區塊鏈:幣圈癲狂三年：給炒幣客“扎針”的交易所如今人心惶惶｜棱鏡

作者|王曉編輯|楊顥

出品|棱鏡·騰訊小滿工作室

“滿場都是鐮刀，韭菜都不夠用了，鐮刀就開始互割。”梁文抽了口煙，幽幽的對《棱鏡》表示。

在他看來，這便是當下“幣圈”的現狀。

2017年初，梁文加入一家區塊鏈公鏈創業公司，隨后又辭職創業為幣圈項目提供咨詢服務。彼時，比特幣價格剛剛突破1000美元，比特幣和區塊鏈在國內的認知度正迅速升溫，項目方發幣的ICO模式逐漸多了起來。

到了2017年9月4日，央行等五部委聯合發布公告提示防范代幣發行融資風險，著手關閉境內交易所。比特幣價格仍一路飆升。2018年初，“三點鐘無眠區塊鏈”風頭正盛，打著區塊鏈概念的非法融資活動盛行。但隨著監管部門持續嚴厲打擊，比特幣價格快速回落，許多ICO代幣大跌乃至歸零，“幣圈”進入漫漫熊市，逐漸沉寂。

2019年10月24日，高層集體學習區塊鏈技術發展現狀和趨勢，再次引發市場對區塊鏈技術的高度關注。于是，一度沉寂的“幣圈”也試圖蹭區塊鏈熱度再度炒作虛擬幣，一些非法集資、詐騙活動死灰復燃。

幣圈三年，梁文親眼見證了群魔亂舞、光怪陸離的炒幣亂象：有人一夜暴富，炒幣賺得千萬身家，但更多的人因為炒幣傾家蕩產，血本無歸。

“這是一個人設不斷崩塌的圈子，也是認識人的劣根性的圈子。”梁文對《棱鏡》表示。在這里，項目方造概念濫發空氣幣；炒幣者明知高風險卻抱著一夜暴富、不是最后一棒接盤俠的賭徒心態參與；交易所要么坐收項目方和炒幣客漁利，要么聯合項目方共同收割炒幣客。

加密貨幣2022年度收官：不斷“爆雷”的幣圈 觸頂之后都是下坡:12月31日消息，加密貨幣去年有多瘋狂，在今年就有多慘重。加密資產在去年底迎來高光，不斷創下新高，但進入2022年后，在接連發生LUNA幣歸零、加密基金三箭資本破產以及近期的加密平臺FTX挪用資金等負面事件的影響下，整個加密市場單日腰斬的情況也偶有發生。幣圈龍頭比特幣全年累跌65%，高低極差超過3萬美元，是今年波動性最大的資產之一。而被寄予厚望的以太坊表現更遜，全年收跌近70%。[2022/12/31 22:17:58]

不過，幣圈新一輪借殼炒作很快便被監管部門出拳重擊予以整治。目前，比特幣價格已經跌到7300美元左右，跌回了一個月前的起跑線。《棱鏡》選擇在此時對話多位幣圈“老兵”，深度起底幣圈從炒幣者、項目方到交易所的“癲狂”往事，是為鏡鑒。

靠運氣掙來的幾百萬，都靠實力虧了回去

2016年一年間，比特幣價格從450美元左右翻了一倍多突破1000美元，靠囤幣一夜暴富的故事廣為流傳——李笑來被冠上“中國比特幣首富”的稱號，一直宣傳比特幣的“寶二爺”郭宏才身價暴漲。與此同時，以太坊為代表的區塊鏈ICO模式開始盛行，區塊鏈技術在金融領域被廣泛關注。

梁文正是在此時正式加入“幣圈”的。他花3萬元買了當時價格近4元的小蟻區塊鏈代幣NEO，不到一個月時間，NEO代幣價格飆升至60元左右，這一波操作讓梁文獲利超過40萬元。

此后NEO最高漲破1000元，但梁文表示并不遺憾：NEO初始價格僅有1元，自己購入后獲利超過10倍時，已經不敢相信其后續還會繼續漲。

同樣是NEO，梁文身邊一位好友大膽投入40萬元，購入當時5元左右的NEO持有到2017年年底，在400-500元之間拋掉，獲利高達4000多萬元。

聲音 | 原檢察院工作人員：幣圈人最易涉及盜竊罪等五大刑事風險:原檢察院工作人員、現律師火伊婕發文表示，幣圈人士最容易涉及5大刑事風險，分別為：1. 盜竊罪——從偷礦機到偷電；2. 涉計算機類犯罪——虛擬貨幣：財產or數據？3. 組織、領導傳銷活動罪——拉人頭的掮客；4. 非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪——嚴打資金盤；5. 詐騙罪——大型兜底罪名。[2019/12/30]

