OTC:火幣等平臺被曝在中國大陸提供非法虛擬貨幣交易服務

撰文：楊陽

版式：鄧尖

昨夜楊姐接到爆料，有人跟楊姐說，他可以不翻墻的情況下在火幣網上直接用人民幣來買入虛擬貨幣！

好大一只瓜！菜心們跟楊姐一道吃瓜看戲吧：

爆料視頻截圖

爆料人稱：火幣網有針對中國用戶的法幣交易！

為什么虛擬貨幣交易能成為一只“瓜”呢？因為它在中國目前還是不合法的。

紅線仍然在

為了保護投資者的利益，監管部門很早就已經宣布禁止在中國進行這個交易——且監管部門對打擊虛擬貨幣交易的決心始終未變。

聚幣Jubi首發項目LHB今日上線火幣 日內漲幅91.48%:據官方消息，聚幣Jubi首發上線LHB將于5月6日上線火幣“全球觀察區”，火幣發布上線LHB公告后，LHB1小時內漲幅達73.87%，日內漲幅91.48%，當前報價0.9USDT。

LendHub是火幣生態鏈Heco去中心化借貸平臺，已支持20個Heco幣種借貸挖礦LHB，用戶在存幣或借貸均可獲得激勵通證LHB獎勵。LendHub平臺存借總額及TVL雙數據持續領跑借貸賽道，存借總額最高突破18.6億美金，鎖定價值最高突破11.28億美金。[2021/5/6 21:29:06]

要知道，最早在2017年9月央行等七部委就曾經聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易。2018年1月，互聯網金融風險專項整治工作領導小組、中國互聯網金融協會、央行營業管理部等部門先后連發三文，再次強化對虛擬貨幣監管。

所有的監管文件最核心的要求是：各家數字貨幣交易所停止中國大陸的業務。但楊姐也確實聽說，近期多家虛擬貨幣交易所仍在公開持續為大陸用戶提供交易，而且有愈演愈烈之勢。

火幣將1inch轉入創新區:據官方消息，火幣全球站現已將1INCH (1inch) 從“全球觀察區”轉入“創新區”，同時解除50000 USDT的持倉限制。火幣全球站行情顯示，截至12月25日15：00，1INCH 價格為2.477USDT，日內漲幅達2477%。行情波動較大，請注意風險控制。

據悉，火幣還開啟了首日充值1INCH瓜分2萬USDT活動，充幣開放時間至12月26日08:30 (GMT+8)，從外部地址向平臺成功充值1INCH的用戶，將按照凈充值數量瓜分總計2萬 USDT代幣獎勵。[2020/12/25 16:29:25]

我們可以從火幣中國域名網站huobi.me的首頁看到以及可以使用人民幣進行交易的標示。

huobi.me網站首頁截圖

火幣合約平臺將于13:15~13:30對永續合約全品種下撤單功能進行優化:據官網公告，火幣合約平臺將于9月6日13:15-13:30對永續合約全品種下撤單功能進行優化，期間用戶無法進行下撤單操作。[2020/9/6]

而從火幣網的公開資料我們亦可以看到，還有教用戶進行虛擬貨幣交易的系列相關教程：

huobi.me網站中的OTC交易指引

而就在此前一日，媒體剛剛曝出虛擬貨幣交易市場三強之中的幣安網可以進行交易的大篇幅“新聞”。

而幣安亦在6月9日針對被認為可以提供交易一事曾對媒體公開回應：“在中國的應用市場無法下載Binance的APP,另外binance.com在中國也無法登陸了。幣安業務遍及全球180多個國家和地區，如果大陸用戶在海外或者會使用海外ID來進行交易，比較難甄別”。

火幣全球觀察區項目YFII 24小時漲幅237%:8月30日，火幣全球觀察區項目YFII持續拉升，最高達5817.9 美元，相對8月23日716.3 美元的開盤價格，上線8天最高漲幅達712%。YFII現報價5200美元，24小時漲幅237%。

據悉，火幣全球站為深入挖掘高潛項目，聚焦行業優質資源，在“主板”區域內全新設立“全球觀察區”，引入單幣種持倉限額制度。YFII是“主板觀察區”首批項目。行情波動較大，請做好風險控制。[2020/8/30]

這前后腳的，真是耐人尋味啊~~~

事實上，除了火幣網之外，另外一家大型虛擬貨幣交易平臺OKEx的國內域名okex.me也有類似現象：

看起來，okex.me上也可以直接用人民幣買入USDT

火幣礦池正式當選Switcheo驗證節點:據火幣官方消息，火幣礦池現已加入Switcheo TradeHub網絡并當選Switcheo驗證節點，火幣礦池表示作為驗證者將持續支持其生態發展。

