比特幣:比特幣大數據的背后，隱藏了這三大秘密

2009年1月3日，中本聰在芬蘭赫爾辛基某小型服務器中挖出了50枚比特幣，翻開了區塊鏈技術的序幕。時光飛梭，經歷了屢次的起起伏伏，比特幣迎來了10周年生日。

火幣研究院通過匯總十年來的比特幣數據，包括比特幣鏈上數據，交易平臺的交易數據以及全球最早的比特幣論壇Bitcointalk數據，得出了一些有趣的結論。

01

有多少比特幣在“沉睡”？

1、沉睡的比特幣占所有流通比特幣的比例

比特幣的公鑰和私鑰由橢圓曲線加密算法生成，私鑰可推出公鑰而反之不能，由于早期人們對比特幣私鑰保存的意識薄弱，助記詞、多重簽名等保險手段未得到普及，所以，在比特幣網絡早期，一旦忘記秘鑰或者丟失存儲秘鑰的硬件，找回比特幣幾乎是不可能的事情。

關于有多少比特幣在沉睡，其中又有多少已經永久遺失，一直是數字貨幣愛好者們津津樂道的話題。

通過抓取比特幣網絡從創世區塊以來所有的鏈上數據，對未花費的比特幣數量按時間進行類了統計。

如果我們按照年份來區分，可以看出：沉睡的比特幣有兩個波峰，一個是2009年即比特幣創世之年，另一個為2013年，也就是比特幣迎來真正意義上的第一波大牛市，當時價格最高達到1100美金。

數據：灰度比特幣信托負溢價率擴大至42.62%:11月22日消息，據Tokenview鏈上數據顯示，當前灰度總持倉量達137.73億美元，主流幣種信托溢價率如下：

BTC，-42.62%；

ETH，-44.65%；

ETC，-68.31%；

LTC，-50.19%；

BCH，-41.76%。[2022/11/22 7:54:40]

2、沉睡的比特幣激活規律

比特幣流通總量的1/4處于沉睡狀態，其中，究竟有多少是忘記私鑰、永久遺失的比特幣呢？沉睡的比特幣激活時間有沒有規律可循？未遺失的比特幣會不會集體套現，對市場造成巨大沖擊？

帶著這些問號，我們對最近一年內沉睡的比特幣重新激活進行了探索。

2018年所有轉賬的比特幣，共有104萬個。2015年1月1日后沉睡的比特幣，在2018年被激活的時間分布如下圖。2018年沉睡的比特幣被激活的波峰有四處，分別在1-2月，4-5月，8月與12月。

如果我們再對比比特幣2018年的價格走勢，巧合的是，四次激活的波峰中，前三次都正好處于比特幣價格上漲/反彈的時點。

2018年12月的沉睡的比特幣激活較為特殊，截止12月13日為止，沉睡的比特幣激活數量已經遠超2018年所有月份，其中有很大部分的原因是Coinbase整理錢包，激活了大約15萬-20萬。

PlanB：比特幣價格短期波動，長期呈上升趨勢:加密分析師PlanB今日在推特發布圖表并分析表示，比特幣價格短期波動，長期呈上升趨勢。[2021/6/27 0:10:00]

去除該部分，12月仍處于2018年的高峰。其中，已觀察有部分2011-2013年礦工地址的沉睡比特幣被轉出。結合比特幣價格數據，不排除因為比特幣跌破6000美元支撐位后，部分早期礦工進行恐慌性拋售。

我們發現：2018年，在比特幣幣價下跌過程中的每次大幅反彈時，都會有沉睡地址的比特幣被大量激活；在11月末比特幣價格跌破6000美元心理支撐后，同樣也有大量沉睡地址的比特幣被激活。

3、永久遺失的比特幣數量

2011年之前的沉睡比特幣激活數量幾乎可以忽略不計，2013年和2014年的沉睡比特幣重新激活百分比分別為26%與43.6%；2011年和2012年重新激活百分比為8.7%-8.8%；2009年和2010年重新激活百分比僅有0.3%與0.6%。