這樣的暴富故事廣為流傳，但梁文表示，幸運者鳳毛麟角，更多的炒幣客最后都血本無歸。一位相識的炒幣客，炒NEO賠掉了30多萬元，盡管金額在一般人看起來并不高，卻是他作為工薪階層當時的所有積蓄。另一位澳大利亞的炒幣客，以40美元左右的價格買入NEO，并持有至今——NEO最新價格為10美元左右，跌去了75%。

在2018年李笑來錄音泄露事件中，李笑來在點評NEO公鏈項目時直言其技術“只能跑在windows服務器上”，“沒有什么東西長在上面”，即便這樣NEO仍漲到了300元。誰都看不懂，甚至NEO天使投資人之一王利杰一塊五就賣了，“后來就是資金盤拉的。”

梁文告訴《棱鏡》，身邊還有一位好友，在“深腦鏈”代幣2-3元時耗資200萬元買入。該代幣發行價0.15元，很快就漲到1元，最高時達到4元，且宣傳的“人工智能+區塊鏈”概念受到市場追捧。但很快，代幣就跌到1元，再跌到5毛。好友在5毛左右大舉“抄底”，沒想到此后項目代幣繼續大跌，如今代幣價格已跌破1分，基本歸零。

如今，好友持有的該代幣比項目方都多，被朋友們開玩笑“家里有礦。”

“靠運氣掙來的錢，都靠實力虧了回去。”幣圈從業者張良如此對《棱鏡》總結自己的炒幣經歷。

聲音 | 寶二爺：在幣圈和盤圈的上面是比特幣圈:今日，寶二爺在微博表示，在幣圈和盤圈的更高維上，其實是比特幣圈。[2019/3/18]

2017年時，畢業僅4年的他靠著倒賣礦機在一年多時間里攢下數百萬身家。但此后在區塊鏈自媒體創業和二級市場炒幣上都大虧，張良又回到了起點。

“2017年底投了很多ICO項目，什么英雄鏈、太空鏈都投，有消息就買，本指望拿到幣后大漲，結果大部分拿到后就大跌，然后越來越低，大部分都已歸零。我也只是棵韭菜。”張良嘆道。

“贏了會所嫩模，輸了下地干活。梭哈。”這是2018年時幣圈最流行的口號。梁文也給自己定下了規矩，每個項目只投1-2萬元，這樣歸零了也不太心疼，但上漲時獲利也相對有限。

梁文表示，炒幣客都是賭徒心態，盡管看似部分代幣有過幾十倍上百倍的漲幅，但炒幣客多數都是超短線操作，略有上漲就跑。更多的代幣則是上線后破發，逐漸歸零。保守統計，梁文自己就持有8個“歸零幣”，從幾毛錢跌到0.001，等同于歸零。

5000元淘寶買白皮書，模特圖當合伙人

“我明確知道有兩個項目方都已經跑路，但還安排人定期發布文章營造項目仍在正常運轉的假象。只要不戳破，還是有投資人自我洗腦愿意相信。”張良表示。

ICO原本是區塊鏈項目在早期眾籌研發投入的一種模式，但在巨大的利益誘惑、無監管約束下，早已淪為項目方赤裸裸“割韭菜”的方式。

“白皮書的代碼是我從淘寶上花5000塊買來的，然后根據行業特點補充了區塊鏈如何在行業中應用的內容。”一位曾參與某區塊鏈項目開發的負責人對《棱鏡》回憶道。

現場 | 相里朋：STO可能是幣圈最后的掙扎:金色財經獨家現場報道，金色沙龍?破繭系列“STO能否成為區塊鏈行業強心劑”在四分之三區域全球商業中心舉辦，工信部高級工程師相里朋表示，STO既滿足政府監管需求，又能滿足融資困難的中小企業便利融資。然而在國外這條途徑或許有可能，但在中國目前這就是非法融資，就是集資詐騙。所以如果在法律法規合規的情況下，STO或許是幣圈突圍的方式。但是如果沒有這些，STO可能是幣圈最后的掙扎。金色沙龍系列活動由金色財經主辦，貝殼公關承辦，節點資本聯合主辦。[2018/10/27]

