EOS:柚子金融騙了數十萬人！EOS衍生“柚子生態”等眾多傳銷騙局

從2017年7月1日起，EOS在虛擬貨幣交易所上線后，衍生出眾多以打理“柚子幣”賺錢為名的傳銷騙局。其中，包括已經崩盤跑路的“柚子魔方”、“柚子投票”、“柚子生態”等等。其中，2019年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先后兩次對“柚子生態”特大傳銷案，進行了公開開庭審理。

“柚子生態”特大傳銷案庭審現場日前，又傳出同樣以打理“柚子幣”賺錢為名的“EOS金融”崩盤跑路的消息，其網站也已經無法打開。

Sei披露代幣經濟模型，48%將分配給生態儲備資金:8月1日消息，Sei披露代幣經濟模型，SEI代幣總量100億枚，其中20%將分配給私募投資者，20%將分配給團隊，9%將分配給基金會，48%將分配給生態儲備資金，3%將作為幣安Launchpool獎勵。[2023/8/1 16:11:09]

據被騙的投資者稱，林傳波、張水燦等人從2018年8月底開始，以“美國EOS基金會中國區EOS推廣八大系統‘之一的名義，在晉江市池店鎮租下百捷國際中心9樓，設立EOS柚子金融中國區俱樂部，并通過召開培訓會、酒會等方式誘導不明真相的群眾買“柚子幣”存入“EOS金融”平臺，并承諾給予存儲兩年，五倍高額收益回報，制度三年不變等大肆進行金融詐騙活動。

BlockFi與聯創及管理層達成和解，將協助對FTX和三箭資本采取行動:7月12日消息，加密借貸平臺BlockFi與聯合創始人Zac Prince和Flori Marquez以及其他管理層就潛在法律索賠達成和解，管理層已同意協助公司律師對FTX和Three Arrows Capital（三箭資本）采取行動，BlockFi管理層將擔任涉及FTX和Three Arrows的訴訟的關鍵證人，可能會為債權人回收10億美元的資產。此外聯合創始人Zac Prince和Flori Marquez以及其他管理層還同意放棄或減少他們在BlockFi平臺上個人數字資產的回收，并向公司捐款220萬美元現金，目前此項和解協議需經法官批準。[2023/7/12 10:49:24]

鷹鑒了解到，“EOS金融”對外宣稱，“EOS金融”是柚子幣發行方Block.One公司成立的強大區塊鏈金融生態。并拿出3億枚柚子幣，通過“EOS金融”平臺讓持有柚子幣的用戶得到穩定、可持續的收益。無論利息還是獎金均已柚子幣的形式發放。也就是眾多資金盤騙局中，常見的“存幣生息”圈錢套路。

BTC最近活躍5年以上供應百分比達歷史新高:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BTC最近活躍5年以上供應百分比達歷史新高，供應百分比為25.246%。[2022/10/17 17:28:18]

該平臺規定，參與者通過推薦的推薦注冊成為“EOS金融”的會員后，就可以將柚子幣存入，每天獲得利息收益。并根據存入虛擬貨幣數量的多少，將會員劃分為四個級別。最低存入50個柚子幣，最高需要存入500個柚子幣。

“EOS金融”鼓吹，會員將500個柚子幣存入“EOS金融錢包”，并存滿24個月，就能獲得6倍的收益，凈賺2500個柚子幣的靜態收益。

初創公司 Solvo 發布用于加密投資的 iOS 應用程序:金色財經報道， 金融應用程序Solvo為對加密貨幣感興趣的投資者提供了一種更簡單、更透明的方式來訪問高質量的加密貨幣產品，它宣布推出其新應用程序和初始功能。Solvo 的候補名單于本周上線，首批 iOS 客戶將被邀請在 10 月份下載該應用程序。

Solvo 是一家在立陶宛注冊的歐盟公司，符合 5AMLD 和 FIU 要求。該公司已提交其 Crypto Exchange 以及 Crypto Custody 注冊。（finextra）[2022/10/1 18:36:39]

會員除了上述靜態收益外，發展下線還有動態收益。動態收益是指，會員每直接發展一名下線就能獲得8%的直推獎。在發展會員的過程中還有層碰獎、見點獎、領導獎、新增業績獎等獎勵。同時，當自己的團隊業績達到一定數量以后還有晉級獎。

從2020年1月1日開始，“EOS金融”開始更改制度。2月2日，“EOS金融”網站突然關閉，導致眾多投資者虧損。隨后，“EOS金融”的發起人和和核心負責人林傳波、張水燦等人，先后解散會員群，并銷毀證據。

“EOS金融”網站已經無法打開被騙的投資者還稱，林傳波、張水燦等人先后在福建、廣東、浙江、江西、上海等地誘使數十萬人參與其中，涉案金額初估達數十億元以上。

另外網傳，“EOS金融”的操盤手和核心負責人林傳波、張水燦等人已經被抓獲。

實際上，“EOS金融”的動態模式，與滕州市人民法院已經開庭審理的“柚子生態”特大傳銷案如出一轍。

2018年5月，李華明伙同姜百松、蔡某、黃某、陳某旺、趙某剛、趙某偉共同發起出資組建、操縱、管理“柚子生態”傳銷平臺，以打理“柚子幣”虛擬貨幣為幌子，以高額的靜態收益、推薦獎、管理獎、領導獎等獎勵為誘餌，引誘參加者繼續發展會員，騙取財物。

至2019年2月案發，李華明等人依托“柚子生態”傳銷平臺38萬余人，涉案金額高達2.92億余元。

2019年7月4日，滕州市人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對李華明等六人提起公訴。同年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先后兩次對“柚子生態”特大傳銷案，進行了公開開庭審理。

鷹鑒在此提醒廣大虛擬貨幣的投資者，我國禁止各類代幣發行融資活動。本身向我國公民發行“柚子幣”的行為，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

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