2009年和2010年，共有187.3萬個沉睡的比特幣，2011年和2012年共有85萬個，根據2018年沉睡激活的比例，我們推測2009和2010年大部分沉睡比特幣可能已經丟失可能，2011年和2012年也有相當一部分已經丟失。

德國軟件開發商將120萬美元的比特幣收益捐贈給倡導環保的綠黨:德國軟件開發商Moritz Schmidt通過投資比特幣賺了數百萬美元，隨后向綠黨捐贈了約100萬歐元（合120萬美元），這是德國歷史上最大的捐贈之一。他在2011年投資了幾千美元的比特幣，自那時以來，比特幣的價格飛漲，他逐步出售比特幣，最終獲得了約200萬歐元（約合240萬美元）的收益。Schmidt表示，他在2017年得知比特幣正在消耗大量電力，這鼓勵他支持一個倡導環保的政黨。（Cryptonews）[2021/4/26 21:00:55]

我們估測：總計已經無法找回的比特幣數量，預計在200萬-300萬左右，占比特幣總量約12%-18%。

02

這些年Bitcointalk論壇有哪些變化？

Bitcointalk.org是全球最早的比特幣愛好者社區，在比特幣發展的初期，中本聰就曾以"satoshi"的賬號在此布道。

中本聰共計發表過19篇帖子，回復300多次。但在2010年10月之后，他隱退了。著名的“披薩事件”也發生在這個論壇里。

1、每年話題數

論壇每年新發起的主題數目總體成上升趨勢。截至目前，2018年的新增帖子數已經是2010年的31倍，幾次峰值分別出現在比特幣價格波動較大的年份。

聲音 | 美國CFTC：CBOE比特幣期貨凈空頭合約上周微增:據美國商品期貨交易委員會(CFTC)官網顯示，CBOE比特幣期貨凈空頭合約上周微增。[2018/11/3]

2、每年活躍程度

活躍度是衡量論壇參與程度的重要指標之一。匯總每年所有主題的活躍度后，我們發現，2018年的表現尤為突出，為244萬，是2010年比特幣早期發展階段的11倍。2017年雖然新增帖子數量很高，但活躍程度卻有所欠缺。此外，2011年和2014年的表現同樣亮眼。

3、關鍵的意見領袖

話題總熱度排名，旨在匯集作者名下所有帖子的活躍度，也可以理解為影響力，篩選出論壇中的頭部用戶和話題領袖。

除去匿名用戶，熱度最高的三位分別是GavinAndresen、PhinnaeusGage和Zhoutong。在排行榜中，不僅有早期貢獻者，如“satoshi”、“NewlibertyStandard”，也有后來的話題領袖，如“Huobi-USD”、“shamzblueworld”。

發帖最多的前五名用戶，分別是：“rickbig41”，“Bitcoinpro”，“OmegaStarScream“，“remotemass”，“alyssa85”。其中，“rickbig41”是論壇管理員。

比特幣期貨ETF在美上市遇阻 三家公司被SEC致電后已撤回申請:1月9日，資管公司Direxion Asset Management決定撤回比特幣期貨ETF上市相關申請，理由是被SEC致電，表達了“對ETF主要標的資產流動性和估值的擔憂”。另外兩家準備發行比特幣期貨ETF的資管公司，Rafferty和Exchange Traded Concepts，也在被SEC“約談”后以相同擔憂為由撤回申請。[2018/1/10]

綜合影響力之后，我們可以發現，發帖數量與影響力并不構成絕對的正向關系，但高產作者的影響力普遍較高，其中不乏在熱度排行榜中的意見領袖，比如：“PhinnaeusGage”、“Elwar”、“OmegaStarScream”等。