“Switcheo”是NEO的首個去中心化交易所，SWTH代幣是Switcheo交易所的平臺幣，可進行交易。火幣礦池目前是最大的staking礦池，支持眾多優質項目，致力于為各類數字資產愛好者提供一站式技術服務和解決方案。[2020/8/17]

那究竟是什么，讓幣圈成了一灘“渾水”呢？

灰色地帶

坦白地說，虛擬貨幣肯定是中國乃至世界的一個新鮮“事”，各家平臺的注冊地和服務器都在國外。但目前中國虛擬貨幣行業的前三家的最大市場仍然是中國。

看到這里，肯定有讀者就要問了，既然國家不允許，那為什么支付寶和微信還要支持交易？

話說這個虛擬貨幣的交易流程中轉賬部分并不發生在虛擬貨幣交易平臺上，用戶可以脫離平臺使用支付寶、微信、銀行卡等形式在平臺之外進行轉賬付款。可以說虛擬貨幣交易平臺和支付平臺屬于兩個平行世界。

我們可以從這些虛擬貨幣交易平臺上看到：他們都支持用戶使用支付寶和微信進行交易。

huobi.me支持支付寶、銀行卡、微信三種支付方式

其實，為此支付寶早就發過聲明：

支付寶安全中心官方微博聲明

微信也在《微信支付服務協議》中新增了一條：“禁止直接或變相從事代幣發行融資及虛擬貨幣交易平臺。”否則，財付通有權終止為其提供支付結算服務。

鈦媒體曾經報道，2019年支付寶和微信都曾經給火幣網發過律師函的報道：“1月25日，支付寶、微信支付均對火幣網發函，要求火幣網下架OTC支付通道，停止非法使用其商標。”

從幣圈媒體“鏈得得”的描述我們可以看到，其2019年1月31日登錄火幣網平臺時的所見為：火幣網的OTC市場原先顯著標明的“銀聯”、“支付寶”、“微信支付”Logo已被撤下，取而代之的是換上了“銀行卡”、“支付寶”、“微信支付”字樣。以“獨特的交易設計模式”極為“巧妙”地規避了商業權益風險。

其實三家的情況基本一致。

所以，在某種程度上，楊姐很納悶，這個瓜好復雜啊，也反常態——這些接二連三的報道，是想要集體召喚監管嗎？

楊姐點評：

曾經高大上的幣圈，不知從何時起開啟了“玉石俱焚”型互毆：俺們科技互聯網圈也就是創始人搶搶自家的公章，投資人逼創始人出局還回購自己的股權，最離譜的也就是網秦CEO被綁架圈禁……但這些可都是只傷敵，不傷自己。

而幣圈卻不是，幣圈只能說是一種“變態慘烈”：不僅傷敵，還傷自己。

我們可以看到，這兩天幣圈三大巨頭不是這家出事，就是那家出事，你來我往，好不熱鬧。在這期間，都在不斷互相揭發對方觸碰了紅線。

坦白地說，我并不同情那些被凍卡被吞幣的用戶，因為他們在抱著“割別人的韭菜”時就應該能夠認識到自己也必然充當韭菜——但是我很同情這三大虛擬交易平臺：何必呢，何苦呢？

破釜沉舟、自揭行業瘡疤的玩法，最終結果很有可能是三個平臺全都被監管念起“緊箍咒”，來個“一刀切”。果真如此，三家中又有誰能獨善其身？

當然，如果出現這種最極端的情況，那就是要看誰的損失大了。從公開資料我們可以看到，火幣網是名副其實的中國區老大。

新浪財經報道，2019年1月24日，火幣創始人李林發表一封題為《不忘初心，砥礪前行！》的火幣全員信，并在其中提到，2018年火幣全球交易所交易量突破2000億美金，手續費收入突破5億美金，同比2017年增長均超過100%。火幣OTC日均交易額超過1億美金，已經成為全球交易量最大的OTC平臺之一。

此外，火幣對外公開的官網是huobi.com——已屏蔽中國大陸IP，但又開設了另外一個域名huobi.me。而流量檢測網站SimilarWeb上我們可以看到：火幣來自中國區的流量為90.54%！

另一家OKEX和幣安的做法也如出一轍，他們來自中國區的流量都不弱！

唉，說實在的，假如上頭真的一聲令下，來一句“統統都殺”，那這場自殺式“炸彈襲擊”恐怕結果真的很難說究竟誰是最后的贏家——這個時候比的就不是誰最大，而是誰的中國區業務占比最小了！

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