PCE:二十多天騙七千余萬元，金華破獲“虛擬貨幣”特大詐騙案

浙江金華市偵破一起特大“虛擬貨幣”詐騙案。3月28日，澎湃新聞從金華市局金東分局獲悉，當地已搗毀7個詐騙窩點，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人百余人，凍結資金5000余萬元，查獲贓車十余輛、作案手機百余部。

目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬貨幣詐騙已被刑事拘留，26人被依法批捕。

Asproex(阿波羅)生態通證MOON完成第二十九期回購銷毀:官方消息，3月9日，Asproex(阿波羅)生態通證MOON完成第二十九期回購銷毀，銷毀數量為?1,998,136枚MOON，區塊高度為12003772?，銷毀交易哈希值為0x20ac9e1923a032f9014f970ec36cb7b3c2b9ccca9baa540b18d62c1aa0a4b9e2。

據悉，此次銷毀價值總金額高達583456美金，MOON最新價格為0.2906U（實時數據），截止當前時間，Asproex（阿波羅）二十九期回購累計銷毀39,564,403枚MOON。

Asproex（阿波羅）作為一家離岸銀行控股持牌交易平臺，涵蓋CTO(Corporate Token Offering)企業通證上市、合約跟單、ETT指數通證、數字礦業、Digital Bank板塊并持有5國合法牌照，致力于為全球中小微企業提供數字化上市一站式服務。[2021/3/9 18:29:16]

通過案件串并，發現杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發生過類似案件，共20余起，涉案金額300余萬元，其中僅舟山一受害人就被騙106萬。

Gate.io 理財寶第二十一期BTC鎖倉理財中午12點開搶:據官方公告，Gate.io “天天理財” 第二十一期BTC鎖倉理財將于今日中午12點開啟，鎖倉7天，JGN持倉計劃2號今日14點開啟，鎖倉7天，DeFi流動性挖礦賺USDG（7天）僅剩1天結束。兩大專區含各大主流幣種與熱門幣種理財項目。[2020/11/1 11:21:40]

今年1月下旬，金華前往西安、武漢、廣州、江西、內蒙古等地，在當地的配合下分頭開展抓捕行動。一舉抓獲以楊某龍、王某樂、梁某為首的犯罪團伙60余人，扣押奔馳、保時捷、路虎等多輛豪車。3月8日，金華市局金東分局專案組民警再次赴西安，抓獲此案下線團伙70人。

動態 | 中鐵二十三局成功上線人民普惠平臺 首筆供應鏈業務正式落地:12月6日，中鐵二十三局集團有限公司（以下簡稱“中鐵二十三局”）在人民普惠平臺上完成首筆供應鏈融資業務落地。人民普惠平臺是人民金服推出的一款集成了人工智能、生物識別、區塊鏈存證等多項前沿技術的供應鏈金融科技服務平臺。平臺以區塊鏈作為數據存儲與智能合約的底層技術，旨在將鏈上所有關鍵節點實現智能合約應用，可實時監督溯源，可為完整交易做最詳盡的安全管控。所有核心審批操作，貿易憑證等原始材料均有區塊鏈存證備份。（人民網）[2019/12/9]

據查實，該團伙頭目為楊某龍、王某樂、梁某等三人。

楊某龍，1983年出生，陜西扶風縣人，某理工大學本科生。王某樂，1987年出生，河南人，初中畢業。他們之前都在另一個詐騙平臺工作。2018年10月，另起爐灶的楊某龍和王某樂找到了梁某。梁某，1994年出生，經營一家軟件公司。梁某的公司負責研發用于詐騙的數字貨幣交易平臺。為贏得受害人信任，梁某還精心制作宣傳網站并在上面附有詳細的產品“白皮書”，并精心包裝了手機APP。

該團伙下轄多個團隊，梁某為首的“老師”團隊負責給投資者講課，幫助投資者分析股票，指點投資者進行虛擬貨幣交易。在抓獲梁某時，發現他隨身攜帶一本“洗腦術”。以涂某春、劉某強、張某玉等人為首的7個業務團伙則負責拉人入群。這些團伙分處西安、廣州等地，各自為戰，他們租用寫字樓，招兵買馬，營造企業文化。員工至少人手三個手機，他們以各種“證券公司”、“投資公司”名義給投資者打電話，邀請投資者進微信群，聽老師講課，煽動投資者購買虛擬貨幣。還有王某輝為首的“技術”團隊，他們操縱“PCE”虛似貨幣平臺交易，負責畫出虛假交易K線圖，并在2018年12月25日制造暴跌試圖結束騙局。

據了解，該團伙還立下了2019年的詐騙目標：2019年到柬埔寨要賺2個億！每人年收入至少50萬！

被抓前夕，該詐騙團伙準備轉戰柬埔寨，以潘某華為首的業務團伙已于年前到達柬埔寨，并在柬埔寨租房、購買設備。

調查發現，該詐騙團伙共注冊有17個域名，其中啟用兩個，僅涉案的一個域名，在二十多天里就詐騙7000余萬元。

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