4、部分意見領袖代表的介紹

1）Satoshi

中本聰的活躍時間是2010年，主要發布了一些關于比特幣的介紹、問題解答和版本更新的內容。其中，熱度最高的是論壇的第一篇帖子：歡迎來到新的比特幣論壇！共收獲161個回復和63000多次的瀏覽。最后一篇文章是比特幣0.3.19版本的介紹。

2）GavinAndresen

在中本聰退出之后，GavinAndresen接任比特幣開發者領導之位，并于2014年退出。在這段時間里，他共發起了47個主題，并位列關注度排行的第一名。GavinAndresen的帖子，大部分都是比特幣版本更新的內容，還有一部分是行業動態和自己的參會行程。

3）“zhoutong”

周同自稱是一個19歲的新加坡華人。他最早開設了比特幣融資平臺Bitcoinica，并圍繞比特幣推出了一系列衍生品。2012年，Bitcoinica發布公告稱遭受黑客攻擊，比特幣被洗劫一空，周同也在2013年消失。他在論壇中的帖子，主要圍繞Bitcoinica展開，最后一篇帖子“我將要離開比特幣”引起了激烈反響。

03

論壇上的帖子都在討論啥？

縱觀Bitcointalk近五萬篇帖子的標題，“bitcoin”以25057次占據榜首，第二名“btc”則出現了3100次。排除比特幣之后，其余詞頻排行如下：

前三名分別是“blockchain”、“crypto”、“price”，一些熱點事件，如“mtgox”和“segwit”也出現在了榜上。

以下是每年的詞頻變化：

1、2010年

這一年，比特幣僅被極少數的極客知曉，論壇也剛剛建立，所以討論人數不多。因為中本聰推出比特幣時，將它定義為一種點對點的電子現金系統，貨幣、支付、系統等單詞在這一年被提到最多次。

2、2011年

門頭溝曾經是世界上最大的比特幣交易商，而2011年是它迅猛發展的一年，這一年也是交易所發展的一年。從詞頻中可以看出，因為各種交易平臺的上線，從2010年到2011年，比特幣相比購買披薩時的價格上漲了一萬倍，最高達到31.9美元，直到門頭溝爆發黑客事件。

3、2012年

受黑客事件的影響，加密貨幣的安全性受到了投資者們的質疑，幣價持續走低，并在2012年初跌破了2美元。人們開始不相信交易平臺，轉而對錢包和安全性產生了需求，這一年的年度熱詞中，“錢包”一詞占據榜首。

4、2013年

錢包、中本聰、貨幣等詞占據榜單前列，除了關心錢包問題外，人們開始競相猜測中本聰的真實身份。這一年，一部分歐洲國家接連出臺了比特幣發行政策，比特幣的價格一路走高，并在年底突破了1147美元。隨著中國對比特幣的影響力逐漸增加，“中國”一詞被提及59次，處于排行榜前列。

5、2014-2016年

這段時間，區塊鏈超越中本聰和錢包，成為被提及次數最多的單詞。這可能是因為2014年到2016年，比特幣市場持續低迷，一度跌至200美元，仍然堅守的人轉而開始思考區塊鏈這一革命性技術的未來。

6、2017年

2017年，隔離見證、分叉、價格新晉排行榜榜首，其中隔離見證是因為這一年關于SegWit的討論持續了很久，分叉是由于各種分叉幣、山寨幣的涌現，價格則是因為2017年是比特幣的大牛市，人們討論幣價的熱情空前高漲。

7、2018年

隨著整個加密貨幣生態體系的逐漸完善，Crypto密碼和區塊鏈以絕對優勢占據了榜單的前兩名，人們的目光已經不僅僅局限于比特幣本身。雖然比特幣在暴跌之后步入了熊市，但它所代表的去中心化理念和帶來的關注永遠不會消失，論壇上每個的單詞都是區塊鏈發展的縮影。

你預測，2019年Bitcointalk論壇上出現最多的三個詞會是哪三個？

來源:火幣研究院

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