截至發稿,尚未得到回應。而OKEx在境內的北京烽火創杰科技有限公司,也因登記地址無法聯系,而被工商部門列入企業經營異常名錄。

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