據他坦言，除了白皮書，項目團隊簡歷也可以偽造或從網上下載模特圖作為項目合伙人。于是，大量打著區塊鏈名號的空氣幣、山寨幣ICO項目涌現，隨著“9·4”五部委聯合公告，這些ICO項目紛紛繞道海外，但多數仍針對內地用戶進行推廣。

梁文介紹，幣圈存在一個怪現象，即技術還可以的項目往往代幣價格不理想，而幣價好的項目往往只是因為營銷推廣做得好。因此，項目方都愿意將更多投入在推廣而不是技術上。“90%的項目方都是做一波營銷去發幣，剩余的想要繼續開發技術，但隨后會發現，這條路并不容易。”

區塊鏈項目開發需要持續投入，一條公鏈項目需要10人左右的團隊，一個月的人工成本也要幾十萬元，但絕大多數的區塊鏈項目根本沒有營收，加上融資寒冬，許多項目方熬不下去。

杭州一家主打區塊鏈開發應用的企業，原本標榜不隨波逐流，只做技術研發。但業內人士告訴《棱鏡》，公司在2018年中已經悄悄上線了幣圈交易所。

也會有“天使”投資人出手相助。但梁文稱，投資人明知項目高風險，之所以愿意投資就是為了快速套現，與項目方對賭快速登陸交易所。投資期半年到一年已經算是長期，早期投資方拿到代幣還會有限制2-3年的鎖定期，但如今已經更加直接，代幣登陸交易所只要有一波漲幅，投資方就拋售跑路。

聲音丨幣圈投資是短期投機 未來區塊鏈投資會更加理性:據一財消息，近日，神州數字合伙人范朝表示，“今年市場已經回歸理性，幣圈的投資是短期投機，未來區塊鏈投資會更加理性，更關注那些在傳統領域耕耘了比較長時間，能夠將傳統行業和區塊鏈的技術和邏輯結合，發現和解決行業的痛點的項目。”[2018/6/29]

炒幣客的癲狂，還吸引了許多國外項目“漂洋過海”來做推廣營銷，試圖收割國內投資者。2018年初，一家名為BitFury的俄羅斯公司就來到北京路演，在外籍技術專家宣傳其交易技術之外，力推其代幣即將登陸交易所。

不過，幣圈熊市加上項目方割韭菜速度越來越快，正在讓炒幣客加速逃離。2018年8月時，有接近幣圈交易所人士告訴《棱鏡》，粗略估計當時國內活躍炒幣人群有數十萬人，但已經很少有新增投資人加入；一年多后的今天，梁文表示，目前主流的交易所日活只有數萬人，而二線甚至三線交易所日活僅幾千人。

梁文的一個朋友想發幣，投入了50萬元做推廣，代幣上交易所又花了100萬元上幣費，但上了交易所后根本沒有人買，所以這150萬相當于打水漂了。不過這都是小巫見大巫，項目方操作虧上千萬、上億也有可能。

梁文揭底稱，項目方原本是希望收割炒幣者，營銷推廣和登陸交易所的成本都是前期投入。但隨著行情遇冷，上市破發，項目方撒出去的誘餌面臨無人上鉤的境況。原本聯手割韭菜的基石投資者和私募輪投資者，也開始被收割，“割韭菜開始刨韭菜根了”。

“躺賺”的交易所：定向爆破炒幣大戶？

在當下幣圈熊市中，交易所作為連接幣圈項目和炒幣客的場所，左手項目方，右手炒幣客，被認為是“躺著掙錢”的一方。

梁文告訴《棱鏡》，項目方想要登陸交易所就要交上幣費，即便是今年上半年行情不好，幣圈知名交易所幣安上幣費通常高達1000萬元，而火幣、OKCoin的上幣價格也超過500萬元。在2018年市場還紅火的時候，項目方要排隊給交易所交錢上幣。一些二線交易所如抹茶、BIKI等約為15-20個比特幣，還可以打一定的折扣。

隨著幣圈行情萎靡，ICO的變種IEO出現，即項目方向交易所繳納一定費用，交易所幫助項目上線募集資金并銷售代幣。這種有了交易所背書的募資模式一度流行，但由于其沒有鎖定期，上線就可以馬上拋，投資人爭相離場，多個IEO項目如今早已大跌，SQR和MGC等代幣已經跌去99%接近歸零。

