加密貨幣:男子大展親情攻勢賣“馬幣”、連體美元……哈市一女子被騙上百萬

錢幣收藏市場上價值僅數百元的紀念鈔，被男子一張巧嘴愣是“炒”高到幾十萬元，并以噓寒問暖式的“親情攻勢”忽悠55歲的李阿姨分多次購買，在短短1年時間先后騙取阿姨上百萬，這里面不但有阿姨的養老錢，還有她到處借來錢。

因賭博揮霍，涉案錢財已被該男子花光，可憐被害人還不愿意相信像自己兒子一樣大、平時總打電話“關心”自己的男子，竟會把她害得如此慘。

今年5月份，55歲的哈爾濱市民李阿姨抱著一大兜子的各種紀念錢幣來到道里分局報案，稱有人以賣給自己紀念幣、后期又謊稱能拍賣幫她將紀念幣“變現”，前后不到1年時間詐騙自己錢款100多萬元。

動態 | 加州男子起訴AT＆T員工致其損失包括加密帳戶在內共180萬美元:據Cointelegraph消息，加利福尼亞州居民塞思·沙皮羅（Seth Shapiro）已對無線服務巨頭AT＆T提起訴訟，指控其員工實施了一次SIM卡交換，導致包括加密貨幣在內的盜竊總額超過180萬美元。[2019/10/20]

經了解，李阿姨是在大約1年前自己到哈市一家紀念幣市場買過一套紀念幣，想當禮物給孫子留著，以后等升值就能值錢了，當時留過自己的聯系方式等個人信息。后來，李阿姨就經常會接到一個男子的電話，對方姓姜，年齡和自己的兒子差不多一般大。這個男子特別“會說話”，沒事兒就打電話給李阿姨，總是噓寒問暖的，還跟李阿姨說自己的家事，嘮嘮家常，這一聊就是3個月，取得了李阿姨的信任。

動態 | 瑞典男子收到稅務局高達100萬美元稅務賬單:據CCN消息，近日，瑞典加密貨幣交易員Linus Dunker收到瑞典稅務局STA（Swedish Tax Agency）高達100萬美元稅務賬單，并聲稱征稅要求不合理。據悉，這只是STA受理的與加密貨幣相關案件中的一例。自從加密貨幣在瑞典開始流行，瑞典稅務局就表示很有興趣處理相關事務。僅在2018年，STA就對多達400名瑞典加密交易商展開了調查，調查人數是2017年的10倍。[2019/1/22]

突然有一天，姜某打電話說，自己手頭上弄來一些比較“難得”的特殊紀念幣，很珍貴。因為以前聊天中聽姜某說過，他原先在北京專門做這行的，“有資源和人脈”，李阿姨信以為真。

動態 | 日本一男子因非法挖礦罰款30萬日元:日本逮捕了16名非法挖礦者，并將罪犯的有關資料送交檢察廳，這些人通過加密貨幣挖礦獲得報酬而擅自使用別人的電腦。在這次事件中，橫濱區檢察廳于19日對平冢市的從事網站運營行業的一名男性(31歲)持有不正當指令電磁記錄(病)罪進行了簡單的起訴，并于當時提出罰款30萬日元的命令。根據該起訴書，該男子于去年12月至今年2月，在自己運營的網頁中設置了僅通過網頁瀏覽就能挖門羅幣的Coinhive程序，而未提前告知瀏覽者。[2018/9/20]

英國男子因比特幣洗錢被荷蘭逮捕，涉及資金達1150萬美元:一位英國男子在荷蘭因為涉嫌洗錢犯罪而被捕。這名男子被指控在2014到2016年之間為暗網客戶提供“洗錢”服務——涉及資金高達1150萬歐元。荷蘭檢察院在周三要求他至少服刑3年。據 NL Times報道，這名男子從和其他違禁品經銷商那里得到比特幣，然后用自己的銀行賬戶將這些比特幣出售以換取法幣。[2018/2/23]

于是，姜某以郵寄的方式將一款“馬到成功”銀幣快遞給李阿姨，賣價17萬多元，有了這第一次，接下來一回、兩回……李阿姨前前后后一共買了6、7種紀念幣，花了60余萬，甚至將自己的養老錢都扔進去了。可她還相信對方說的“這些紀念幣肯定能漲價，再等等就能‘翻番’了”。

等到年底了手中的紀念幣還是沒人收購，李阿姨著急了，問姜某怎么辦。姜某又說他認識的收藏交易市場的大能人“出事”了，無法將這些紀念幣高價賣出去，但可以做拍賣。

為了資金能迅速回籠，李阿姨又四處找人借債，分兩次給姜某打款50余萬當“拍賣費”，結果對方告訴她在北京的拍賣行“流拍”了……

終于意識到自己受騙后，李阿姨欲哭無淚，只好選擇報警。

道里通過信息研判與縝密偵查，成功鎖定了犯罪嫌疑人的蹤跡，9月20日，偵查員在道外區某地將姜某在家中抓獲。起初姜某只表示自己確實賣過紀念幣給李阿姨，但并不承認自己詐騙過“拍賣費”一事，通過核實其銀行流水等出具證據后，他這才承認說確實有拍賣這回事，但“流拍”了，但偵查員調查發現并沒有姜某說的北京某拍賣行這家公司，那是其為了詐騙被害人錢財而虛構出來的。

再次訊問得知，犯罪嫌疑人姜某賣給被害人的紀念幣是他從網上購買的，姜某有個專門買賣紀念幣的微信群，他通過“低價買、高價賣”的方式分多次將各種并不值錢的紀念鈔賣給被害人。

第一次的“馬幣”價值2000元不到，他賣17萬多元，第二次的美元連體鈔，姜某通過群里花500元買入，卻賣給被害人40余萬。

2018年6月至2019年5月期間，他前后賣給被害人各種紀念幣總成本不到7萬元，卻賣了57萬多元。同時，嫌疑人還以同樣的方式將紀念幣賣給其他的被害人，正在調查核實中。

道里分局刑偵二大隊現行中隊民警錢豐告訴記者，這些紀念幣雖然都是真鈔，但收藏和經濟價值較低，且無法使用，犯罪嫌疑人以遠遠高于這些錢幣自身價值數十倍的高價賣給被害人，現該人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

民警提醒

如果購買紀念幣應通過正規渠道，不要輕信電話或網絡等途徑，因為這種東西是真是假很難分辨，提醒群眾投資需謹慎。

來源：哈爾濱新聞網

記者：王鐵軍

編輯：劉鋮

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