數字貨幣:“欺詐盜幣”集中爆發，韓國將開啟數字貨幣交易所“雙審查制度”

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26日，韓國國會商議將數字貨幣歸屬于數字資產，并為韓國加密資產市場帶來清晰透明的法規。此決議獲得國家政策委員會通過，接下來還需要司法委員會和國民議會通過。如果該法案最終獲得批準，將于2020年開始執行。

韓國欲實行數字貨幣企業牌照申請-雙審查制度

鏈得得了解到，其具體內容方面涉及到韓國數字貨幣、加密資產企業合規化管理方面。根據該法案，所有與加密資產相關的公司都必須在金融情報分析院注冊。通俗的說，就是實行牌照申請審核發放制度。

不過，與日本金融廳的審查不同的是，此次審議會商定數字貨幣相關公司，還必須獲得由韓國國家互聯網促進局頒發的信息安全管理系統證書。這就意味著，在韓國開展數字貨幣交易相關業務必須接受雙審查。

OKX Ventures宣布向Moonbox投資100萬美元:8月7日消息，8月4日，OKX Ventures宣布向人工智能驅動的科技初創公司 Moonbox投資100萬美元。Moonbox是一家位于香港的人工智能驅動的科技初創公司，Moonbox在2023年7月，公司正式獲得周星馳先生的電影IP在NFT領域內的使用權，其中包括《西游：降魔篇》，《西游：伏妖篇》，和《美人魚》。另外，團隊計劃在今年年底發布”AI Powered NFT” 以及面向NFT持有者交互的AI應用。[2023/8/7 21:29:10]

此外，加密資產相關公司還需要根據國際金融監管機構金融活動工作組的標準采用交易監控系統，如果無法建立監視系統將受到懲罰。

韓國金融活動工作組于6月公布了制定《加密資產管理方法指南》，目前該工作組正在制定國內加密資產行業的法規。本月21日，國會特別修正案小組委員會還通過了《特別金融交易信息法》修正案，該法案正在國會的主要會議上等待審議。

Coincheck與美國特殊目的收購公司的并購交易最后期限被延后一年:金色財經報道，加密貨幣交易所Coincheck與美國特殊目的收購公司的并購交易最后期限被延后一年。[2023/6/1 11:51:02]

本次合規化進程的一系列動作，都是韓國長久以來混亂的數字貨幣交易業造成的結果。

交易所CEO被判16年，涉及欺詐金額3.8億美元

鏈得得在之前的快訊中也提到，11月12日總部位于韓國的加密貨幣交易所CoinUp被暴露為龐氏騙局。該公司首席執行官姜模被首爾法院判處16年徒刑，罪名是欺詐投資者4500億韓元。據悉，此前其曾被判犯有欺詐罪。該交易所的其他高管也被判入獄，其中CFOShin也被判監禁11年，運營者Jang和他的岳母Ms.You被判入獄7年，其他CoinUp高管被判處6至9年徒刑。

1inch Network已部署至zkSync Era:金色財經報道，去中心化交易所流動性聚合器 1inch Network 增加了對 zkSync 的支持，zkSync 是一種用于擴展以太坊網絡的 Layer2 解決方案。[2023/4/21 14:16:58]

據悉本次手法為典型的“龐氏騙局”，CoinUp高管曾承諾，投資者可以保證在短短4至10周內獲得高達200％的收益。實際這些數字貨幣全部為垃圾幣，但是欺詐結構能確保早期投資的人，從后來投資的人那里獲利。Coinup還曾利用大量偽造圖片進行虛假宣傳，其中包括利用合成技術制作了Kang本人與韓國總統文在寅的合影。

UPbit約3.47億人民幣數字貨幣被盜

2019年11月27日18點，韓國數字貨幣交易所UPbit發布了一則關于盜竊事件的聲明。聲明稱，27日13點6分，UPbit所管理的342000枚數字貨幣ETH被轉移到了“0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029”這個虛擬賬戶上，直接損失達到了3億人民幣以上。當天14點16分，UPbit發現了數字貨幣被盜事件，立即緊急關閉了數字貨幣的交易通道，并對外宣稱“需要對系統進行維護”。

CleanSpark 6月出售了328個比特幣:金色財經報道，比特幣礦商CleanSpark 6月份的比特幣產量比上個月增加了近9%，總共開采了339個BTC。根據周三發布更新，該公司6月份開通過出售328個比特幣，平均每枚BTC價格為25644美元，獲得了約840萬美元的收入。與業內其他公司相比，CleanSpark在保留其開采的比特幣方面沒有那么嚴格，而是選擇每月出售一些。截至6月30日，CleanSpark總共持有561個BTC。[2022/7/6 1:55:53]

隨后，韓國當地媒體Decenter發出了一篇緊急報道，報道稱UPbit發生了數字貨幣被盜事件，大量數字貨幣ETH被轉移到了一個位置賬號上，直接損失達到3億人民幣以上。隨后，又有價值42億韓元的BTT和196億韓元的TRX被分批轉走，損失總額達到了834億韓元。

隨后，UPbit官方發布了對這次事件的詳細聲明。

我是負責運營UPbit的Dunamu的理事長李錫佑。首先，這次事件讓各位UPbit的用戶感受到了恐慌，我在這里深表歉意。2019年11月27日中午1點06分，342000枚ETH被從UPbit的熱錢包里轉到了一個不明錢包里，這個錢包的賬戶是0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029。我們在發現了不法交易的出現之后，已經啟動了應急預案。此外，UPbit為了保護各位用戶的財產不受到損失，我們做出以下承諾：UPbit的所有用戶不需要為這次被盜事件承認任何損失，失竊的342000個UPbit，我們將會按照原價進行賠償。目前公司內部正在處理相關手續，在處理完成之后，UPbit將會正常開放。此外，所有存放在熱錢包里的數字貨幣已經全部轉移到了冷錢包里。我們預計兩周之后會再次開放網站的交易功能。如果再有其他緊急事件，我們會另行通知。最后，請持有數字貨幣的用戶對上述賬戶進行封鎖。Dunamu理事長李錫佑

UPbit成立于2017年，是一所本部位于韓國的數字貨幣交易所。負責運營的是擁有韓國最有名的SNS軟件KakaoTalk的母公司——Dunamu，此前與美國的一所大型證券交易所——Bittrex建立了合作關系。2017年當時正是數字貨幣增長速度最快的時期，而從Bittrex處獲得技術支持的UPbit，是當時韓國數字貨幣種類最多的一家交易所，約110種，這也讓UPbit迅速在韓國發展壯大。UPbit成立僅24小時，交易額就達到了18億人民幣以上，迅速成為了韓國最大的數字貨幣交易所，并持續至今。

這次失竊事件可以說是給UPbit上了一課。不過UPbit背靠Dunamu這棵大樹，即使在這次事件中元氣大傷，也有慢慢恢復的資本。

韓國數字貨幣安全事件頻發

2014年，當時世界上最大的數字貨幣交易所Mt.Gox發生失竊事件以來，數字貨幣交易所的失竊事件似乎在接連不斷的發生。短短五年時間，幣安、Bitstamp、Bitfnex、Bitfloor、Poloniex、Coincheck、EtherDelta等數家交易所已經接連發生了失竊事件。在2018年，韓國幾大頭部交易所Youbit、Coinrail、Bithumb先后遭黑客攻擊，累計損失近1億美元，本次韓國國會的合規化推進，希望能給韓國混亂的交易市場帶來安寧。

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