“這種是純粹要割韭菜的，現在開盤就破發，因為滿場都是鐮刀，沒有人接盤了。”梁文表示。

對于頻繁交易的炒幣客來說，交易所收取千一、千二的手續費也是一筆不菲的數目。一些交易所會打出手續費七五折等優惠費率吸引炒幣客，但前提是炒幣客要購買交易所發行的代幣。

如果是資產豐厚的投資者，向交易所繳納的可能不止是手續費，還有可能是全部身家。

2018年3月AI財經社報道《敵敵畏撒向徐明星》中提到，炒幣客楊勇因為參與OKcoin和OKex的合約交易爆倉，總計損失超過1100萬元；炒幣客劉同在投入32個比特幣后，K線圖急速下跌又急速上拉，眼看著自己被爆倉；炒幣客提供賬號密碼和異常交易的K線圖后，發現異常交易時段的K線圖被修改，自己賬戶交易記錄被刪除。

今年10月，據《每日經濟新聞》報道，私募大佬楊永興在OKEx交易所和OKCoin平臺的賬戶被注銷，賬戶內代幣對應價值約1.4億元。跟隨其進入幣圈的20名用戶的賬戶也出現離奇凍結、注銷，據稱合計資產價值約1.1億美元。OKEx交易所負責人則回應稱該說法無中生有。

梁文和張良均對《棱鏡》表示，業內的確盛傳有交易所會操縱K線圖對一些大戶的賬戶下手，但并無證據。

有接近幣圈交易所的人士則對《棱鏡》言之鑿鑿稱，這一手法被業內稱為“扎針”或“定向爆破”：交易所有數據和信息優勢，技術上也有便利，賬戶等交易記錄也掌握在交易所手上，炒幣客連證據都不會留下，“交易所就是王”。

“在完全沒有監管的環境下，這就是考驗人性的惡。”他說。

這也可以理解，為什么李笑來在此前泄密錄音中曾反復強調：有人氣、有技術，你一定要開交易所！一定要自己開交易所！

交易所人心惶惶，“上班上到監獄去”

當區塊鏈技術被高層關注，幣圈一度歡欣鼓舞，借勢炒作xx鏈、xx幣之風漸起，比特幣價格一度在12小時內從7400美元左右拉升突破10000美元。

但梁文并不這么想：“國家支持的是區塊鏈技術和場景應用，不是發幣，所以國內、國外的項目代幣很快又開始下跌。”

事實上，在區塊鏈概念重新站上風口一個月之際，比特幣價格目前已經跌到7300美元左右，跌回了炒作前的起跑線。

回望比特幣以及虛擬幣一度暴漲的行情，梁文表示，虛擬貨幣只是創造了一種大家都認可的替代物。隨著后續投資者的不斷涌入，其價格被逐漸抬高。但這個圈子里，賺到錢的是早期發幣的ICO項目方創始人、交易所創始人、傳銷頭子以及社區頭部人士，在后續參與者還不熟悉的契機下利用信息差快速收割資金，且已經被轉移到海外，并未繼續投入虛擬貨幣市場，因此虛擬貨幣價格在2018年初達到巔峰后一路下跌。

在梁文看來，隨著炒幣客退潮，加上監管打擊，幣圈之外的力量和資金不會輕易進入，虛擬幣價格還將會持續下跌。

但仍有炒幣者、傳銷團伙蹭區塊鏈熱度，一些非法活動死灰復燃。一位在寧夏銀川某銀行工作的人士告訴《棱鏡》，有傳銷團伙在該地一家酒店開會進行炒幣活動推廣，背景板上以一些虛擬幣暴漲數千倍、數萬倍舉例，場面亢奮。

“請看住你的手，看住父母的手，真想炒幣，來銀行買點紀念幣，純金純銀的買了不虧。”該銀行人士表示。

于是，監管部門對借區塊鏈之名炒作虛擬貨幣再出重拳。《上海證券報》日前援引接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士表述稱，杭州、北京已經先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進入起訴程序的已有100多人。此外，多家媒體報道，近日北京破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人。

“原本覺得是白領，干的是互聯網工作，結果上個班上到監獄里去。”一位接近幣圈交易所的人士告訴《棱鏡》，抓捕的消息讓同事們人心惶惶，大家擔心被突襲，像一些P2P公司那樣被一車一車拉走，不少人現在正在考慮離職。

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