CRYP:美國司法部成立國家Crypto執法小組，打擊相關領域違法行為

美國司法部宣布成立國家Crypto執法小組。這個小組將主要負責調查和起訴濫用Crypto的犯罪行為。特別是Crypto兌換和洗錢等相關違法行為。

該公告于2021年10月6日，在司法部的網站上發布。

今年早些時候美國遭受了幾起勒索軟件的攻擊，九月份，據《華爾街日報》報道，拜登政府“準備了一系列行動，包括制裁，以使黑客更難使用數字貨幣。”

知情人士：美國司法部和監管機構已聯系幣安，欲了解FTX內部運作情況:11月11日消息，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了幣安，了解幣安最近與FTX就潛在收購進行談判的情況。該知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求幣安高管透露他們本周了解到的FTX內部運作情況。 幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在利益沖突，FTX的客戶資金似乎被用于商業目的。

此外，FTX US總法律顧問Ryne Miller周三指示員工保存他們在FTX、FTX US、Alameda及其附屬公司工作時產生的電子郵件、信息、筆記和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]

司法副部長LisaMonaco在阿斯彭網絡峰會上宣布了該部門的新工作。在NCET的演講中，她指出，“今天，我們正在啟動國家Crypto執法小組，利用網絡和打擊洗錢的專業知識，加強我們的能力，摧毀那些在Crypto平臺上泛濫的違法行為，以及采用非法手段犯罪的金融實體。”

觀點：比特幣下跌與美國司法部的消息有關:受MicroStrategy將發行4億美元債券以購買更多比特幣的消息影響，比特幣周一（6月7日）日內曾逆轉周末頹勢小幅走高，然而北京時間周二（6月8日）凌晨05:15左右，比特幣突然跳水，數分鐘內跌超2000美元，下破34000美元/枚，日內跌超5%。同時，以太坊跌破2600美元/枚。零對沖文章指出，有人懷疑是美國司法部拋售了他們最近追回的比特幣，從而導致了比特幣突然下跌。此前美國司法部還表示，正將有關勒索軟件攻擊的調查提升到與恐怖主義案件類似的優先級。 零對沖文章還指出，較早前關于美國前總統特朗普的一則消息也是比特幣突然跳水的原因之一。[2021/6/8 23:20:01]

Lisa進一步指出：“隨著技術的進步，司法部門也必須與它共同發展，以便根除平臺的濫用，并確保用戶對這些系統的信心。”

動態 | 美國司法部指控黑客組織通過SIM卡交換竊取250萬美元加密貨幣:據cointelegraph報道，美國司法部于5月9日發布了一份共十五項起訴的起訴書，指控被稱為“The Community”的黑客組織通過SIM卡交換竊取加密貨幣。根據起訴書，五名美國人和一名愛爾蘭人被指控串謀詐騙、電匯欺詐和嚴重的身份盜竊。另外三名據稱是移動電話提供商的前雇員，因涉嫌與該團體有關的電匯欺詐而被起訴。通過欺詐，大約價值250萬美元的加密貨幣被發送到了黑客組織控制的錢包。[2019/5/11]

該報告指出，國家Crypto執法小組將結合刑事科的反洗錢及資產追回部門、計算機犯罪和知識產權部門、以及其他部門的專業知識，并由來自美國律師協會的專家組成。此外，首席檢察官助理KennethA.LittleJr.將對小組進行監督。NCET還將協助追蹤和追回因欺詐而損失的包括Crypto支付的資產。

首席檢察官助理KennethA.LittleJr.也發表了相關的評論，她指出，國家Crypto執法小組將以刑事科的領導為基礎，“調查和起訴欺詐濫用、非法洗錢和其他涉及Crypto的犯罪活動”。

首席檢察官助理長在她的演講中強調，必須摧毀使這些犯罪行為蓬勃發展的可融資生態系統。她還提到另一項名為“反民事網絡欺詐”的倡議。它涉及使用民事執法工具來追捕那些沒有遵守所要求的網絡安全標準接受融資的公司。

司法部的新舉措是隨著過去一年網絡攻擊的增加而出現的。今年5月，黑客侵入了美國最大的燃料管道運輸公司的計算機網絡，并要求用Crypto支付贖金，ColonialPipelineCo.集團支付了近500萬美元的贖金。

6月份，司法副部長LisaMonaco在Colonial系統遭到襲擊后追回價值數百萬美元的贖金方面發揮了重要作用。

然而最近還發生了其他類似的襲擊事件。JBS美國控股公司也不得不支付1100萬美元，以解決一起黑客攻擊事件。因而美國國家Crypto執法小組的成立具有必然的趨勢。

原文來源于bitcoinist，由區塊鏈騎士編譯整理，英文版權歸原作者所有，中文轉載請聯系編譯。

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